第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码:600854 证券简称:春兰股份 公告编号:临2014—002
江苏春兰制冷设备股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2014年2月24日以传真的方式发出召开第七届董事会第七次会议的通知,并于2014年2月27日以通讯方式召开了本次会议。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,均通过书面签字的方式对本次会议的议案发表了意见,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
马宝河先生因即将退休向公司董事会提交书面报告,辞去公司总经理职务。董事会同意马宝河先生辞去公司总经理职务。
为保证公司生产经营的正常运转,经公司董事长提名、董事会提名委员会审核,同意聘任邢志勇先生为公司总经理,任期与第七届董事会一致。
公司独立董事就聘任公司总经理事项发表独立意见如下:
1、本次聘任人员拥有履行相关职责所需要的能力和条件,符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格;
2、经审查,未发现本次聘任人员有《公司法》规定禁止任职的行为;
3、本次人员聘任的提名方式、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
二○一四年二月二十七日
附简历:
邢志勇:1967年10月出生,高级工程师。曾任春兰研究院副院长、副院长(主持工作)兼春兰电器研究所所长,春兰研究院院长,江苏春兰动力电源有限公司总经理,江苏百乐电热电器有限公司总经理,江苏春兰清洁能源研究院有限公司总经理,江苏春兰电子商务有限公司总经理、党委书记,江苏春兰制冷设备股份有限公司董事。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司总经理。