2014年第二次临时股东大会决议公告
（下转B35版）
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2014-019
株洲旗滨集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、 会议召开和出席情况
（一） 本次股东大会召开的时间和地点
1、 时间：2014年3月3日（星期一）上午9点
2、地点：公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号）
（二）出席会议的股东和代理人人数
| 出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 497,905,000 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 71.76 |
（三）本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长俞其兵先生主持本次会议。会议采取现场投票表决方式，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、 提案审议情况
| 序号 | 议案内容 | 同意 票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 一 | 关于修改《公司章程》的议案 | 497,905,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 二 | 关于制定《未来三年（2013-2015）股东回报规划》的议案 | 497,905,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
议案一已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师姓名：卢旺盛、舒亮
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会作出的决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二0一四年三月四日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2014-020
株洲旗滨集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年2月21日以邮件、电话等方式向全体董事发出第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2014年3月3 日（星期一）上午10:00点在公司办公总部会议室以现场方式召开。公司董事会共有董事9名,实际参加表决的董事共9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长俞其兵先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：
1、 审议并通过《公司2013年度总裁工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
2、 审议并通过《公司2013年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职，具体内容详见上交所网站。
公司董事会审计委员会向董事会提交了《2013年度董事会审计委员会履职报告》，具体内容详见上交所网站。
3、 审议并通过《公司2013年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
4、审议并通过《公司2013年度利润分配预案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013年度实现的净利润134,425,295.82元，加上年初未分配利润83,412,574.01元，减去2012年度派发现金红利69,376,300.00元，减去提取10%法定盈余公积13，442，529.58元后，本年度可供股东分配的利润135,019,040.25元。
公司拟以总股本693,886,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税），共计派发现金红利124,899,606.00元，剩余未分配利润10，119，434.25元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
5、审议并通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《公司2013年度内部控制自我评价报告》详见上交所网站。
6、审议并通过《公司2013年度内部控制审计报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
7、审议并通过《公司2013年度社会责任报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《公司2013年度社会责任报告》详见上交所网站。
8、审议并通过《公司2013年年度报告及其摘要》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》详见上交所网站。
9、审议并通过《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《旗滨集团关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2014-023）、《旗滨集团募集资金2013年度使用情况鉴证报告》及《中投证券关于旗滨集团2013年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》详见上交所网站。
10、 审议并通过《关于2014年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
根据公司2014年生产经营计划以及目前银行贷款情况，为保证公司及全资子公司正常的生产经营活动以及子公司漳州旗滨玻璃有限公司（下称“漳州玻璃”）、河源旗滨硅业有限公司（下称“河源硅业”）以及株洲醴陵旗滨玻璃有限公司（以下简称“株洲醴陵玻璃”）改造升级生产线项目的建设，公司(含子公司)2014年度新增、续贷银行贷款授信额度计划如下：
（一）新增银行贷款授信额度
新增银行贷款授信额度27亿元，其中：漳州玻璃3亿元、河源硅业2亿元、株洲醴陵22亿元。
同意公司及全资子公司名下的动产、不动产可为新增银行贷款额度进行抵押担保，并在相关部门进行抵押登记。
（二）续贷银行贷款授信额度
续贷银行贷款授信额度12.45亿元，其中：本公司3亿元贷款到期后续贷；漳州玻璃8.7亿元贷款到期后续贷；河源硅业0.75亿元贷款到期后续贷。
同意公司及全资子公司名下的动产、不动产可为续贷银行贷款额度进行抵押担保，并在相关部门进行抵押登记。
公司拟提请在股东大会上述额度范围内，授权公司经营层具体办理新增银行贷款、续贷银行贷款及担保相关事宜，单次新增或续贷银行贷款金额根据公司及子公司的发展需要与金融部门协商确定。
（三）全资子公司为本公司银行贷款提供担保计划
根据公司发展需要及金融部门协商后，2013年度全资子公司漳州旗滨为本公司银行贷款担保额为2,000万元，同意贷款到期后继续由漳州旗滨为本公司提供担保。同意公司全资子公司根据融资需要为本公司新增贷款继续提供担保。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
11、审议并通过《关于公司接受关联方为公司及子公司2014年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》；
本议案涉及关联交易，关联董事俞其兵回避了该项表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过。
公司同意由控股股东福建旗滨集团有限公司及其子公司、股东俞其兵及其配偶、关联方宁波旗滨投资有限公司为上述新增银行贷款和续贷银行贷款提供担保。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
12、 审议并通过《关于2014年度为全资子公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》；
本议案涉及关联交易，关联董事俞其兵、葛文耀回避了该项表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，通过。
公司在累计不超过449,900万元人民币（占经审计2013年度净资产的143.77%）的额度内对漳州旗滨玻璃有限公司、河源旗滨硅业有限公司、株洲醴陵旗滨玻璃有限公司3家全资子公司提供连带责任担保；上述担保额度适用于2014年度。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
具体内容详见上交所网站：《旗滨集团关于2014年度为全资子公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的公告》（2014-024）。
13、审议并通过《关于2014年度公司日常关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易，关联董事俞其兵回避了该项表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过。
具体内容详见上交所网站：《旗滨集团关于2014年度日常关联交易的公告》（2014-025）
14、审议并通过《关于调整公司机构设置的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
15、审议并通过《关于续聘中审华寅五洲为公司2014年度外部审计机构的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
同意续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构，聘期自该议案经公司2013年年度股东大会审议通过之日起至2014年年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
16、审议并通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
董事会定于2013年3月24日（星期一）上午9:00在公司办公总部会议室召开2013年度股东大会，将本次会议审议通过并需由股东年会审议的议案以及监事会通过的《公司2013年度监事会工作报告》提交股东年会审议批准。同意向全体股东发出召开股东年会的通知。
