五届十九次董事会决议公告
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2014-009
安徽江淮汽车股份有限公司
五届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）五届十九次董事会会议于2014年2月27日在公司管理大楼301会议室召开。出席本次董事会的董事应到9人，实到8人，董事长安进因公出差未能参加本次会议，授权委托董事严刚代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。经半数董事推举，会议由董事总经理项兴初主持。
与会董事听取了相关议案，经充分讨论后，依法表决，并形成决议如下：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2013年度总经理工作报告》；
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2013年度董事会工作报告》，同意报请股东大会审议；
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2013年度报告及摘要》，同意报请股东大会审议；
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告的议案》，同意报请股东大会审议；
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2013年度利润分配议案》，同意报请股东大会审议；
经华普天健会计师事务所审计，母公司2013年度实现净利润 856,316,966.77元，分别按10%提取法定盈余公积和任意盈余公积共计171,263,393.36元，加上上年度未分配利润2,185,293,951.14元，可供投资者分配的利润为2,870,347,524.55元，拟按2013年末股本1,284,905,826股为基数每10股派发现金股利2.20元，合计应派发现金股利282,679,281.72元，剩余未分配利润2,587,668,242.83元，结转下年度分配。
公司本年度不实施资本公积金转增股本。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘审计机构及其报酬的议案》，同意报请股东大会审议；
拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司指定的、具有证券从业资格的财务审计机构和内控审计机构；期限为一年。公司在2013年为其支付审计费用175.57万元，预计2014年的审计费用不超过190.5万元。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于华普天健会计师事务所从事2013年度公司审计工作总结报告的议案》；
八、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2014年度日常关联交易事项的议案》，同意报请股东大会审议，关联董事安进、戴茂方、项兴初在审议该议案时进行了回避表决，详见《安徽江淮汽车股份有限公司关于2014年度日常关联交易的公告（临2014-011）》；
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司江淮担保与四家商业银行开展信贷担保相关合作的议案》，同意报请股东大会审议；
合肥江淮汽车融资担保有限公司（简称“江淮担保”）系公司的控股子公司，拟与徽商银行、交通银行安徽省分行、马鞍山农村商业银行、工商银行开展信贷担保相关合作，四家银行给予江淮担保的最高担保额度为其净资产的10倍（含其已提供的所有担保）。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于远期结汇及贸易融资的议案》，同意报请股东大会审议；
为继续规避汇率风险，提高资金收益，实现外币资产的保值增值，根据公司目前外汇收入预算情况，2014年计划操作远期结汇不超过6.2亿美元，贸易融资不超过3亿美元，并计划在2014年内完成2015年美元远期签约不超过5亿美元。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事2013 年度薪酬的议案》，同意报请股东大会审议；
在公司领取薪酬的公司董事2013年度薪酬分别为：
| 姓名 | 职务 | 薪酬（万元） |
| 安进 | 董事长 | 140 |
| 项兴初 | 董事总经理 | 112 |
| 严刚 | 董事副总经理 | 84 |
| 佘才荣 | 董事副总经理 | 84 |
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》；
在公司领取薪酬的公司高级管理人员2013年度薪酬分别为：
| 姓名 | 职务 | 薪酬（万元） |
| 陈志平 | 副总经理 | 84 |
| 陶伟 | 财务负责人 | 72 |
| 冯梁森 | 董事会秘书 | 22 |
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2013年度内部控制评价报告》；
十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2013年度内部控制审计报告》；
十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司履行社会责任的报告》；
十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2013年度股东大会的议案》，详见《安徽江淮汽车股份有限公司关于召开2013年度股东大会会议通知的公告（临2014-012）》。
特此公告！
