证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2014—012

福建东百集团股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建东百集团股份有限公司 (下称“公司”) 第七届董事会第二十次会议通知于2014年2月17日以电子邮件方式发出，现场会议于2014年2月27日在东百大厦18楼会议室如期召开。应出席会议董事九人，实际出席会议董事八人（李刚董事因个人原因未参加本次董事会，委托赖小琼董事代为表决）。本次会议由董事长彭瑞涛女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、《公司董事会2013年度工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票、弃权0票。

二、《公司2013年年度报告及报告摘要》报告全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]

表决情况：同意9票；反对0票、弃权0票。

三、《公司2013年度利润分配预案》

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2013年度母公司实现净利润 46,843,965.81元，提取10%法定公积金 4,684,396.58 元后,加上年初未分配利润 425,057,391.55 元，2013年末可供全体股东分配的未分配利润为 467,216,960.78元。根据公司经营发展战略，并考虑盈利规模，由于目前公司正处在发展的关键期，项目建设投入资金需求量大，为保证项目建设顺利实施，并兼顾股东长远利益，2013年度公司拟不进行利润分配和公积金转增股本，可分配利润结转下年度。

上述利润分配预案须经公司2013年度股东大会审议通过后实施。

表决情况：同意9票；反对0票、弃权0票。

四、《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第七届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事会进行换届选举。公司第八届董事会由九名董事组成，其中三名董事为独立董事，包括一名会计专业人士。本届董事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

经公司董事会审议通过，同意提名朱红志女士、魏立平先生、龙俊先生、宋克均先生、刘夷先生、杨艳华女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名顾琍琍女士、洪波先生、陈珠明先生为公司第八届董事会独立董事候选人。各位董事候选人简历附后（排名不分先后）。

表决情况：同意9票；反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。独立董事候选人的任职资格需提交上交所审核无异议后方可提交股东大会审议。

五、《关于公司2014年度向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

为顺利开展公司2014年度的结算融资业务，确保公司经营的正常周转及项目投资建设顺利实施，经董事会审议通过，同意公司2014年度向有关银行金融机构申请综合授信额度人民币243,000万元（包括流动资金贷款、项目贷款、信托借款融资、结构化融资、票据融资、黄金租赁、信用证、保函等），该授信额度的期限、授信品种、价格等具体条款由公司与相关贷款银行协商确定。其中公司本部 200,000万元，以公司信用担保和公司及控股子公司拥有的房产提供抵押担保；控股子公司为43,000万元，由公司本部提供信用担保和控股子公司的房产提供抵押担保。具体如下：

（一）2014年度综合授信额度

1、2014年度公司本部拟向以下金融机构申请人民币200,000万元的授信额度，办理上述融资有关的具体事项，以相关业务合同约定为准。 单位：万元

拟授信金融机构	授信额度	担保方式	抵押物
交通银行股份有限公司福建省分行	40,000	抵押借款35,000 信用借款5,000	百华大厦地下第一层，地面第四层、第五层、第十八层房产及相应的土地使用权；利嘉大广场1#、2#楼连体部分第四层商场及相应的土地使用权、地下第三层109个车位
中国光大银行股份有限公司福州分行	10,000	抵押借款10,000	利嘉大广场1＃，2＃楼连体部分3层商场及相应的土地使用权。
招商银行股份有限公司福州五一支行	20,000	抵押借款20,000	百华大厦地面第二、三层房产及相应的土地使用权。
中国工商银行股份有限公司福州南门支行	20,000	抵押借款10,000 信用借款10,000	百华大厦地面第一层房产及相应的土地使用权
中信银行股份有限公司福州分行	60,000	抵押借款60,000	利嘉大广场1#，2#楼连体部分第负一层商场，第一层商场，第二层商场，第六层商场，第七层商场，第八层商场，地下第二层车位及相应的土地使用权。
建设银行股份有限公司福建省分行	10,000	抵押借款10,000	百华大厦地面第六层、第七层房产及相应土地使用权
兴业银行股份有限公司福州分行	40,000	抵押借款30,000 信用借款10,000	百华大厦地面第九层、第二十层房产及相应的土地使用权，利嘉大广场1＃、2＃楼连体部分第5层商场及相应的土地使用权

2、2014年度控股子公司拟向以下金融机构申请人民币 43,000万元的授信额度 单位：万元

子公司	拟授信金融机构	授信额度	担保方式	担保方或抵押物
福建东百元洪购 物广场有限公司	中国光大银行股份 有限公司福州分行	3,000	保证	担保人：福建东百集团股份有限公司
福建东百元洪购 物广场有限公司	中信银行股份有 限公司福州分行	10,000	保证	担保人：福建东百集团股份有限公司
福建东百元洪购 物广场有限公司	招商银行股份有限公司福州分行五一支行	5,000	保证	担保人：福建东百集团股份有限公司
福建东方百货 管理有限公司	中信银行股份有 限公司福州分行	10,000	保证	担保人：福建东百集团股份有限公司
福建东方百货 管理有限公司	中国光大银行股份 有限公司福州分行	5,000	抵押	百华大厦地面第八层房产及相应的土地使用权
福建东方百货 管理有限公司	交通银行股份有限 公司福建省分行	10,000	信用	担保人：福建东百集团股份有限公司

