第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2014-002
江苏恒瑞医药股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于2014年2月23日以电子邮件的方式送达全体董事,会议于2014年3月3日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议审议并通过了以下事项:
一、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于“恒瑞”字号使用权授予控股股东及其控股子公司使用的议案》。该议案的主要内容如下:
连云港天宇投资有限公司(以下简称“天宇”)是江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“本公司”)的控股股东,拟将企业名称变更为“江苏恒瑞集团有限公司”。本公司依法将注册登记的“恒瑞”字号无偿授权许可天宇及其控股子公司作为企业字号使用。天宇承诺天宇及其控股子公司使用“恒瑞”字号用于变更公司名称,不损害许可字号并且不以可能损害公司商誉的方式使用“恒瑞”字号,不能就该字号所有权提出或帮助第三方提出不利于本公司的索赔,其经营的业务范围不与本公司现有的主营业务有竞争关系,避免同业竞争。
因董事长孙飘扬是连云港天宇投资有限公司的控股股东,已回避表决,其余8名董事参与表决。
二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资设立日本恒瑞医药有限公司的议案》。
江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“本公司”)拟与岛田诚(即Makoto Shimada,日籍自然人)共同出资设立日本恒瑞医药有限公司(以下简称“日本恒瑞”)。日本恒瑞的注册资本为30万美元,其中,本公司以现汇方式出资29.997万美元,岛田诚以现汇方式出资0.003万美元。预计日本恒瑞投资总额为3000万美元,其中,本公司拟以现汇出资2999.7万美元,岛田诚拟以现汇出资0.3万美元。
本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项,不需要经过有关部门批准和公司股东大会审议。
三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。
为满足公司经营发展需要,公司总经理周云曙先生提名聘任蒋素梅女士为公司常务副总经理。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2014年3月3日