证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2014-017

  广汇能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况。

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

公司2014年第一次临时股东大会采用现场投票表决的方式召开。会议于2014年2月28日上午10：30时在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东及股东代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	2,670,019,095
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.14%

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长尚继强先生主持会议。会议的召集和召开合法有效，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事、董事会秘书的出席情况

会议由公司董事长尚继强先生主持，公司在任董事11人，实际到会董事10人。独立董事张文中因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事胡本源出席会议。副董事长向东、董事孔令江、韩士发通过视频方式出席本次会议。公司在任监事5人，出席2人。监事会主席任齐民因病未能亲自出席会议，监事杨琳、刘庆洋均因出差未能亲自出席会议，均委托监事陈瑞忠出席会议，监事王涛通过视频方式出席本次会议。公司董事会秘书倪娟出席本次会议；财务总监丁剑辉列席本次会议。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场记名投票方式表决通过了如下1-4项提案，表决结果如下：

议案 序号	议案内容	同意票数	比例 （%）	反对 票数	反对比例 （%）	弃权票数	弃权比例 （%）	是否通过
1	广汇能源股份有限公司2014年度投资框架与融资计划	2,670,019,095	100.00	0	0.00	0	0.00	是
2	广汇能源股份有限公司2014年度担保计划	2,669,405,995	99.98	613,100	0.02	0	0.00	是
3	广汇能源股份有限公司关于投资建设2014年加注站项目的议案	2,670,019,095	100.00	0	0.00	0	0.00	是
4	广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案	2,670,019,095	100.00	0	0.00	0	0.00	是

《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》涉及特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会已经北京国枫凯文律师事务所律师张云栋、周旦现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、上网公告附件

北京国枫凯文律师事务所出具的《关于广汇能源股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○一四年三月一日