（二）公司在上述各家银行综合授信额度内，可根据公司经营活动需要随时向有关银行金融机构申请办理借款合同或协议（含人民币流动资金贷款、项目贷款、结构化融资、黄金租赁、其他融资结算业务，不限转贷次数）；结合金融机构信贷控制情况及公司实际需要，可以对贷款金融机构（包括银行及其他金融机构），借款金额、借款方式、借款利率、担保方式（含抵押物）、借款主体等做出适当调整。

(三)本公司控股子公司兰州东方友谊商贸中心有限公司和福安东百置业有限公司，将根据项目进展要求向金融机构申请借款授信额度，具体额度及借款方式由该子公司董事会审议后，再报公司另行履行审批手续，不在本次公司2014年度综合授信额度内。

（四）授权有效期：本议案自公司股东大会审议通过之日起至公司2014年度股东大会召开之日止。

表决情况：同意9票；反对0票、弃权0票。

六、《关于公司计提资产减值准备的议案》

根据企业会计准则相关规定，2013年度末公司对各项资产进行了减值测试和清理，并依据相关会计政策作相应的会计处理：

1、本公司控股子公司莆田东百购物广场有限公司因与福建九万里装饰设计工程有限公司发生工程款项结算纠纷，经双方协商，报告期内公司向福建九万里装饰设计工程有限公司支付工程款人民币210万元。鉴于对该笔应收款项的判断，认为收回的可能性极小，依据公司会计政策，采取个别认定计提坏帐准备210万元，影响公司当年度损溢210万元。

2、报告期末，公司聘请福建华兴资产评估房地产土地估价有限公司对公司商誉进行减值测试，本次商誉评估方法是用收益法计算的企业整体价值减用资产基础法计算的企业有形资产及可确指的无形资产价值的差额确认商誉，将商誉评估值与商誉账面值进行比较，确认子公司厦门东百购物中心有限公司商誉减值并计提商誉减值准备460万元。

经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，同意“由福建东百元洪购物广场有限公司吸收合并福建东方百货群升购物中心有限公司”，公司于2013年6月底完成了两家子公司吸收合并工作。福建东方百货群升购物中心有限公司被吸收合并后，原公司名注销，新公司工商注册名称为“福建东百元洪购物广场有限公司福州群升分公司”。因其法人主体资格灭失，对原账面商誉余额6,267,866.94元全额处置。

上述两项商誉减值合并影响公司当年度损溢10,867,866.94元。

表决情况：同意9票；反对0票、弃权0票。

七、《关于同意授权公司管理层利用公司闲置资金进行委托理财的议案》

为更有利于提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，经公司董事会审议通过，同意公司管理层在确保资金安全的前提下，使用公司自有闲置资金用于购买一年以内金融机构（包括银行、证劵、基金、信托等）短期保本型理财产品；授权额度以公司持有的金融机构短期保本型理财产品余额不超过人民币8亿元为限，在上述额度内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意9票；反对0票、弃权0票。

八、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经会议审议同意公司续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构，预算2014年支付其定期审计费100万元人民币（含子公司年报审计费），其他审计费用按其实际发生数额计算。

本项议案得到本公司全体独立董事的事前认可，同意将本项议案提交董事会审议。

表决结果：同意9票；反对0票、弃权0票。

以上第一项至第八项议案需提交股东大会审议。

九、《公司独立董事2013年度述职报告》报告全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]

表决情况：同意9票；反对0票、弃权0票。

十、《公司董事会审计委员会2013年度工作报告》报告全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]

表决结果：同意9票；反对0票、弃权0票。

十一、《公司2013年度社会责任报告》报告全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]

表决结果：同意9票；反对0票、弃权0票。

十二、《公司子公司管理制度》制度全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]

表决结果：同意9票；反对0票、弃权0票。

十三、《公司财务收支授权审批管理制度》制度全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]

表决结果：同意9票；反对0票、弃权0票。

十四、《公司资产减值准备管理制度》制度全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]

表决结果：同意9票；反对0票、弃权0票。

十五、《公司董事会审计委员会工作规程》制度全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]

