股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2014-011

  上海国际港务（集团）股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于2014年3月4日收到公司董事倪路伦先生的辞职报告。倪路伦先生因工作需要，申请辞去公司董事职务（同时自即日起将不再担任董事会下设预算委员会委员职务）。倪路伦先生辞去公司董事职务后，仍担任公司副总裁职务。

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，倪路伦先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，倪路伦先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快补选董事。

  公司及董事会衷心感谢倪路伦先生在任职董事期间为公司所做出的贡献！

  特此公告。

  上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

  2014年3月6日