证券代码：600857 股票简称：工大首创 编号：临2014-011

  哈工大首创科技股份有限公司

  第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈工大首创科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议（通讯方式）于二○一四年三月三日召开。应出席会议的董事8人，实际出席8人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，采用书面表决方式，通过如下决议：

  一、审议通过公司提名董事候选人的议案

  根据公司股东单位雅戈尔集团股份有限公司推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名钱平先生出任公司第七届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。（此议案需提交公司股东大会审议）

  公司独立董事郭万达、张玉周、鲁俊生就公司董事会提名钱平先生为公司第七届董事会董事候选人事宜发表独立意见：认为上述董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》、证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格的规定。提名程序亦符合法律、法规和公司章程的有关规定。

  同意将上述提名董事候选人的议案提交公司股东大会审议。

  （表决情况：8票同意， 0票反对, 0票弃权）

  董事候选人简历：钱平，男，49岁，本科学历，国际商务师，曾任澳门南光（集团）有限公司开发部副总经理，上海南光联合房地产有限公司总经理，南光实业有限公司总经理，南光恒丰置业有限公司总经理，杭州大厦有限公司董事、副董事长；现任雅戈尔置业控股有限公司董事长兼总经理，兼任上海雅戈尔置业有限公司、宁波雅戈尔达蓬山旅游投资有限公司、宁波雅戈尔动物园有限公司执行董事。

  二、审议通过公司召开2014年第一次临时股东大会的议案

  董事会决定于2014年3月20日（周四）上午9:30在公司大会议室（宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层）召开公司2014年第一次临时股东大会。

  （表决情况：8票同意， 0票反对, 0票弃权）

  具体内容详见公司董事会同日刊登的《哈工大首创科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（临 2014-012）。

  特此公告。

  哈工大首创科技股份有限公司董事会

  二○一四年三月三日

  证券代码：600857 股票简称:工大首创 编号:临2014-012

  哈工大首创科技股份有限公司

  关于召开2014年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2014年3月20日（星期四）上午9：30 ，时间半天

  ●股权登记日：2014年3月13日

  ●会议召开地点：公司大会议室（浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层）

  ●会议方式：现场召开

  ●是否提供网络投票：否

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会

  2、会议时间：2014年3月20日（星期四）上午9：30，时间半天

  3、会议地址：公司大会议室（浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层）

  4、会议方式：现场召开

  二、会议审议事项

  1、审议公司提名董事候选人的议案；

  三、会议出席对象

  1、公司董事、监事和高级管理人员；

  2、2014年3月13日（星期四）为本次股东大会的股东登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；

  3、公司律师。

  四、会议登记方法

  凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。于2014年3月19日上午9：00－11：30，下午1：30－4：30，到本公司办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用邮递、传真方式登记。

  五、其他

  联系地址：宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司办公室

  邮 编：315000

  联系电话：（0574）87367060

  传 真：（0574）87367996

  联 系 人：钟山、聂长青

  六、与会股东食宿和交通费自理。

  七、备查文件

  工大首创第七届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  哈工大首创科技股份有限公司董事会

  二○一四年三月三日

  附：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席哈工大首创科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并对本次会议议案代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股票帐户号：

  受托人签名： 身份证号码：

  授权委托日期：2014年 月 日

  一、审议公司提名董事候选人的议案

  ■

  （备注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。）