表决情况：同意9票；反对0票、弃权0票。

十六、《关于公司召开2013年度股东大会的议案》（具体详见同日公告）

公司定于2014年3月21日召开2013年度股东大会。

表决情况：同意9票；反对0票、弃权0票。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董 事 会

2014年2月28日

附:董事候选人简历

朱红志: 女，44岁，本科学历，会计师。历任中信银行福州分行资金资本市场部总经理、金融同业部总经理，现任福建中联房地产开发集团有限公司董事长助理。朱红志女士不属于公司关联人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

魏立平，男，51岁，博士。历任福建东百集团股份有限公司董事、副董事长、总裁，福建东方百货管理有限公司董事长、福建东百元洪购物广场有限公司董事长。魏立平先生不属于公司关联人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

龙俊，男，35岁，武汉大学法律硕士，浙江大学法律在读博士。曾任深圳市高新技术投资担保有限公司风控经理，现任深圳玛丝菲尔时装有限公司法务部经理。龙俊先生不属于公司关联人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

宋克均，男，49岁，本科学历，审计师。历任福建中福实业股份有限公司（原福建昌源投资股份有限公司）财务总监、代理董秘；福建中联房地产开发集团有限公司审计管理中心总经理。现任福建东百集团股份有限公司董事、审计总监。宋克均先生不属于公司关联人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘夷，男，36岁，大专学历，在读工商管理硕士，经济师。历任福建东百集团股份有限公司投资管理部经理、财务管理部经理、业务管理部经理；福建中联房地产开发集团有限公司董事长助理。现任福建东百集团股份有限公司董事、副总裁。刘夷先生不属于公司关联人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨艳华，女，39岁，大专学历。现任福建中联房地产开发集团有限公司财务部经理。杨艳华女士不属于公司关联人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

顾琍琍，女，66岁，高级会计师。历任福州变压器厂财务科长、福州电冰箱公司财务总监、福州市电子工业局财务处长、福州华京地产公司副总经理兼财务总监、福建东建集团财务总监、福州财会学会常务理事。顾琍琍女士不属于公司关联人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

洪波：男，55岁，研究生学历，中共党员。历任福建省律师协会秘书长、副会长、会长；中华全国律师协会副会长、福建省律师协会名誉会长等；现为福建新世通律师事务所首席合伙人、一级律师；同时兼任国家食品药品监督管理局（法律组）安全专家、福州仲裁委员会委员、仲裁员、福建省国资委法律咨询专家委员会法律咨询专家；纳川股份、泰禾集团及福建永德吉灯业股份有限公司独立董事。洪波先生不属于公司关联人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈珠明 ：男，49岁，中山大学管理学博士、教授，金融学专业、财务投资专业硕士研究生导师。现兼任广东广州日报传媒股份有限公司（粤传媒）、广州鹏辉能源科技股份有限公司、广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事；广州国资产业发展股权投资基金投资决策委员会外部专业评委；广东经济学会理事、美国GLG集团 Educators。陈珠明先生不属于公司关联人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2014—013

福建东百集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建东百集团股份有限公司 (下称“公司”)于2014年2月27日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

本事项尚需提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董 事 会

2014年2月28日

证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2014—014

福建东百集团股份有限公司第七届监事会

第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建东百集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于2014年2月17日以书面和传真方式发出。会议于2014年2月27日在公司十八层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长施敏秀主持。经审议做出如下决议：

一、 审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关条款规定，由公司股东提名林越先生、王向红女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

以上候选非职工监事简历请见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过了《公司2013年年度报告及报告摘要》

监事会认真审核公司2013年年度报告及摘要后认为：公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项，在公司监事会提出本意见前，未发现参与2013年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、 审议通过了《公司2013年度利润分配预案》

监事会认为：2013年公司不进行利润分配和资本公积金转增股本，符合公司发展战略，有利于公司的稳定发展，有利于股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、 审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于同意授权公司管理层利用公司闲置资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司利用闲置自有资金进行短期、保本型理财产品投资，是在确保公司资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

福建东百集团股份有限公司

监事会

2014年2月28日

附件：

非职工代表监事候选人简历

林越：男，68岁，清华大学本科学历，高级经济师，中共党员。历任福州电线厂厂长、福州市经委主任、香港华榕集团有限公司董事长兼总经理、福州百华房地产开发有限公司副董事长、福建中联房地产开发集团有限公司副董事长。林越先生不属于公司关联人，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王向红：女，42岁，硕士，注册会计师，高级经济师，中共党员，历任福建海峡银行国际业务部总经理，现任福州美林名家装饰工程设计有限公司监事。王向红女士不属于公司关联人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2014—015

福建东百集团股份有限公司

关于召开2013年度业绩网上说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，本公司定于2014年3月13日上午9:30-11:00通过上海证券交易所信息网络有限公司提供的网上平台举行“2013年度业绩说明会”，让广大投资者更全面、深入的了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。

本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可以登陆上证所信息网络有限公司网上平台参与本次年度业绩说明会，网址为：http://roadshow.sseinfo.com/。

（下转22版）