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
2014年3月1日
证券代码：600418 证券名称：江淮汽车 编号：临2014-010
安徽江淮汽车股份有限公司
五届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车股份有限公司（下称“公司”）五届十次监事会会议于2014年2月27日在公司管理大楼301会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。本次会议符合《公司法》和公司章程规定。会议由王才焰主席主持。
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》，同意提交公司2013年度股东大会审议；
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度报告及摘要》，并发表监事会意见；
经监事会对董事会编制的2013年度报告审慎审核，监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》；
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制评价报告》；
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制审计报告》；
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司履行社会责任的报告》；
七、对公司董事会2013年度工作情况及审议通过的部分议案，监事会认为：
1、公司董事会2013年度按照《公司法》以及本公司《章程》规范运作，各项决策程序合法。公司董事、经理和其他高级管理人员都能勤勉尽职，未发现违反法律、法规、公司《章程》或公司及股东利益的行为。
2、公司2013年度财务报告真实反映了公司本年度的财务状况和经营成果，由华普天健会计师事务所审计并出具的标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营业绩。
3、公司与关联方的关联交易事项符合公司长远利益，不会损害上市公司和非关联方股东的利益。
4、针对公司对外担保情况、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行审查，认为：符合公司章程及中国证监会的有关规定，未发生违规担保的行为，也不存在公司的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。
5、关于公司内控建设，公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求建立了内控体系，基本与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化不断加以调整。在执行过程中，通过自我评价、聘请外部审计机构等，及时发现内控缺陷，并进行整改。
6、关于现金分红政策，公司章程对现金分红相关事项有明确规定，规定了明确的分红标准和分红比例、利润分配政策调整或变更的条件和程序等；在实际执行过程中也能够严格按照公司章程规定来做，体现了对中小投资者的合法权益的保护。
特此公告！
安徽江淮汽车股份有限公司监事会
2014年3月1日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2014-011
安徽江淮汽车股份有限公司
关于2014年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易需提交公司股东大会审议；
●公司所处汽车行业，产业链较长，日常关联交易主要系产业链生产上的协作和销售，向关联方采购汽车零部件和向关联方销售公司产品，不存在对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
经公司三位独立董事书面认可后，公司2014年度关联交易事项已提交公司五届十九次董事会审议。在董事会对上述关联交易议案进行表决时，关联董事安进、戴茂方、项兴初履行了回避义务，以上关联交易事项已经公司五届十九次董事会审议通过，并将提交公司2013年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司三位独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：该等关联交易定价公允、合理，符合公司业务发展，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2013 年预计金额（万元） | 2013年实际发生金额（万元） |
| 江汽集团 | 销售 | 整车 | 15,000.00 | 4,842.45 |
| 江淮客车 | 销售 | 客车底盘 | 32,000.00 | 24,515.62 |
| 兴业公司 | 销售 | 废料 | 5,000.00 | 2,605.41 |
| 合肥美桥 | 销售 | 材料 | 3,000.00 | 2,198.85 |
| 延锋伟世通 | 销售 | 材料 | 4,000.00 | 5,141.06 |
| 兴业公司 | 采购 | 包装材料 | 3,000.00 | 5,606.60 |
| 江淮福臻 | 采购 | 汽车配套件 | 25,000.00 | 19,069.25 |
| 纳威司达 | 采购 | 汽车配套件 | 52,000.00 | 54,062.28 |
| 江淮专用车 | 采购 | 改装车配套件 | 6,000.00 | 2,361.63 |
| 江汽物流 | 采购 | 运输劳务 | 65,000.00 | 64,564.30 |
