股票简称：*ST亚星 股票代码：600319 编号：临2014-014

  潍坊亚星化学股份有限公司

  关于二〇一四年第二次临时股东大会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“本公司”） 2014 年第二次临时股东大会于 2014 年 2月 26日上午 9：00 在山东省潍坊市奎文区北宫东街321号本公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	3
其中：内资股股东人数	2
外资股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	151,683,726
其中：内资股股东持有股份总数	110,465,594
外资股股东持有股份总数	41,218,132
占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.06
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%）	35.00
外资股股东持股占股份总数的比例（%）	13.06

（三）本次会议由公司第五届董事会召集，董事长李白贤先生主持。会议采用现场记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事9人，出席7人，董事谭新良先生、冯琳珺女士因工作原因未能出席；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于变更会计师事务所的议案	151,683,726	100%					是

三、律师见证情况

本次股东大会经贵州朝华明鑫律师事务所王海律师及程朝华律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次大会人员资格、本次大会表决程序及表决结果是合法有效的。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二○一四年二月二十六日