A股证券代码：600610 A股证券简称：S中纺机 编号：临2014－009

  B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股

  中国纺织机械股份有限公司

  五届133次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国纺织机械股份有限公司（以下简称：公司）五届133次董事会于2014年2月28日在公司334会议室召开，会议应出席董事10名，实际出席董事10名（其中：独立董事高勇先生、费方域先生，董事雷小华女士因公务原因未能出席本次会议；分别委托独立董事陆启耀先生、诸若蔚女士，董事钱建忠先生代为出席并行使表决权。）。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议由公司董事长叶富才先生主持，会议审议并通过了如下议案：

  《关于筹划股权分置改革及重大资产重组相关事项的议案》：

  董事会同意公司筹划股权分置改革及重大资产重组相关事项，根据监管部门的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，公司将再次召开董事会会议审议本次股权分置改革及重大资产重组的相关议案。股票停牌期间，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。

  表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  中国纺织机械股份有限公司

  董事会

  2014年3月4日