股票简称:上海家化 股票代码:600315 编号:临2014-007
上海家化联合股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议无否决议案的情况;
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
时间:2014年3月3日上午
地点:上海市保定路527号8楼会议厅
(二)会议出席情况:
出席会议的股东和代理人人数 | 53 |
所持有表决权的股份总数(股) | 211,289,512 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 31.4212 |
(三)本次会议记名投票表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长谢文坚先生主持。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
公司在任董事9人,出席8人,周勤业独立董事因工作原因未出席本次股东大会。公司在任监事3人,出席2人,监事长朱倚江因工作原因未出席本次股东大会;董事会秘书出席了会议;公司高管列席了会议。
二、提案审议情况
(一)、审议通过关于补选独立董事的议案,选举傅鼎生先生为公司第五届董事会独立董事;
参加表决的股数为:211,289,512(二亿一千一百二十八万九千五百一十二)股,意见如下:
同意:210,767,060(二亿一千零七十六万七千零六十)股
占99.7527%
反对:522,452(五十二万二千四百五十二)股
占0.2473%
弃权:0(零)股
占0.0000%
(二)、审议通过关于董事长薪酬的议案;
参加表决的股数为:211,289,512(二亿一千一百二十八万九千五百一十二)股,意见如下:
同意:210,767,060(二亿一千零七十六万七千零六十)股
占99.7527%
反对:522,452(五十二万二千四百五十二)股
占0.2473%
弃权:0(零)股
占0.0000%
(三)、审议通过关于代理董事长津贴的议案。
参加表决的股数为:211,289,512(二亿一千一百二十八万九千五百一十二)股,意见如下:
同意:205,354,294(二亿零五百三十五万四千二百九十四)股
占97.1910%
反对:5,927,451(五百九十二万七千四百五十一)股
占2.8054%
弃权:7,767(七千七百六十七)股
占0.0036%
三、律师见证情况
公司董事会聘请国浩律师(上海)事务所律师方杰、张育晴出席会议见证并出具法律意见书,该所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、上网公告附件
律师事务所出具的法律意见书。
上海家化联合股份有限公司
2014年3月4日