证券代码：600781 证券简称：上海辅仁 编号：临2014—003

  上海辅仁实业（集团）股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第五届董事会第十三次会议于2014年3月3日以通讯方式召开。本次会议审议以下议案，经全体董事书面表决，形成如下决议：

  1、审议《关于变更公司名称的预案》；

  经公司董事会提议，拟将公司名称由“上海辅仁实业（集团）股份有限公司”变更为“辅仁药业集团实业股份有限公司”（以工商局核定为准）。

  9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，通过本议案；

  2、审议《关于修订公司章程的预案》；

  因公司迁址，拟将《公司章程》中公司名称、注册地址等与之相关的内容进行变更。

  9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，通过本议案；

  3、审议《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的提案》。

  9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，通过本议案；

  特此公告。

  上海辅仁实业（集团）股份有限公司

  董事会

  2014年3月5日

  证券代码：600781 证券简称：上海辅仁 编号：临2014—004

  上海辅仁实业（集团）股份有限公司

  关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2014年3月20日

  ●股权登记日：2014年3月12日

  ●是否提供网络投票：否

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次： 2014年第一次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的日期、时间：2014年3月20日上午10：00

  4、会议的表决方式：现场投票方式

  5、会议地点：上海市西郊宾馆（由青溪路580号门进入）

  二、会议审议事项

  1、审议《关于变更公司名称的议案》；

  2、审议《关于修订公司章程的议案》；

  上述议案经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，见2014年3月5日刊登在上海证券交易所网站、上海证券报的公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站披露股东大会会议资料。

  三、会议出席对象

  1、公司股东：截至2014年3月12日在上海证券交易所股票交易结束时，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的公司全体股东。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、股东大会见证律师。

  四、会议登记方式

  1、登记办法：法人股东应持股东账户卡、单位介绍信和出席者身份证进行登记；个人股东应持股东账户卡、本人身份证进行登记［委托出席者须有授权委托书（见附件）和本人身份证］；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

  2、登记时间：2014年3月13日(星期四)

  上午9:00～11:00 下午13:00～16:00

  3、登记地点：上海市建国西路285号13楼 邮编：200031

  联系电话：021-51573876、51573829；传真：021-51573830

  联系人：张海杰、孙佩琳

  4、出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

  股东大会授权委托书请参阅本公告附件。

  五、其他事项

  本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理

  特此公告

  上海辅仁实业（集团）股份有限公司

  2014年3月5日

  附件：授权委托书

  上海辅仁实业（集团）股份有限公司：

  兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2014年3月20日在上海市西郊宾馆召开的2014年第一次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

  一、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

  二、如未作具体指示，代理人可否表决：是□ 否□

  委托人签名（法人需盖公章）： 身份证号:

  股东账户卡号： 持股数：

  代理人签名：

  委托日期： 年 月 日