股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2014-007

  上海家化联合股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决议案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

时间：2014年3月3日上午

地点：上海市保定路527号8楼会议厅

（二）会议出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	53
所持有表决权的股份总数（股）	211,289,512
占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.4212

（三）本次会议记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长谢文坚先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席8人，周勤业独立董事因工作原因未出席本次股东大会。公司在任监事3人，出席2人，监事长朱倚江因工作原因未出席本次股东大会；董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

二、提案审议情况

（一）、审议通过关于补选独立董事的议案，选举傅鼎生先生为公司第五届董事会独立董事；

参加表决的股数为：211,289,512(二亿一千一百二十八万九千五百一十二)股，意见如下：

同意：210,767,060(二亿一千零七十六万七千零六十)股

占99.7527%

反对：522,452(五十二万二千四百五十二)股

占0.2473%

弃权：0(零)股

占0.0000%

（二）、审议通过关于董事长薪酬的议案；

参加表决的股数为：211,289,512(二亿一千一百二十八万九千五百一十二)股，意见如下：

同意：210,767,060(二亿一千零七十六万七千零六十)股

占99.7527%

反对：522,452(五十二万二千四百五十二)股

占0.2473%

弃权：0(零)股

占0.0000%

（三）、审议通过关于代理董事长津贴的议案。

参加表决的股数为：211,289,512(二亿一千一百二十八万九千五百一十二)股，意见如下：

同意：205,354,294(二亿零五百三十五万四千二百九十四)股

占97.1910%

反对：5,927,451(五百九十二万七千四百五十一)股

占2.8054%

弃权：7,767(七千七百六十七)股

占0.0036%

三、律师见证情况

公司董事会聘请国浩律师(上海)事务所律师方杰、张育晴出席会议见证并出具法律意见书，该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

律师事务所出具的法律意见书。

上海家化联合股份有限公司

2014年3月4日