证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2014-005

  福建金森林业股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建金森林业股份有限公司（以下称“公司” ）第三届董事会第四次会议于2014年2月24日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2014年2月28日下午3点30分在将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长王国熙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

  经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于购买办公场所的议案》

  同意公司向福建国宏投资有限公司购买华虹科技综合大楼第十三层整层房产（建筑面积1181.27 m2），总价为645.26万元。

  本议案尚须聘请有证券资质中介机构进行评估，按照评估价与谈判价孰低原则购买。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对2014年松脂采集实行公开对外竞标的议案》

  为切实做好2014年度公司松脂采集工作，根据《福建金森林业股份有限公司2014年松脂采集工作方案》的具体要求，拟将公司经营区万安、安仁、大源、光明、古镛、南口、白莲、余坊、黄潭、万全（不含金森上华）、高塘、漠源等乡镇的可采松脂面积约5.34万亩的松脂采集产品实行公开对外竞标。经测算松脂采集标底价约为727万元，另收取质量、森林防火安全生产保证金约50万元。公司授权总经理在招标结束后与中标者签订合同。

  特此公告。

  福建金森林业股份有限公司

  董事会

  2014年3月3日