证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2014-003

  广东博信投资控股股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2014年2月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由公司董事长朱凤廉女士主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，通过了如下议案：

  一、审议通过了《2013年年度报告》、《2013年年度报告摘要》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。

  二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。

  三、审议通过了《2013年度总经理工作报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《2013年度财务决算报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。

  五、审议通过了《2013年度利润分配预案》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现净利润为7,485,004.18元，2013年底累计可供股东分配的净利润为-295,912,104.17元。公司董事会决定2013年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  公司独立董事曾庆民先生、易奉菊女士、肖小菁女士认为：董事会决定2013年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的利润分配预案符合公司目前的实际情况和经营现状，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，没有损害公司全体股东利益，公司独立董事同意2013年度利润分配预案，并提请公司股东大会审议。

  六、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。

  同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。公司独立董事曾庆民先生、易奉菊女士、肖小菁女士认为：审计委员会提名的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计执业经验和专业水平，能独立、全面开展公司的相关审计工作。公司独立董事同意续聘其为本公司2014年度的审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

  七、审议通过了《独立董事2013年度述职报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。

  八、审议通过了《审计委员会2013年度履职情况报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案需经股东大会审议通过。

  九、审议通过了《关于挂牌转让全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。（详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于挂牌转让全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权的公告》，该项议案需经股东大会审议通过。）

  十、审议通过了《关于子公司增资的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。（详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于子公司增资的公告》）。

  会议同意2013年度股东大会的召开时间另行通知。

  特此公告。

  广东博信投资控股股份有限公司董事会

  二○一四年二月二十八日

  证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2014-004

  广东博信投资控股股份有限公司

  第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东博信投资控股股份有限公司第七届监事会第五次会议于2014年2月28日上午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席温宁先生主持，会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司2013年年度报告》、《公司2013年年度报告摘要》。3票同意，0票反对，0票弃权。

  监事会认为：公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2013年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》。同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了公司《2013年度财务决算报告》。同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了公司《2013年度利润分配预案》。同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广东博信投资控股股份有限公司监事会

  二○一四年二月二十八日

  证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2014-005

  广东博信投资控股股份有限公司

  关于挂牌转让全资子公司贵州博信

  矿业有限公司100%股权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司拟将全资子公司贵州博信矿业有限公司（以下简称“博信矿业”)100%的股权，以不低于4188万元的价格通过公开挂牌交易方式转让，转让后本公司将不再持有博信矿业的股权。

  ●本次交易拟通过产权交易市场公开挂牌交易，若与潜在受让方构成关联 交易，公司将向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

  ●本次交易未构成重大资产重组。

  ●本次交易实施不存在重大法律障碍。

  ●本次交易实施尚须获得公司股东大会的批准。

  ●本次股权转让方式为通过产权交易所公开挂牌转让，挂牌交易结果存在 一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  一、资产交易的基本情况

  （一）交易各方当事人名称：本次股权转让的出让方为本公司；本次股权转让以公开挂牌交易方式进行，交易对方尚未确定。

  （二）交易标的：本公司全资子公司博信矿业100%的股权。

  （三）交易事项：本公司拟通过公开挂牌交易方式在南方联合产权交易中心转让全资子公司博信矿业100%的股权，此项交易完成后本公司不再持有博信矿业的股权。

  （四）转让股权价格：本次股权转让价格以2013年12月31日为基准日，经广东中联羊城资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（中联羊城评字【2014】第XIMQB0041号），博信矿业净资产评估价值为4074.89万元，参照评估价值，将挂牌底价确定为4188万元。

  （五）交易标的审批程序

  公司于2014年2月28日召开了第七届董事会第7次会议，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。与会董事一致审议通过上述《关于挂牌转让全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权的议案》。本次交易尚须获得公司股东大会的批准。

  （六）本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易标的基本情况

  （一）博信矿业基本情况

  公司名称：贵州博信矿业有限公司

  公司注册资本：3,000万元人民币

  法人代表：黄元华

  住 所：松桃县牛郎镇银河街137号

  公司经营范围：钒矿开采、锰矿购销：国内贸易、物资供销（如涉及国有专项规定的，办理审批手续后方可经营）；自有房屋租赁。

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。

  （二）博信矿业主要财务指标

  具备证券、期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对博信矿业截至2013年12月31日的财务报表进行了审计，并出具了审计报告（信会师报字[2014] 第410030号）。报告期末，博信矿业资产总额为2743.03万元，负债总额为854.21万元，资产净额为1888.82万元；2013年度博信矿业实现营业收入0万元，实现净利润-190.48万元。

  （三）博信矿业评估情况

  具有证券、期货从业资格的广东中联羊城资产评估有限公司对博信矿业资产进行了评估，并出具了《资产评估报告书》（中联羊城评字【2014】第XIMQB0041号）。评估报告的评估基准日为2013年12月31日，采用资产基础法进行评估。博信矿业总资产账面值2743.03万元，评估值4929.10万元，增值额2186.07万元，增值率79.70%；总负债账面值854.21万元，评估值854.21万元，增值额0万元，增值率00.00 %；净资产账面值1888.82万元，评估值4074.89万元，增值额2186.07万元，增值率115.74%，主要是采矿权的增值。

