证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2014-004

四川东材科技集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年3月02日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长于少波先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

审议通过了《关于拟联合设立民营银行的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2014年3月04日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2014-005

四川东材科技集团股份有限公司

关于拟联合设立民营银行的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1、为积极响应国务院发布《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》中关于“尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行”的政策，探索民间资本发起设立自担风险的民营银行的道路，公司于2014年3月02日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟联合设立民营银行的议案》，并于2014年3月04日签署了《发起人协议书》，公司拟与四川富临实业集团有限公司在内的绵阳市其他10家民营企业联合设立民营银行“科技城银行股份有限公司”（暂定名）。 公司拟以自有资金出资9,000万元人民币，占科技城银行股份有限公司总股本的6%。

2、本次对外投资尚需获得国务院银行业监督管理机构审核核准。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

本次联合设立民营银行“科技城银行股份有限公司”，由四川富临实业集团有限公司牵头，包括东材科技在内的绵阳市其他10家民营企业参与。

主要投资人四川富临实业集团有限公司的基本情况：

注册资本：30,000万元

法定代表人：安治富

成立日期：1995年12月19日

主要经营业务：房地产开发经营（三级）。日用百货销售，商品砼、建筑材料生产、销售，市场开办和管理，国内广告的设计、制作、发布、代理，股权投资。以下经营范围限分支机构经营：住宿，中、西餐制售（含凉菜、裱花蛋糕、沙律，不含刺身、外卖），预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售，酒店管理及相关信息咨询服务，会议、会展服务，自有房屋租赁，汽车租赁，保健品销售，代订机票。

财务状况：2013年12月31日，富临集团（本部）未经审计的总资产为385,674.15万元，净资产为80,035.66万元，2013年度净利润为12,391.29万元。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：科技城银行股份有限公司

2、注册资本：15亿元人民币

3、设立方式：发起设立

4、前5名发起人股东的出资金额及持股比例

发起人名称	出资金额（万元）	股份比例
四川富临实业集团有限公司	30000	20%
四川波鸿实业有限公司	15000	10%
绵阳裕都实业有限公司	15000	10%
四川兴事发门窗有限责任公司	15000	10%
四川丰泰投资集团有限公司	15000	10%

5、出资方式：货币

6、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

以上内容最终以有权机关审核结果为准。

四、协议的主要内容

1、投资金额：9,000万元人民币

2、出资方式：货币

4、协议的生效条件：自各发起人盖章并经各发起人法定代表人或授权代表人全部签字之日起生效。目前，该协议尚有四川波鸿实业有限公司等4家公司未签署完毕。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的和对公司的影响

此次投资事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。公司从事银行业投资，有利于拓展公司业务领域，增加公司盈利能力，提升公司整体竞争力和抗风险能力。

2、存在的风险

（1）本次事项尚需获得国务院银行业监督管理机构审核核准，存在审核不通过或延长审批时间的风险。

（2）本次对外投资为公司主业之外新领域，具有经济环境、监管政策、信用风险及会计政策等不确定性风险。

本投资事项的具体方案与审批等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。本公司将根据该投资项目进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2014年3月04日