证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2014011

  山东省章丘鼓风机股份有限公司

  关于2014年第一次

  临时股东大会决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2014年2月28日上午10时30分

  2、会议地点：山东省章丘市明水经济开发区山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼二楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场召开

  5、会议主持人：董事长方润刚先生

  6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

  7、股权登记日：2014年2月24日

  三、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东、股东代表及授权代表共13人，代表股份152,913,800股，约占公司股份总数的49.01%。

  2、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  会议以现场记名投票的方式，逐项审议并通过了以下议案:

  1、审议通过了关于《公司将新型节能罗茨鼓风机项目节余募集资金永久性补充流动资金》的议案。

  表决结果：同意152,913,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

  2、审议通过了关于《增补公司董事》的议案。

  表决结果：同意118,900,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。董事候选人方树鹏先生与股东方润刚先生为父子关系，方润刚先生回避表决，回避表决股份为34,013,800股。

  3、审议通过了关于《增补公司监事》的议案。

  表决结果：同意152,913,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避0股。

  五、律师出具的法律意见

  经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1．公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2. 北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

  2014年2月28日

  证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2014012

  山东省章丘鼓风机股份有限公司

  第二届监事会第十二次

  会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2014年2月28日13:00—13:30在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2014年2月22日以专人送达方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席单希林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

  一、审议通过了关于《选举刘新全先生为公司第二届监事会副主席》的议案。

  选举刘新全先生为公司第二届监事会副主席，任期自就任之日起至本届监事会届满。刘新全先生简历详见附件。

  表决结果：赞成 3人，弃权0人，反对0人。

  二、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第十二次会议决议.

  特此公告。

  山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会

  2014年2月28日

  附件：

  监事会副主席刘新全先生简历：

  刘新全，男，中国籍，无境外永久居留权，1970年1月出生，中共党员，大专学历。1994年8月进入公司，曾任公司团委书记、办公室主任、销售公司副总经理、电气公司经理。现任公司党委委员、电气公司经理、监事会副主席。

  刘新全先生持有山东省章丘鼓风机股份有限公司股份30万股，占公司总股本的0.096%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。