  （四）博信矿业采矿权情况

  （1）采矿权

  松桃县国土资源局2014年1月17日重新核发52222914010001号采矿许可证，矿山名称：贵州博信矿业有限公司牛郎钒矿；开采方式：地下开采；生产规模为11万吨/年，矿区面积26.226平方公里，采矿许可证有效期为壹拾年，自2014年1月17日至2024年1月17日。

  （2）资源储量和评估价值

  博信矿业采矿权范围内钒矿石保有资源储量矿石量443.50万吨，V2O5为42141.00吨，其中（333）矿石量218.70万吨，V2O5为20478.00吨；（334？）矿石量224.8万吨，V2O5为21663.00吨。评估利用的资源储量：矿石量218.70万吨，可采储量矿石量157.46万吨；评估计算期动用可采储量：矿石量93.62万吨，经山东大地矿产资源评估有限公司出具的《贵州博信矿业有限公司松桃县牛郎钒矿采矿权评估报告》（鲁大地评报字[2014]第05号）评估确认，截至评估基准日（2013年12月31日），博信矿业钒矿采矿权评估价值为3086.18万元。

  （3）钒矿开采和生产现状

  博信矿业钒矿项目自2009年5月起，工程建设处于停工状态，目前仍未恢复建设。

  （五）博信矿业权属情况

  公司所持博信矿业100%的股权不存在争议，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

  三、转让方式及转让底价

  公司拟通过公开挂牌交易方式在南方联合产权交易中心所转让所持的博信矿业100%的股权，博信矿业净资产评估价值为4074.89万元，参照评估价值，将挂牌底价确定为4188万元。

  四、涉及股权转让的其他安排

  本次股权交易不涉及博信矿业的职工安置及职工权益等问题。

  本次股权转让不涉及债权债务的转移，债权债务由博信矿业继续承担。

  截至目前，博信矿业应付本公司款项为816.29万元，受让方应承诺：交易完成后三个月内付清本次交易完成前博信矿业应付本公司的全部款项。

  五、转让股权的目的及对公司影响

  由于博信矿业钒矿项目现处于停工状态，仍未恢复建设，根据公司目前的人员、资金和业务状况，为规避公司钒矿经营的市场风险，公司拟将全资子公司博信矿业100%的股权进行转让。本次股权转让完成后，公司将不再持有博信矿业的股权，博信矿业不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为博信矿业提供担保或委托博信矿业理财的情况。本次股权转让可收回投资资金，并实现一定的投资收益，改善公司财务状况，有利于公司核心业务的拓展，促进公司持续、健康的发展。

  六、备查文件

  （一）独立董事意见；

  （二）公司第七届董事会第八次会议决议；

  （三）博信矿业资产评估报告；

  （四）博信矿业矿业权评估报告；

  （五）博信矿业审计报告。

  特此公告。

  广东博信投资控股股份有限公司董事会

  二○一四年二月二十八日

  证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2014-006

  广东博信投资控股股份有限公司

  关于子公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、概述

  本公司拟对下属全资子公司清远市博成市政工程有限公司（以下简称“博成市政”）增资，同时吸收东莞市荣创投资发展有限公司（以下简称“荣创投资”）为博成市政新股东。

  本公司于2014年2月28日召开的第七届董事会第八次董事会审议通过了《关于子公司增资的议案》，本次交易不构成关联交易。

  二、增资方介绍

  荣创投资2014 年2 月成立，注册资本100 万元，法定代表人廖家丰，经营范围：实业投资。

  三、增资标的介绍

  博成市政于2012年12月成立，注册资本1,000万元，为本公司全资子公司，经营范围：市政公用工程施工总承包叁级，截至2013年底公司的总资产为5937.05万元、净资产为2375.33万元，2013年实现营业收入7344.66万元、净利润1265.22万元。

  四、增资方案

  根据本公司于荣创投资签订的《增资协议》，本次增资方案的主要内容如下：

  1、本次博成市政的注册资本拟由1000万元增加至2000万元，本次增加的1000万元出资额中，由本公司认购600万元出资额，由荣创投资认购400万元出资额。增资完成后，本公司持有博成市政80%的股权，荣创投资持有博成市政20%的股权。

  2、本次增资认购价格以博成市政2013年12月31日经审计的净资产2,375.33万元扣除2013年拟分配给股东利润1138.70万元后的净资产值1236.63万元为作价依据。经协商，本公司认购600万元出资额，对应认购价格为744万元（其中600万元为注册资本，溢价的144万元为资本公积）；荣创投资认购400万元出资额，对应认购价格为496万元（其中400万元为注册资本，溢价的96万元为资本公积）。

  3、2014年1月1日至增资完成日前博成市政的损益由本公司享有或承担。

  三、对公司的影响

  本次增资完成后，有助于公司相关业务的开展。

  四、备查文件

  1、增资协议

  2、本公司第七届董事会第八次会议决议

  特此公告。

  广东博信投资控股股份有限公司董事会

  二○一四年二月二十八日