| 技工学校机械厂 | 采购 | 汽车配套件 | 3,000.00 | 3,053.01 |
| 汇凌公司 | 采购 | 汽车配套件 | 10,000.00 | 10,046.57 |
| 江淮制管 | 采购 | 汽车配套件 | 22,000.00 | 19,633.96 |
| 江淮新发 | 采购 | 汽车配套件 | 35,000.00 | 30,248.29 |
| 合肥美桥 | 采购 | 汽车配套件 | 120,000.00 | 94,309.82 |
| 云鹤江森 | 采购 | 汽车配套件 | 47,000.00 | 43,286.33 |
| 江淮工贸 | 采购 | 汽车配套件 | 9,000.00 | 10,124.28 |
| 延锋伟世通 | 采购 | 汽车配套件 | 60,000.00 | 59,443.67 |
说明：2013年度公司与江汽集团、江淮客车、江淮福臻、江淮专用车、江淮新发、合肥美桥、云鹤江森实际发生的关联交易低于之前预计金额（差异金额超过公司经审计净资产的0.5%），主要系公司产销量未能达到年初的预计，导致公司向关联方采购和销售金额减少。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2014年预计金额（万元） |
| 江汽集团 | 销售 | 整车 | 市场价 | 4,500.00 |
| 安凯股份 | 销售 | 客车底盘 | 市场价 | 5,500.00 |
| 江淮客车 | 销售 | 客车底盘 | 市场价 | 31,000.00 |
| 兴业公司 | 销售 | 废料 | 市场价 | 8,500.00 |
| 合肥美桥 | 销售 | 材料 | 市场价 | 5,000.00 |
| 延锋伟世通 | 销售 | 材料 | 市场价 | 8,500.00 |
| 江淮福臻 | 销售 | 材料 | 市场价 | 5,500.00 |
| 安凯车桥 | 销售 | 材料、配件 | 市场价 | 13,000.00 |
| 兴业公司 | 采购 | 材料 | 市场价 | 12,000.00 |
| 江淮福臻 | 采购 | 汽车配套件 | 市场价 | 30,000.00 |
| 纳威司达 | 采购 | 汽车配套件 | 市场价 | 174,000.00 |
| 江淮专用车 | 采购 | 改装车配套件 | 市场价 | 8,500.00 |
| 江汽物流 | 采购 | 运输劳务 | 市场价 | 102,000.00 |
| 技工学校机械厂 | 采购 | 汽车配套件 | 市场价 | 4,500.00 |
| 汇凌公司 | 采购 | 汽车配套件 | 市场价 | 20,000.00 |
| 江淮制管 | 采购 | 汽车配套件 | 市场价 | 30,000.00 |
| 江淮新发 | 采购 | 汽车配套件 | 市场价 | 43,000.00 |
| 合肥美桥 | 采购 | 汽车配套件 | 市场价 | 144,000.00 |
| 黄山江淮工贸 | 采购 | 汽车配套件 | 市场价 | 16,000.00 |
| 延锋伟世通 | 采购 | 汽车配套件 | 市场价 | 96,000.00 |
| 安凯金达 | 采购 | 汽车配套件 | 市场价 | 9,600.00 |
| 安凯车桥 | 采购 | 汽车配套件 | 市场价 | 72,000.00 |
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方名称：安徽江淮汽车集团有限公司（简称“江汽集团”）
注册地址：合肥市东流路176号
经营范围：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售；汽车（含小轿车）开发、制造、销售；汽车修理；新技术开发，新产品研制；本企业自产产品和技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。技术服务、技术转让，土地、房屋、设备、汽车租赁。
关联关系：本公司的母公司。
2、关联方名称：安徽安凯汽车股份有限公司（简称“安凯股份”）
注册地址：安徽省合肥市葛淝路1号
经营范围：客车、底盘生产、销售，汽车配件销售；汽车设计、维修、咨询、试验；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口。（国家限定公司经营和禁止进出口商品及技术除外）。房产、设备租赁。
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制。
3、关联方名称：安徽江淮客车有限公司（简称“江淮客车”）
注册地址：合肥市青年路54号
经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）。
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制。
4、关联方名称：合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司（简称“合肥美桥”）
注册地址：合肥市经济技术开发区始信路62号
经营范围：开发、制造和销售汽车车桥系统、取力器、悬挂系统和其他车用零部件；提供售后服务、技术支持及其他客户服务；进口与公司生产的产品相同或类似的产品，并进行批发零售。
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制。
5、关联方名称：安徽江淮专用汽车有限公司（简称“江淮专用车”）
注册地址：合肥市包河区工业区内
经营范围：改装车、汽车零部件、汽车总成生产、销售、服务，机械产品加工
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制。
6、关联方名称：安徽安凯金达机械制造有限公司（简称“安凯金达”）
注册地址：合肥市包河区葛淝路97号
