证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2014-D004

山东德棉股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年2月13日以书面及电子邮件方式发出通知，定于2014年2月25日上午10:00以现场方式召开公司第五届董事会第二十三次会议。

公司第五届董事会第二十三次会议于2014年2月25日上午10:00在公司管理总部会议中心以现场方式召开，会议由公司董事长吴联模先生主持，本次会议参加表决的董事应为9名，实际参加表决的董事9名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案表决情况

会议审议通过了以下事项：（其中第2、5、6、7、12项议案需提交2013年度股东大会审议批准）

1、审议通过了《2013年总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《2013年董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

《2013年董事会工作报告》详见《2013年度报告》相关章节。《2013年度报告》全文刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

3、审议通过了《审计委员会关于2013年度财务报表的审阅意见》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司董事会审计委员会发表审阅意见：公司2013年度会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量。

4、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所相关事项的议案》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

《审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》全文刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

5、审议通过了《2013年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

《2013年度财务决算报告》全文刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

6、审议通过了《2013年度利润分配预案》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司连续三个会计年度经审计的净利润均值为负，尚存在未弥补亏损，故本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本利润分配预案须提交2013年度股东大会审议通过后实施。

7、审议通过了《2013年度报告及摘要》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

《2013年度报告》全文刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

《2013年度报告摘要》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

8、审议通过了《关于举行2013年度报告网上说明会的议案》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司将于2014年3月11日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会。

《关于举行2013年度报告网上说明会的通知》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

9、审议通过了《关于2013年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

《关于2013年度内部控制的自我评价报告》全文刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

公司独立董事、监事会分别对上述报告发表了意见，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，详见2014年2月27日巨潮资讯网上刊登的《独立董事相关事项的独立意见》和《公司第五届监事会第九次会议决议公告》。

10、审议通过了《2013年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事刘海英女士、刘俊青女士、陆仁忠先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。《独立董事2013年度述职报告》全文刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

11、审议通过了《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

《独立董事关于公司相关事项的独立意见》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

12、审议通过了《续聘2014年审计机构的议案》。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业水平、服务意识、职业操守和履职能力，公司将继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务报表审计机构。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

13、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司将于2014年3月21日召开2013年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开2013年度股东大会的通知》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

三、备查文件

1、《山东德棉股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

2、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2014年2月27日

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2014-D005

山东德棉股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第五届董事会第二十三次会议审议，决定召开2013年度股东大会，具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：2014年3月21日（星期五）上午10：00。

（二）股权登记日：2014年3月18日（星期二）

（三）现场会议召开地点：山东省德州市顺河西路18号山东德棉股份有限公司会议中心

（四）召集人：山东德棉股份有限公司董事会。

（五）会议召开及表决方式：

1、召开方式：现场会议。

2、表决方式：股东现场投票表决。

（六）出席对象：

1、截至2014年3月18日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次年度股东大会将审议表决以下六项议案：

（一）审议《2013年度董事会工作报告》

《2013年度董事会工作报告》已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《第五届董事会第二十三次会议决议公告》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

（二）审议《2013年度财务决算报告》

《2013年度财务决算报告》已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《2013年度财务决算报告》刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

（三）审议《2013年度利润分配预案》

《2013年度利润分配预案》已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《第五届董事会第二十三次会议决议公告》、《第五届监事会第九次会议决议公告》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

（四）审议《2013年度监事会工作报告》

《2013年度监事会工作报告》已经公司第五届监事会第九次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《第五届监事会第九次会议决议公告》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

（五）审议《2013年度报告及摘要》

《2013年度报告及摘要》已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《2013年度报告》刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上；《2013年度报告摘要》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

（六）审议《续聘2014年审计机构的议案》

《续聘2014年审计机构的议案》已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。《第五届董事会第二十三次会议决议公告》、《第五届监事会第九次会议决议公告》刊登在2014年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作年度述职报告。

三、现场会议登记办法

（一）登记时间：2014年3月20日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2014年3月20日下午16:00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：山东德棉股份有限公司证券部办公室（地址：山东省德州市顺河西路18号）信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：山东省德州市顺河西路18号山东德棉股份有限公司证券部，邮编：253002，传真：0534-2436506

四、其他事项：

（一）会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理

（二）会议咨询：公司证券部

联系电话：0534-2436506

联系人：张彬 刘宁

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2014年2月27日

附件一：回执

回 执

截止2014年3月18日，我单位（个人）持有"德棉股份"（002072）股票 股，拟参加山东德棉股份有限公司2013年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席山东德棉股份有限公司2013年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

序号	议案			表决意见
				赞成	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》
2	《2013年度财务决算报告》
3	《2013年度利润分配预案》
4	《2013年度监事会工作报告》
5	《2013年度报告及摘要》
6	《续聘2014年审计机构的议案》
委托人姓名或名称（签章）：		委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）		委托人股东帐户：
被委托人签名：		被委托人身份证号码：
委托书有效期限：		委托日期：	年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号:2014-D006

山东德棉股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月13日发出通知，定于2014年2月25日上午11：00以现场方式召开公司第五届监事会第九次会议。

公司第五届监事会第九次会议于2014年2月25日上午11：00在公司管理总部会议中心以现场方式召开。本次会议由姜忠元先生主持，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、议案表决情况

1、审议通过了《2013年监事会工作报告》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。该议案需提交2013年度股东大会审议。

2、审议通过了《2013年度财务决算报告》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。该议案需提交2013年度股东大会审议。

《2013年度财务决算报告》刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

3、审议通过了《2013年度利润分配预案》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

公司连续三个会计年度经审计的净利润均值为负，尚存在未弥补亏损，故本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本利润分配预案须提交2013年度股东大会审议通过后实施。

4、审议通过了公司《2013年度报告及摘要》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2013年度报告及摘要》。该议案需提交2013年度股东大会审议。

《2013年度报告》全文刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。《2013年度报告摘要》刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

5、审议通过了《关于2013年度内部控制的自我评价报告》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

经监事会审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《关于2013年度内部控制的自我评价报告》全文刊登在2014年2月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

6、审议通过了《续聘2014年审计机构的议案》。经与会监事审议表决，3票同意，0票弃权，0票反对。

经监事会审核，同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务报表审计机构。该议案需提交2013年度股东大会审议。

三、备查文件

《山东德棉股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

特此公告。

山东德棉股份有限公司监事会

2014年2月27日

证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2014-D009

山东德棉股份有限公司

关于举行2013年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东德棉股份有限公司（以下简称"公司"）将于2014年3月11日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

公司2013年年度报告及摘要已刊登在2014年2月27日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查阅。

出席本次年度报告说明会的人员有：董事长吴联模先生、总经理何亚军先生、董事会秘书张彬先生、财务总监刘书艳女士、独立董事刘俊青女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东德棉股份有限公司董事会

2014年2月27日