关于募投项目延期的公告
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-011
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于募投项目延期的公告
本公司及全体董事成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】75号”文核准，本公司于2012年2月首次公开发行人民币普通股2,500万股，每股发行价格为27.80元，募集资金总额为人民币69,500.00万元，扣除各项发行费用人民币46,059,499.41元后，募集资金净额为人民币648,940,500.59元。以上募集资金的到账情况已由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“广会所验字【2012】第12000900015号”《验资报告》予以确认。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定和要求，对募集资金实行专户存储，并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。公司于2012年3月22日分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司会展新城支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州新塘支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行及保荐机构恒泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金管理情况
2012年4月26日，公司召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设科学城CANUDILO“跨界”艺术中心的议案》，公司保荐机构、独立董事对此事项分别发表了同意意见。2012年5月14日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了该提案，同意公司使用超募资金3000万元用于建设科学城CANUDILO“跨界”艺术中心。
2012年8月16日，经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金14,569,260.19元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,569,260.19元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)就此事项出具了《关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会所专字【2012】第12003850012号），公司保荐机构、独立董事对此事项分别发表了同意意见。
2013年4月8日，公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还公司银行借款的议案》，公司保荐机构、独立董事对此事项分别发表了同意意见。2013年5月3日，公司2012年度股东大会审议通过了该项提案，同意使用超募资金人民币8000万元用于归还银行借款。
同日，公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买低风险短期理财产品的议案》, 同意公司使用最高额度不超过30000万元(含30000万元)的部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的理财产品（包括国债、有保本约定的银行理财产品等），并在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。公司保荐机构、独立董事对此事项分别发表了同意意见。2013年5月3日，公司2012年度股东大会审议通过了该项提案。
2013年7月27日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订了两份《利多多对公结构性存款产品合同》，分别使用闲置募集资金15,300万元和2,000万元购买了两个利多多对公结构性存款产品。上述两个理财产品已于2013年8月30日和2013年10月25日到期。
二、募投项目实施情况（截至2013年12月31日）
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股书”）披露，公司首次公开发行股票募集资金运用于营销网络建设项目和信息化系统技术改造项目，项目建设周期均为24个月。截至2013年12月31日，募投项目的资金使用情况（下表数据未经审计，最终数据以2013年年报披露数据为准）具体如下：
单位：元
| 序号 | 募投项目 | 计划投资额 | 已累计投入额 | 投资进度(%) | 募集资金未投入金额 |
| 1 | 营销网络建设项目 | 344,495,800.00 | 177,869,624.03 | 51.63% | 166,626,175.97 |
| 2 | 信息化系统技术改造项目 | 35,128,900.00 | 5,463,607.00 | 15.55% | 29,665,293.00 |
2014年1月29日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整营销网络建设项目相关事项的议案》，公司保荐机构和独立董事对此事项分别发表了同意意见。2014年2月17日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了该项提案，同意营销网络建设项目尚待新建的营销网点主要类型调整为品牌集合店，主要地点为广州太古汇（约3,000平方米）及澳门金沙城（约1,000平方米），合计网点建设面积约为4,000平方米，主要经营国际代理品牌、自有品牌CANUDILO(卡奴迪路商旅)和CANUDILO H HOLIDAYS(卡奴迪路假日)。上述品牌集合店完成建设后营销网络建设项目即实施完毕。上述事项公司于2014年1月30日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布了《关于调整营销网络建设项目相关事项的公告》，公告编号2014-003。
同时，公司管理架构调整和新业务的增加对信息化系统技术改造项目也提出了更高的要求，加之外部经济环境变化以及为能够更好与公司品牌集合店的运营结合，基于审慎原则，营销网络建设项目和信息化系统技术改造项目建设期需延长建设周期。
三、本次募投项目延期的具体情况
公司募投项目（营销网络建设项目和信息化系统技术改造项目）建设期均为24个月，现已到期，为充分保护全体股东及公司利益，提高募投项目建设效率和投资收益，结合公司实际经营情况，公司拟对募投项目的投资进度做出适当调整，将项目建设完成时间延至2015年2月28日。
四、募投项目延期原因说明
1、营销网络建设项目。2014年2月17日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整营销网络建设项目相关事项的提案》，同意营销网络建设项目尚待新建的营销网点主要类型调整为品牌集合店，主要地点为广州太古汇（约3,000平方米）及澳门金沙城（约1,000平方米），合计网点建设面积约为4,000平方米，主要经营国际代理品牌、自有品牌CANUDILO(卡奴迪路商旅)和CANUDILO H HOLIDAYS(卡奴迪路假日)。上述品牌集合店完成建设后营销网络建设项目即实施完毕。调整原因详见公司于2014年1月30日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布的《关于调整营销网络建设项目相关事项的公告》，公告编号2014-003。由于营销网络建设项目做出调整，上述品牌集合店的预计开业时间略迟于原募投项目计划完成时间，目前拟在广州太古汇和澳门金沙城开设的两个品牌集合店均已确定选址，前者处于设计装修阶段，后者处于设计阶段。结合公司实际经营情况，为保证品牌集合店的顺利开业，实现预期效益，公司采取谨慎态度，适时推迟了项目投入进度，拟将项目建设完成时间延至2015年2月28日。
