证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2014-008

  武汉东湖高新集团股份有限公司

  2014年度第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次临时股东大会召开期间无否决或修改提案情况。

  2、本次临时股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召集、召开和出席情况

  武汉东湖高新集团股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于2014年2月11日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》向全体股东发出《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的通知》。

  本次会议于2014年2月26日上午9:30在公司五楼会议室如期召开。

  本次会议共有4名股东及股东代理人出席了会议，代表股份203,922,666股，占公司总股本634,257,784股的32.15%。

  会议以现场方式召开，由公司董事长喻中权先生主持。

  公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员列席了会议。

  本次大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

  现将会议情况公告如下：

  二、提案审议情况

  1、审议通过了《关于全资子公司拟参与BT项目投标暨关联交易（若中标）的议案》；

  表决结果：有效表决票36,391,363股，同意票36,391,363股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  本案内容涉及关联交易，关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司、武汉联发投置业有限责任公司共计持有公司股份167,531,303股，对本案回避表决。

  2、审议通过了《关于全资子公司发行非公开定向债务融资工具的议案》。

  表决结果：有效表决票203,922,666股，同意票203,922,666股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京盈科（武汉）律师事务所陶慧泉律师、耿志宏律师见证，其出具的《法律意见书》认为：公司2014年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2014年度第一次临时股东大会决议；

  2、北京盈科（武汉）律师事务所2014年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  武汉东湖高新集团股份有限公司

  二○一四年二月二十七日