股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临2014-010

  中文天地出版传媒股份有限公司

  关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告

  本公司董事会及全体董事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“中文传媒”或“公司”）控股股东江西省出版集团公司（以下简称“出版集团”）于2014年2月26日向公司董事会提交了《关于中文天地出版传媒股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。具体内容如下：

  基于中文传媒未来发展需要并结合中文传媒 2013 年实际经营状况，为回报全体股东，我司提议中文传媒 2013 年度利润分配预案为：以截至2013年12月31日公司股份总数658,711,953股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。我司承诺在中文传媒董事会和股东大会审议上述 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

  公司董事会接到控股股东出版集团关于 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺后，以现场及通讯方式召集公司董事赵东亮先生、曾少雄先生、朱法元先生、关小群先生、张其洪先生、谢善名先生、傅伟中先生、和独立董事黄新建先生、傅修延先生、李悦先生等10位董事对本次利润分配及资本公积金转增股本预案的股东提议进行了讨论，占公司董事会成员总数的1/2以上，经上述10位董事讨论研究，一致认为：

  公司控股股东出版集团提议的公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，与公司业绩成长性相匹配，符合公司发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定，同意在公司董事会审议上述预案时投赞成票。

  本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本预案仅为公司控股股东做出的提议，尚需提交公司董事会及2013 年度股东大会审议。公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案最终以股东大会审议通过为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中文天地出版传媒股份有限公司董事会

  2014年2月27日