证券代码： 002472 证券简称：双环传动 公告编号：2014-013

浙江双环传动机械股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已于2014年2月21日以邮件和电话等方式发出，会议于2014年2月26日在浙江省杭州市公司总部会议室召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，公司董事会根据公司首期限制性股票激励计划首次授予实施结果，对《公司章程》中部分条款修订如下：

1、公司章程原第六条“公司注册资本为人民币27,799.20万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币28,769.20万元。”

2、公司章程原第十九条“公司股份总数为27,799.20万股，公司的股权结构为：普通股27,799.20万股，无其他种类股份。”

现修改为：“公司股份总数为28,769.20万股，公司的股权结构为：普通股28,769.20万股，无其他种类股份。”

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2014年2月26日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2014-014

浙江双环传动机械股份有限公司

2013年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（％）
营业总收入	991,839,309.34	795,035,336.92	24.75
营业利润	77,286,707.91	124,060,701.64	-37.70
利润总额	81,733,354.80	131,304,950.14	-37.75

归属于上市公司股东的净利润	69,787,015.79	112,335,861.99	-37.88
基本每股收益（元）	0.25	0.40	-37.50
加权平均净资产收益率	4.91%	8.24%	-3.33
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（％）
总 资 产	2,194,602,221.73	1,822,103,510.27	20.44
归属于上市公司股东的所有者权益	1,450,633,876.81	1,397,526,381.02	3.80
股 本	277,992,000.00	277,992,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	5.22	5.03	3.78

注：上表以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（1）经营业绩说明

2013年度，公司实现营业收入99,183.93万元，较上年同期增长24.75%，其中齿轮类主营业务收入88,899.33万元，较上年同期增长15.79%。增长的主要原因：1）内销部分增长得益于公司对国内重点的乘用车和重卡客户业务的增长；2）外销业务增长得益于公司近几年高端齿轮制造战略转移，美洲市场和欧洲市场的新客户开发和部分原有客户放量所致，其中，美洲市场同比增长55%、欧洲市场同比增长59%。

（2）财务状况说明

1、截止2013年末，公司总资产为 219,460.22万元，较上年同期增长20.44 %，主要由以下三方面的原因综合所致：1）由于销售额增长从而应收账款相应增加；2）为了扩大生产增加了机器、原材料等生产性设备和物资采购的预付款，以及产能逐步提升后带动周转存货增加；3）公司新增了玉环县双环小额贷款有限公的股权投资。

2、截止2013年末，公司总负债为74,396.83万元，较上年同期增长75.23 %，主要原因是：本期融资规模上升，短期借款、长期借款、应付票据增加较多所致。

3、截止2013年末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为 145,063.39万元，较上年同期增加 3.80%，主要原因是：报告期内公司实现的归属于上市公司股东的净利润增加所致。

（3）上表中项目增减变动幅度达30%以上的原因说明

2013年度，公司实现营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益四项指标与上年同比分别下降：37.70%、37.75%、37.88%、37.50%,主要原因是公司固定资产项目投资较多致折旧、电费等成本上升，用工成本大幅增长，致公司毛利下降，加之期间费用同比增加较多，这些因素综合影响下，最终导致公司反映业绩的上述关联指标同比下降。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2013年第三季度报告全文中对2013年度公司经营业绩进行了预计：预计2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度在-40%～-10%之间（具体内容详见2013年10月26日刊登在巨潮资讯网上的公司2013年第三季度报告全文）。

本次业绩快报披露的经营业绩与2013年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2014 年2月26日