证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2014-007

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

  第九届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第九届董事会第九次会议于2014年2月26日召开，会议采用传真方式表决。应参加表决董事8人，实际表决董事8人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成如下决议：

  经董事长洪耕先生提名，本次会议决定聘任叶宇昕先生为公司董事会秘书，任期自本次会议决议作出之日起至本届董事会届满之日。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

  二O一四年二月二十七日

  附件：董事会秘书简历

  叶宇昕：男，1967年5月生，工商管理硕士学位，高级会计师，历任成都天兴仪表股份有限公司董事、副总经理、财务总监，成都天兴仪表（集团）有限公司总会计师，深圳燕兴投资有限公司财务总监，现任本公司董事、副总经理（财务负责人）。