证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-004

  山东滨州渤海活塞股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司近日收到独立董事王小鲁先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部

  《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》中组发[2013] 18号文件的要求，党政领导干部不得兼任独立董事职务，王小鲁先生因此申请辞去公司独立董事职务及董事会薪酬考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务。

  王小鲁先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，根

  据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，

  王小鲁先生的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方

  可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  公司董事会对王小鲁先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

  2014年3月3日

  证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-005

  山东滨州渤海活塞股份有限公司

  关于滨州经济开发区博海小额贷款有限公司

  设立方案的批复的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经山东滨州渤海活塞股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于出资设立滨州经济开发区博海小额贷款有限公司的议案》。公司拟出资5,100万元，作为主发起人向滨州经济开发区申请设立滨州经济开发区博海小额贷款有限公司。公司于2013年12月27日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》发布、刊登了相关决议的临时公告。

  2014年3月3日，公司收到山东省金融工作办公室鲁金办字[2014]70号文件《关于同意滨州经济开发区博海小额贷款有限公司设立方案的批复》对公司的相关请示文件做出了批复，同意滨州经济开发区博海小额贷款有限公司设立方案，公司注册资本1亿元，经营范围为：在滨州经济开发区区域内办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务等咨询业务。公司将根据省金融办相关指导意见办理工商注册手续。

  特此公告。

  山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

  2014年3月3日