经营范围：公路运输；汽车及配件生产、加工、销售及技术服务，农业机械及专用机械开发、生产、销售及技术服务，润滑油、化工产品、木材、塑料制品、文化用品、粮油制品、日用百货、五金交电销售，水电安装。
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制。
7、关联方名称：黄山市江淮工贸有限公司（简称“黄山江淮工贸”）
注册地址：黄山市徽州区徽州西路55 号
经营范围：汽车零部件制造、销售；汽车修理；通用机械、五金交电销售
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制。
8、关联方名称：安徽安凯福田曙光车桥有限公司（简称“安凯车桥”）
注册地址： 安徽省合肥市葛淝路97号
经营范围： 汽车车桥及配件的开发、制造、销售。
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制。
9、关联方名称：安徽江淮福臻汽车技术服务有限公司（简称“江淮福臻”）
注册地址： 合肥市包河工业区经七路6 号
经营范围： 生产销售汽车配件、橡塑件和汽车模、夹具及其技术服务。
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制。
10、关联方名称：合肥江淮汽车制管有限公司（简称“江淮制管”）
注册地址：安徽省合肥市东流路9 号
经营范围：汽车制动管路及其配件的生产、销售。
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制。
11、关联方名称：合肥江淮新发汽车有限公司（简称“江淮新发”）
注册地址：合肥市经济技术开发区
经营范围：生产销售中、高档各类汽车及各种车型开发研制，汽车零部件及电子产品的研发、生产和销售。
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制。
12、关联方名称：合肥汇凌汽车零部件有限公司（简称“汇凌公司”）
注册地址：安徽省合肥市东流路中段JAC 凌大塘工业区
经营范围：汽车消排气系统生产、维修、销售；汽车零部件加工、生产、销售、开发（除发动机外）；汽车新技术及产品开发、应用。
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制。
13、关联方名称：安徽省汽车工业技工学校机械厂（简称“技工学校机械厂”）
注册地址：合肥市包河区东流路10 号
经营范围：通用零部件制造，机械加工；汽车配件销售。
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制。
14、关联方名称：安徽江汽物流有限公司（简称“江汽物流”）
注册地址：合肥市经济开发区紫蓬路江汽工业园
经营范围：汽车货物运输（不含危险品），商品车接送，仓储，停车服务，汽车配件销售，汽车修理，汽车租赁。
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制。
15、关联公司名称：合肥兴业经济发展有限公司（简称“兴业公司”）
注册地址：合肥市包河区东流路176 号
经营范围：房地产开发、经营；五金交电、钢材、机械设备、电器设备、百货、建筑材料、农副产品（不含粮食）销售、汽车配件加工、销售；铁木加工，房屋维修，室内外装饰，废旧物资处理及收购（危险品除外）；保洁服务，物业管理。
关联关系：该公司与本公司同受江汽集团控制。
16、关联方名称：延锋伟世通（合肥）汽车饰件系统有限公司（简称“延锋伟世通”）
注册地址：合肥市经济技术开发区锦绣大道南、天都路东、始信路西
经营范围：汽车的座舱系统、仪表板、副仪表板、门内板、门柱、地毯和其他汽车内饰产品（不包括座椅）的开发、生产、销售及相关咨询和售后服务。
关联关系：关联人兼职。
17、关联方名称：安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司（简称“纳威司达”）
注册地址：合肥市经济技术开发区锦绣大道119号
经营范围：柴油发动机及其零部件开发、设计、测试、制造、组装、推广、销售，并提供相关的售后零部件及售后服务。
关联关系：关联人兼职。
三、关联交易主要内容和定价政策
生产协作主体为本公司及其控股子公司与江汽集团及其下属公司等；
交易价格：按照市场公允价格执行；若无市场价格参考，则根据产品特性，以成本加合理利润定价；
结算方式：由本协议双方财务部门按月结算；也可以在协商一致的情况下，由双方在签订具体购销合同时，根据产品特性和各自的结算政策进行具体约定；
协议生效时间：协议自本公司股东大会批准之日起生效，协议有效期为一年；
争议解决：协议未尽事宜，由交易双方协商补充；协议履行中如有争议，双方协商解决；协商不成，向协议签署地人民法院诉讼解决。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
鉴于汽车行业专业化生产的特点，利用稳定、专业化的配套体系，在保证采购配件质量水平的前提下，可以避免重复建设、降低生产成本和经营费用；另一方面，公司在不增加营销费用的前提下，通过关联销售可以增加公司销售规模，进一步发挥规模效益，提高经营效益。因此，本关联交易将有利于本公司实现优势互补和资源合理配置，促进公司进一步培育核心竞争能力。
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
2014年3月1日
●报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号:临2014-012
安徽江淮汽车股份有限公司关于召开
2013年度股东大会会议通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据安徽江淮汽车股份有限公司五届十九次董事会决议，公司拟召开2013年度股东大会，现将有关事项通知如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年4月3日上午9:00
