第二届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-011
江阴中南重工股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月16日以电话、传真、当面告知的方式通知公司董事召开第二届董事会第二十二次会议，本次董事会于 2014年2月26日在本公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到5名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠董事长主持。
一、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
2013年11月26日起公司原董事会秘书辞职，公司董事会指定暂由财务总监吴庆丰先生代行董事会秘书职责。
现公司聘任吴庆丰先生为公司董事会秘书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
吴庆丰先生简历：男，1976年12月出生，注册会计师，本科学历。2000年7月～2001年11月任江苏扬子江药业集团公司成本会计；2003年6月～2006年12月任江苏中达集团股份有限公司子公司财务经理；2006年12月～2008年1月任公司财务部经理。2008年1月至今任公司财务总监。持有公司股票50万股，与本公司董事、监事及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。其本人不属于国家公务员。
吴庆丰先生联系方式：
电话：0510-86996882
传真：0510-86993300
电子邮箱：wqf@znhi.com.cn
公司独立董事已就本议案发表了独立意见。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司第二届董事会延期换届的议案》。
公司第二届董事会已于2013年12月31日届满，鉴于公司正在进行重大资产重组事项，为保持董事会工作的连续性，公司决定第二届董事会延期换届。同时，公司董事会专门委员会和管理层任期亦相应顺延。延期后公司将尽快完成换届选举工作。
在换届完成之前，公司第二届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和职责。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会
2014年2月27日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-012
江阴中南重工股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2014年2月16日以电话、传真、书面告知的方式通知公司监事召开第二届监事会第十二次会议。本次监事会于2014年2月26日在本公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
与会监事经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司第二届监事会延期换届的议案》。
公司第二届监事会已于2013年12月31日届满，鉴于公司正在进行重大资产重组事项，为保持监事会工作的连续性，公司决定第二届监事会延期换届。同时，公司管理层任期亦相应顺延。延期后公司将尽快完成换届选举工作。
在换届完成之前，公司第二届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和职责。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司
监事会
2014年2月27日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-013
江阴中南重工股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月26日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司第二届董事会延期换届的议案》和《关于公司第二届监事会延期换届的议案》。
公司第二届董事会、监事会已于2013年12月31日届满，鉴于公司正在进行重大资产重组事项，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司决定第二届董事会和监事会延期换届。同时，公司董事会专门委员会和管理层任期亦相应顺延。延期后公司将尽快完成换届选举工作。
在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司
董事会
2014年2月27日