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    佳都新太科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告
    2014-02-28       来源:上海证券报      

      证券代码:600728 股票简称:佳都科技 编号:临2014-018

      佳都新太科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●本次会议召开前有补充提案的情况

    2014年2月17日,公司董事会接到公司股东广州佳都集团有限公司(持有公司股份数76,444,627股 ,占公司总股本的15.30%)发来的《广州佳都集团有限公司临时提案》,提议将《关于佳都科技将前次部分募集资金变更为永久补充流动资金的议案》以及《关于佳都科技向广州新科佳都科技有限公司全年银行授信提供担保的议案》提交至公司2014年第二次临时股东大会审议。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间

    会议召开时间:2014年2月27上午09:30

    2、会议召开地点:佳都新太科技股份有限公司会议室

    3、召开方式:现场投票方式

    二、会议出席情况

    出席会议的股东和代理人人数6
    所持有表决权的股份总数(股)228,998,047
    占公司有表决权股份总数的比例(%)45.82

    本次股东大会由公司董事会召集,会议由半数以上董事推举董事梁平主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事胡少苑,监事吕咏梅、李敏华,董秘刘颖,及公司聘请的法律顾问出席了会议。

    三、提案审议情况和表决情况

    本次会议以记名投票方式审议通过了下述议案:

    序号议案同意票数同意比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
    1关于选举刘敏东为公司董事的议案228,998,047100%00%00%
    2关于将前次部分募集资金变更为永久补充流动资金的议案228,998,047100%00%00%
    3关于向全资子公司广州新科佳都科技有限公司全年银行授信提供担保的议案228,998,047100%00%00%

    注:第二项、第三项议案的详细内容详见2014年2月18日刊登于上海证券交易所网站的《佳都科技关于将前次部分募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2014-015)、《佳都科技关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:临2014-016)

    上述第三项议案担保事项股东大会授权董事会根据每笔授信实际发生情况具体办理。

    本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,审议的议案经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过。

    四、律师见证情况

    广东国声律师事务所受本公司委托,指派马启斌、陈婧婧律师出席了本公司2014年第二次临时股东大会。上述律师审查了有关本次股东大会的相关材料,并对出席会议人员资格,大会的召集、召开程序,提案审议情况,大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验,发表法律意见结论如下:

    本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定;本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。

    五、上网公告附件

    1、广东国声律师事务所出具的《佳都新太科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

    佳都新太科技股份有限公司

    2014年2月27日