证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2014-009

  山河智能装备股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

  公司董事会近日收到公司副董事长蒋冀先生提交的书面辞职报告。蒋冀先生因工作关系原因，申请辞去其担任的公司第五届董事会董事、副董事长及战略委员会委员职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，蒋冀先生辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。蒋冀先生辞职后，在公司不再担任任何职务。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，由公司股东大会选举产生新的董事。

  公司董事会对蒋冀先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  山河智能装备股份有限公司

  二○一四年三月五日