2、信息化系统技术改造项目。该项目旨在提升公司对销售终端、供应商的管理能力，提升内部管理效率，有效整合供应链，使信息化技术成为公司战略决策的重要依据。该项目计划在建设期主要完成以下模块建设内容：财务管理、分销零售管理、采购库存管理、商业智能、人力资源管理、KMS企业知识管理。在项目实施过程中，公司管理架构进行了升级，经营业务增加了团购定制业务等新业务，代理业务的投入大幅增加，为确保公司信息化系统技术改造项目的优化及募集资金的使用更符合公司发展需要，该项目仍处在不断论证、修正及优化的过程中，公司根据运营要求采取审慎策略，拟将该项目建设完成时间延至2015年2月28日。
五、募投项目延期对公司的影响
公司本次拟调整“营销网络建设项目”、“信息化系统技术改造项目”的投资进度是根据公司实际发展情况作出的决定，本次调整不改变项目的投资总额和建设规模。本次调整项目的投资进度是为了更好更有效地使用募集资金，保证项目质量，符合公司的长远利益，对公司的正常经营不产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
六、相关审批程序和审核意见
1、公司董事会审议情况
2014年2月27日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意根据募投项目的实际情况对募投项目的建设周期进行延期调整。
2、公司监事会意见
2014年2月27日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，监事会认为：公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当地调整募投项目投资进度和建设周期，调整进度后的项目投资总额和建设规模不变。本次募投项目的延期调整有利于切实保障项目的实施质量，实现项目的有效化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他有损公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用等有关规定的情形，同意公司本次募投项目延期事项。
3、公司独立董事意见
独立董事就本次募投项目的延期发表独立意见如下：经审查，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当地调整募投项目投资进度，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，程序合法有效，符合公司的长远发展战略，不存在募投项目投资总额、建设规模等的变更，不存在损害股东利益的情形，同意公司本次募投项目延期事项。
4、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：卡奴迪路募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，第二届监事会第十二次会议和公司独立董事均发表了明确同意意见，已履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》及《公司章程》等有关规定。卡奴迪路本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本保荐机构对卡奴迪路本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
七、备查文件
1、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
3、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司独立董事关于募投项目延期事项的独立意见》；
4、《恒泰证券股份有限公司关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司募投项目延期的核查意见》。
特此公告！
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事会
2014年2月27日
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-012
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
第二届董事会第十八次会议
决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知及相关会议资料于2014年2月20日以邮件、传真等书面方式向全体董事发出，表决日期截至2014年2月27日。截至2014年2月27日，董事会收到董事林永飞先生、翁武强先生、杨厚威先生、林峰国先生、翁武游先生及独立董事胡玉明先生、刘少波先生、冯果先生、荆林波先生9位董事的表决票及通知回执。本次会议应参加表决9人，实际参加表决9人，会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
经全体董事认真审议，以记名投票的方式通过了如下决议：
一、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于募投项目延期的议案》。
同意公司募投项目延期。同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“营销网络建设项目”和“信息化系统技术改造项目”建设完成时间延期至2015年2月28日。公司独立董事和保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。
【相关内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于募投项目延期的公告》全文】
特此公告！
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事会
2014年2月27日
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-013
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
第二届监事会第十二次会议
决议公告
本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届监事会第十二次会议通知于2014年2月20日以书面方式发出，并于2014年2月27日下午14点在公司12楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘文焱小姐主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于募投项目延期的议案》。
经审核，监事会认为：公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当地调整募投项目投资进度和建设周期，调整进度后的项目投资总额和建设规模不变。本次募投项目的延期调整有利于切实保障项目的实施质量，实现项目的有效化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他有损公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用等有关规定的情形，同意公司本次募投项目延期事项。
【相关内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司关于募投项目延期的公告》全文】
特此公告！
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
监事会
2014年2月27日