具体内容详见上交所网站《旗滨集团关于召开2013年度股东大会的通知》（2013-022）。
三、上网公告附件
1、法律意见书；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二0一四年三月四日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2014-021
株洲旗滨集团股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”) 监事会于2014年2月21日以邮件、电话等方式向全体监事发出第二届监事会第十一次会议（“本次会议”）通知，本次会议于 2014 年3月3日上午11:30在公司办公总部会议室召开。会议应出席监事三名, 实际到会监事三名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王敏强先生主持，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下决议：
1、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
5、审议通过了《公司2013年度内部控制审计报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
6、审议通过了《公司2013年度社会责任报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
7、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
监事会发表核查意见如下：
（1）公司董事会2013年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出意见前，没有发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
8、审议通过了《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
9、审议通过了《关于2014年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司接受关联方为公司及子公司2014年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于2014年度为全资子公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于2014年度公司日常关联交易的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
监事会发表核查意见如下：
公司董事会在审议该项议案时，相应表决程序合法、有效，关联董事回避了表决；前述关联交易事项与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率；公司对上述日常关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。
13、审议通过了《关于续聘中审华寅五洲为公司2014年度外部审计机构的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
公司监事会对提交公司第二届董事会第十二次会议审议的议案进行了认真审查，对董事会作出的决议没有异议。一致同意董事会向公司全体股东发出召开公司2013年度股东大会的通知。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
监 事 会
二0一四年三月四日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2014-022
株洲旗滨集团股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年3月24日（星期一）
●股权登记日：2014年3月18日
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
公司2013年度股东大会
（二）股东大会的召集人
公司董事会
（三）现场会议时间
2014年3月24日（星期一）上午9:00
（四）会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票的表决方式。
（五）会议地点
公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号）
二、会议审议事项
1、 公司2013年度董事会工作报告；
2、 公司2013年度监事会工作报告；
3、 公司独立董事2013年度述职报告；
4、 公司2013年度财务决算报告；
5、 公司2013年度利润分配预案；
6、 公司2013年度报告及其摘要；
7、 关于2014年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案；
8、 关于公司接受关联方为公司及子公司2014年度新增和续贷银行贷款授
信额度提供担保的议案；
该议案为关联交易事项，相关关联股东须回避表决。
9、 关于2014年度为全资子公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的
议案；
该议案为关联交易事项，相关关联股东须回避表决。
该议案需要以特别决议进行表决，应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
10、 关于续聘中审华寅五洲为公司2014年度外部审计机构的议案；
上述议案的具体内容详见公司于2014年3月4日在上交所网站（www.sse.com.cn），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时发布的相关公告。
三、会议出席对象
1、凡是在2014年3月18日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权参加本次股东大会现场会议。该等股东有权书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他特邀人员。
四、会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件和参会回执（见附件2），办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和参会回执（见附件2），办理登记手续；
3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡和参会回执（见附件2）进行登记；
4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记；
5、登记地点：福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号公司董事会办公室；
6、登记时间：2014年3月20日9时至16时；
7、登记联系人：沈美丽
8、联系电话（传真）：0596-5699660
五、其他事项
1、会议联系人：罗美玲
2、联系电话：0596—5699668
3、会议预计为期一天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此通知。
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事 会
二0一四年三月四日
附件1：
授权委托书
株洲旗滨集团股份有限公司：
兹委托＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位（本人）出席2014年3月24日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托日期：2014年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2013年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司独立董事2013年度述职报告 | |||
| 4 | 公司2013年度财务决算报告 | |||
| 5 | 公司2013年度利润分配预案 | |||
| 6 | 公司2013年度报告及其摘要 | |||
| 7 | 关于2014年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案 | |||
| 8 | 关于公司接受关联方为公司及子公司2014年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案 | |||
| 9 | 关于2014年度为全资子公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案 | |||
| 10 | 关于续聘中审华寅五洲为公司2014年度外部审计机构的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
回 执
截止2014年3月18日，我单位（个人）持有株洲旗滨集团股份有限公司股票 ＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加公司2013年度股东大会。
股东姓名（盖章）： 股东帐号：
出席人姓名：
2014年 月 日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2014-023
株洲旗滨集团股份有限公司
关于2013年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1127号《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月4日，采取“网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）168,000,000股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币9元。募集资金总额为人民币1,512,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 50,945,300.00元，实际募集资金净额为1,461,054,700.00元。上述资金于2011年8月9日全部到位，业经中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具中审国际验字（2011）01020268号《验资报告》。