2014年第三次临时董事会决议公告
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2014-011号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2014年第三次临时董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2014年第三次临时董事会会议通知于2014年2月24日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于2014年2月27日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事14名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于为所属公司综合授信提供担保的议案。
根据公司所属子公司经营需要，同意为长春市政建设（集团）房地产开发有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在招商银行股份有限公司长春分行分别申请的综合授信敞口2亿元、3,000万元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,213,385万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的104.61%，其中对控股子公司担保金额为1,163,385万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的100.30%；对控股子公司之外的其它担保金额为50,000万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的4.31%。此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一四年三月一日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2014-012号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
对外担保公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：长春市政建设（集团）房地产开发有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司
● 根据公司所属子公司经营需要，同意为长春市政建设（集团）房地产开发有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在招商银行股份有限公司长春分行分别申请的综合授信敞口2亿元、3,000万元提供连带责任保证。
● 上述担保无反担保。
● 上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,213,385万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的104.61%，其中对控股子公司担保金额为1,163,385万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的100.30%；对控股子公司之外的其它担保金额为50,000万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的4.31%。
● 公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
根据公司所属子公司经营需要，同意为长春市政建设（集团）房地产开发有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在招商银行股份有限公司长春分行分别申请的综合授信敞口2亿元、3,000万元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,213,385万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的104.61%，其中对控股子公司担保金额为1,163,385万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的100.30%；对控股子公司之外的其它担保金额为50,000万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的4.31%。上述担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、长春市政建设（集团）房地产开发有限公司
注册地：吉林省长春市二道区
法定代表人：陈继忠
经营范围：房地产开发与经营
与本公司关系：为本公司的全资子公司——吉林亚泰房地产开发有限公司的全资子公司
截止2012年12月31日，长春市政建设（集团）房地产开发有限公司总资产为1,048,499,681.97元，总负债为787,935,184.18元，净资产为260,564,497.79元，2012年实现营业收入1,245,855,172.00元，净利润96,884,936.97元（以上数据已经审计）。截止2013年9月30日，长春市政建设（集团）房地产开发有限公司总资产为836,432,407.41元，总负债为574,752,969.99元，净资产为261,679,437.42元，2013年1-9月实现营业收入619,278,437.00元，净利润55,622,987.64元（以上数据未经审计）。
2、吉林亚泰明城水泥有限公司
注册地：吉林省磐石市
法定代表人：徐德复
经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等
与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司
截止2012年12月31日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为3,520,215,822.71元，总负债为2,403,168,664.09元，净资产为 1,117,047,158.62 元，2012年实现营业收入755,588,565.96元，净利润22,352,606.57元（以上数据已经审计）。截止2013年9月30日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为2,918,836,966.66元，总负债为1,780,657,335.84元，净资产为1,138,179,630.82元，2013年1-9月实现营业收入541,441,737.21元，净利润21,132,472.20元（以上数据未经审计）。
三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。
四、累计对外担保数量及逾期对外担保
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,213,385万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的104.61%，其中对控股子公司担保金额为1,163,385万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的100.30%；对控股子公司之外的其它担保金额为50,000万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的4.31%。上述担保尚需提交股东大会审议。
五、备查文件
公司2014年第三次临时董事会决议。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一四年三月一日