3、会议召开地点：合肥·公司住所地
4、参加会议方式：现场会议
5、股权登记日：2014年3月26日
6、参会人员：股权登记日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司律师及相关工作人员。
7、会议审议事项
1)2013年度董事会工作报告
2)2013年度监事会工作报告
3)2013年度报告及摘要
4)2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告
5)2013年度利润分配议案
6)关于续聘审计机构及其报酬的议案
7)关于2014年度日常关联交易事项的议案
8)关于控股子公司江淮担保与四家商业银行开展信贷担保相关合作的议案
9)关于远期结汇及贸易融资的议案
10)关于公司董事2013年度薪酬的议案
8、参会股东登记办法
符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、股东帐户、法人代表身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
9、 其他
（1）与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天；
（2）公司联系方式：
联系地址：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部
联系电话：0551—62296835、62296837
联系传真：0551—62296837
邮编：230022
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
2014年3月1日
附件一：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席安徽江淮汽车股份有限公司2013年度股东大会会议，行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股东帐号：
| 表 决 事 项 | 表决结果 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1) 2013年度董事会工作报告 | |||
| 2) 2013年度监事会工作报告 | |||
| 3) 2013年度报告及摘要 | |||
| 4) 2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告 | |||
| 5) 2013年度利润分配议案 | |||
| 6) 关于续聘审计机构及其报酬的议案 | |||
| 7) 关于2014年度日常关联交易事项的议案 | |||
| 8) 关于控股子公司江淮担保与四家商业银行开展信贷担保相关合作的议案 | |||
| 9) 关于远期结汇及贸易融资的议案 | |||
| 10) 关于公司董事2013年度薪酬的议案 | |||
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2014-013
安徽江淮汽车股份有限公司
关于与时代出版签署战略合作框架
协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年2月28日，公司与时代出版传媒股份有限公司（以下简称“时代出版”）签署《战略合作框架协议》，具体内容如下：
一、品牌合作
双方将充分利用对方品牌优势，加强汽车和文化融合，加快推动跨界发展步伐，共同提升品牌影响力和市场竞争能力。
双方可利用江淮汽车国内、国外两个渠道优势，如在江淮汽车海内外4S店内专设图书文化休闲场所，开展文化产品推广和销售活动；江淮汽车可利用时代出版文化内容资源优势，如在图书、期刊、报纸、网络书店等方面加大宣传力度，创新汽车营销模式，开展汽车文化推广活动。双方还可共同成立“汽车文化俱乐部”，定期举办车友会和读者会，提升品牌影响力，加快汽车和文化产业融合发展运营。双方可根据需要，联合举办全国性的汽车与文化产业方面的高层论坛等。
二、平台合作
双方将充分利用微博、微信、微视、APP、社交网站等新媒体平台，采用OTO模式，加快推动文化与汽车产业互动融合发展及营销。
“时光流影Timeface”是时代出版重点打造的社交网络平台。该平台是一个基于移动互联网技术，集知识共享、热点讨论、话题交流和内容积累为一体的“深度社交+内容聚合”的网络社交平台。江淮汽车可充分利用该平台积极开展汽车宣传、推广、营销、服务等，加强线上线下深层互动，围绕汽车生活文化领域，创建内容平台，如打造专门的聊吧专事消费引导和汽车网络售后服务平台等。最终实现双方强强联合，共赢发展。
三、项目合作
双方按照政府主导和行业发展趋势，积极利用双方各自优势，逐年开展重大项目合作。
2014年，双方将按照国家提出的共建“丝绸之路万里行”设想，拟联合相关媒体，共同开展“丝绸之路汽车行”活动。该活动将充分发挥双方文化内容和汽车资源优势，积极开展文化和汽车宣传推广活动，着力提升双方品牌形象和影响力，力争政府政策和资金扶持，实现共同发展。
时代出版传媒股份有限公司是一家在文化传播领域比较有影响力的上市公司，拥有多家出版社，同时在新媒体领域积极尝试。此次签约，是双方以资源为依托，以文化为纽带，开展跨行业、跨业态合作的一次重大举措，对推进文化与汽车产业互动融合及营销等方面具有重要的意义，有助于提升公司产品在营销和品牌推广上的吸引力、影响力与市场竞争力。
●风险提示
本框架协议是双方进行项目合作的原则意见，各个项目的具体合作方式及其他未尽事宜，由双方另行商定。本框架协议对任何一方都不具有法律约束力，双方相互间不承担任何责任。提请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
2014年3月1日