证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-010

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2014年3月4日收到公司独立董事周宗安先生提交的书面辞职信。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》中“现职和不担任现职但未办理退（离）休手续的党政领导干部不得在企业兼职（任职）”的规定，以及山东省委组织部“关于做好规范清理领导干部在企业兼职（任职）等工作的通知”的要求，请求辞去公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及董事会审计委员会委员职务。

  由于周宗安先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，周宗安先生的辞职将在公司股东大会选举出新的独立董事后生效。在此之前，周宗安先生将继续履行其独立董事职责。

  公司董事会对周宗安先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二○一四年三月四日