股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2014-002号

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  关于2013年度公司利润分配预案的预披露公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年3月1日，怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东怡球（香港）有限公司（以下简称“怡球香港”）向公司董事会提交了《关于2013年度公司利润分配和资本公积转增股本预案的提议及相关承诺》。为公平披露信息，保护广大投资者利益，具体内容公告如下：

  1、为回报股东，与全体股东共同分享公司的经营成果，同时根据公司未来发展需要，按照公司章程的相关规定，提议公司2013年度利润分配和资本公积转增股本预案为：

  以截至2013年12月31日公司股本总数410,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增股本123,000,000股，转增股本后公司总股本为533,000,000股；同时向全体股东派发现金红利，且不少于公司2013年实现的可供分配利润的20%，现金红利的具体分配金额待定。

  2、控股股东怡球香港及实际控制人黄崇胜、林胜枝承诺：在董事会和股东大会审议上述关于2013年度公司利润分配和资本公积转增股本预案时投赞成票。

  公司董事会在接到上述《关于2013年度公司利润分配和资本公积转增股本预案的提议及相关承诺》后，董事黄崇胜先生、林胜枝女士、陈镜清先生、詹黄秋兰女士、李贻辉先生、范国斯先生于2014年3月3日对该项预案进行了讨论，占公司董事会成员总数的1/2以上。经讨论研究，一致认为：怡球香港作为公司控股股东，依照公司章程中有关公司利润分配政策的相关规定，提出的2013年度公司利润分配预案充分考虑了公司全体股东的利益和合理诉求，与公司经营业绩相匹配，不会因此造成公司生产经营资金短缺或其他影响，该项提议符合相关法律、法规以及公司章程规定。

  参与讨论的全体董事承诺，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。

  本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本次预披露的上述2013年度公司利润分配和资本公积转增股本预案仅为怡球香港向公司董事会提出的提议。依照公司章程的规定，公司利润分配方案须经公司董事会及股东大会审议通过。2013年度公司利润分配事项最终以公司董事会审议通过后提交股东大会表决通过的利润分配方案为准。

  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会

  二○一四年三月四日