证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号: 2014—007号

  西藏旅游股份有限公司

  关于公司独立董事事项回函的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日收到上海证券交易所《关于对西藏旅游股份有限公司独立董事事项的问询函》（上证公函【2014】0084号），关于某媒体质疑西藏旅游股份有限公司（下称“我公司”或“公司”）独立董事徐迅独立性相关问题，现公司回复公告如下：

  经查询获知，北京正源同人图书销售连锁经营有限公司春秋悦读第一书店（分公司性质，以下简称“该书店”） 于2008年1月24日被吊销营业执照前，西藏旅游董事长欧阳旭确曾在该书店任职负责人，但非投资人或法人代表。

  根据我公司目前掌握的情况，该书店自吊销营业执照后至今，实际经营行为已终止，且无涉诉或纠纷问题，因此推断该书店的法律主体资格已实际不存在，我公司董事长事实上已不是该书店负责人。另，我公司并未获得任何与董事长欧阳旭在该书店自2008年1月24日后的任何法律涉诉问题的资讯。

  根据公司目前获知的信息，对照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关要求，我公司认为独立董事徐迅的任职资格符合独董任职资格的相关规定。

  特此公告。

  西藏旅游股份有限公司

  2014年2月26日