(上接B14版)
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2014-010
关于召开2013年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年03月28日
●股权登记日：2013年03月21日
●会议召开地点：上海浦东新区浦东大道535号裕景大饭店
●会议方式：现场投票
●是否提供网络投票：否
上海浦东路桥建设股份有限公司于2014年2月28日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：
一、会议时间、地点、召集人
会议时间：2014年3月28日(星期五 ) 上午 9:30分
会议地点：上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店
会议召集人：上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二、会议审议事项
1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度财务决算报告》；
4、《公司2014年度财务预算报告》；
5、《关于公司2013年度利润分配的预案》；
6、《关于公司2014年度借款额度的议案》；
7、《关于为控股子公司上海浦兴投资发展有限公司融资提供担保的议案》；
8、《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》；
9、《关于公司城市基础设施项目投资额度的议案》；
10、《关于2014年会计师事务所聘任的议案》；
11、《关于修订<公司章程>的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上作2013年度独立董事述职报告。
上述议案已经第六届董事会第六次会议审议通过，董事会决议公告于2014年3月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。
三、出席会议的对象
1）截止2014年3月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托他人代为出席会议和参加表决；
2）公司董事、监事和高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。
4）通讯地址：上海浦东银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室
联系电话：（021）58206677-209
邮编：200120 传真：(021)68765759
5）登记时间：2014年3月26日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。
6）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼
五、其他事项：
1、会议联系方式：
联系电话：(021)58206677-207/209
传真：(021)68765759
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、会场交通线路：地铁四号线浦东大道站；公交81路，85路，313路，455路，774路，799路，971路，983路，蔡陆专线，钦东专线，上川专线，隧道六线，新川专线。
4、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二○一四年三月四日
附：上海浦东路桥建设股份有限公司2013年度股东大会授权委托书
附件：
上海浦东路桥建设股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席上海浦东路桥建设股份有限公司2013年度股东大会，行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
委托人姓名或名称（ 签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 表决事项 | 表决结果 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《公司2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2013年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2013年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《公司2014年度财务预算报告》 | |||
| 5 | 《关于公司2013年度利润分配的预案》 | |||
| 6 | 《关于公司2014年度借款额度的议案》 | |||
| 7 | 《关于为控股子公司上海浦兴投资发展有限公司融资提供担保的议案》 | |||
| 8 | 《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》； | |||
| 9 | 《关于公司城市基础设施项目投资额度的议案》 | |||
| 10 | 《关于2014年会计师事务所聘任的议案》； | |||
| 11 | 《关于修订<公司章程>的议案》。 | |||
(本授权委托书剪报、复印、或按上述格式自制均有效。)
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。
如股东不做具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决。法人股东委托书需加盖公章。