第七届董事会
第九次会议决议公告
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2014--009
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第七届董事会
第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司第七届董事会第九次会议于2014年2月27日下午在公司会议室（上海市新闸路921号2楼）召开。应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会审议通过决议如下：
1、关于拟对上海赢运资产管理有限公司进行清算歇业的议案
根据公司发展战略, 有效提高公司资金的使用效率，进一步提升公司的盈利能力，按照可持续经营的要求，公司拟对长期未能正常开展经营活动的非核心资产进行清理。
为保证上海赢运资产管理有限公司歇业工作的顺利进行，公司董事会授权公司总经理室按照相关规定的要求开展本次歇业的相关工作。授权范围包含并不限于聘请有证券资格的审计事务所开展歇业审计工作、完成工商歇业手续、规避歇业过程中或有的法律和财务税务风险等相关工作。
表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
2、关于拟购买银行保本理财产品的议案
根据公司现金流充裕、阶段性闲置资金较多的现状，为最大限度地提高闲置资金的使用效率，实现股东利益最大化经营目标。公司拟利用部分闲置自有资金购买商业银行发行的风险较低且年化收益率高于同期一年期银行定期存款利率的保本理财产品。购买总额不超过人民币8000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司董事会授权公司总经理室从维护公司股东及公司的利益出发，严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，在上述额度和时间范围内具体办理相关事宜。
独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《独立董事关于关于拟购买银行保本理财产品的独立意见》。
表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
相关内容详见2014年2月28日《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014-010、2014-011号公告。
特此公告
上海开开实业股份有限公司董事会
2014年2月28 日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2014—010
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于拟对上海赢运资产管理
有限公司进行清算歇业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●根据公司发展战略, 有效提高公司资金的使用效率，进一步提升公司的盈利能力，按照可持续经营的要求，公司拟对长期未能正常开展经营活动的非核心资产进行清理。计划年内完成上海赢运资产管理有限公司清算歇业工作。
●公司于2014年2月27日召开第七届董事会第九次会议对关于拟对上海赢运资产管理有限公司进行清算歇业的议案进行了认真审议，公司九名董事参加了表决并一致通过，全体监事列席了本次会议。
●本次交易不属于关联交易，也未构成重大资产重组。
上海赢运资产管理有限公司(以下简称：赢运资产)成立于2001年。注册资本为3,000万元，投资比例分别为上海开开实业股份有限公司(以下简称：开开实业)90%和上海开开（集团）有限公司10%。
自2003年起，赢运资产基本停止了经营，无经营业务收入，更无法给股东带来预期的投资回报。经赢运资产董事会讨论后，向股东方提出申请办理清算歇业手续。鉴于开开实业旗下有经营范围包含投资的子公司，不影响公司今后开展与投资相关的经营活动，且赢运资产长期未能正常开展经营业务。因此，拟同意对赢运资产进行清算歇业。
一、赢运资产的基本情况
企业名称：上海赢运资产管理有限公司
注 册 号：310106000114619
成立日期：2001年03月01日
营业期限：2001年03月01日－2021年02月28日
注册资本：3,000万元人民币
股权结构：上海开开实业股份有限公司2,700万元，占赢运资产90.00%的股权；
上海开开（集团）有限公司300万元，占赢运资产10.00%的股权。
经营范围：实业投资，投资咨询（涉及许可经营的凭许可证经营）。
法定代表人：周 磊
注册地址：上海市静安区西康路379号309室
企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
二、企业资产状况
截止2013年12月31日，赢运资产的帐面资产总额为3,196.68万元，负债合计0.11万元，净资产为3,196.57万元(未经审计)。
三、赢运资产歇业对公司的影响
根据公司发展战略, 有效提高公司资金的使用效率，进一步提升公司的盈利能力，按照可持续经营的要求，公司拟对长期未能正常开展经营活动的非核心资产进行清理。计划年内完成赢运资产清算歇业工作。
为保证本次歇业工作的顺利进行，公司董事会授权公司总经理室按照相关规定的要求开展本次歇业的相关工作。授权范围包含并不限于聘请有证券资格的审计事务所对赢运资产开展歇业审计工作、完成工商歇业手续、规避歇业过程中或有的法律和财务税务风险等相关工作。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2014年2月28日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2014—011
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于拟购买银行保本理财产品的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司目前现金流充裕、阶段性闲置资金较多的情况，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现股东利益最大化经营目标。公司拟利用部分闲置的自有资金购买银行发行的风险较低且年化收益率高于同期一年期银行定期存款利率的保本理财产品。购买总额不超过人民币8000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司董事会授权公司总经理室从维护公司股东及公司的利益出发，严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，在上述额度和时间范围内具体办理相关事宜。
具体事项如下：
一、拟购买银行理财产品的概述：
公司拟购买的理财产品为银行提供的保本型理财产品，其收益、流动性与风险与银行定期存款相似。购买该类理财产品对公司而言是一种闲置资金的合理运用方式。
二、购买额度及期限限制：
公司购买商业银行保本型理财产品的额度为不超过人民币8000万元。为控制风险及保证资金灵活度，拟购买一年期内的银行保本型理财产品，资金可以滚动使用。
三、购买授权期限：
董事会授权公司总经理室办理相关事项的期限为自董事会审议通过此议案之日起一年内有效。
四、购买资金来源：
拟购买银行保本理财产品的资金来源均为公司自有资金。
五、投资风险及风险控制措施：
公司拟购买的保本型理财产品为低风险银行理财产品，资金投向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司将与银行约定，所购的理财产品均为保本型理财产品。公司管理层指派专人负责银行理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，在理财期间将密切与银行间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态。
六、对公司的影响：
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司以自有闲置资金适度购买低风险的保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2014年2月28日