股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2014-007

  债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

  安徽山鹰纸业股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司于2014年2月26日以书面送达、电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第五届董事会第二十次会议的通知和材料。

  （三）本次董事会于2014年3月5日以通讯表决方式召开。

  （四）会议应出席的董事人数11人，实际出席会议的董事人数11人。

  二、董事会会议审议情况

  经审议表决，本次会议审议通过《关于吉安集团有限公司投资集中供热改造和余能利用项目的议案》。

  吉安集团有限公司（以下简称“吉安集团”）为本公司全资子公司。基于吉安集团所在地海盐经济开发区存在较大的供电和供热的缺口、吉安集团自备电力也存在缺口以及考虑吉安集团未来发展需要，吉安集团计划投资集中供热改造和余能利用项目。为支持吉安集团更好发展，公司同意吉安集团投资集中供热改造和余能利用项目，项目总投资96,154万元。

  该事项经公司董事会审议通过后，尚须经公司股东大会审议批准，并且需要获得政府有关部门的批准后，方可实施。

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，获得通过。

  特此公告。

  安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

  二○一四年三月六日

  股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2014-008

  债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

  安徽山鹰纸业股份有限公司

  关于全资子公司项目投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称： 吉安集团有限公司集中供热改造和余能利用项目

  ●投资金额：96,154万元

  ●特别风险提示：项目需经相关审批后方可实施，可能有未获批准的风险；项目投产后能否实现预期效益存在着一定的不确定性。

  一、投资概述

  吉安集团有限公司（以下简称“吉安集团”）为本公司全资子公司。基于吉安集团所在地海盐经济开发区存在较大的供电和供热缺口、吉安集团自备电力也存在缺口以及考虑吉安集团未来发展需要，吉安集团计划投资集中供热改造和余能利用项目。项目总投资96,154万元，其中建设投资91,390万元、一次性排污指标购入费360万元、建设期利息3,042万元、铺底流动资金1,362万元。项目建设期为18个月。该项目建成后，可实现年均总收入80,012万元，年均净利润为19,975万元。项目投资税后财务内部收益率26.7%，全部投资静态回收期5.11年。

  该事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚须经公司股东大会审议批准，并且需要获得政府有关部门的批准后，方可实施。

  该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、项目基本情况

  1、项目建设内容和规模

  项目计划建设2台480t/h高温高压循环流化床锅炉、2台50MW背压式汽轮机组、2台50MW发电机组，及相应的辅助配套设施。

  2、项目总投资及资金来源

  项目总投资96,154万元，其中建设投资91,390万元、一次性排污指标购入费360万元、建设期利息3,042万元、铺底流动资金1,362万元。

  资金来源于公司自有资金和外部筹资。

  3、项目建设期及建设进度

  该项目建设期为18个月，计划在项目报批手续完成后开工建设。

  该项目场地位于吉安现有热电厂厂址内及其北侧空地，工业区水、电、通讯、交通完善的设施为本热电工程基建提供了方便的条件，大件运输条件好，无论海运、陆路、铁路和公路运输均可解决，能确保项目按进度计划完成。

  4、项目定位和可行性分析

  该项目为热电联产项目，采用的技术成熟稳定，能同时满足吉安集团及其所在经济开发区域内企业的供热与用电需求，实现热能综合利用，热电联产，既利于环境质量的提高，又可满足附近企业的生产发展需要，并可减少输电损耗及提高供电的可靠性。

  吉安集团所处海盐县经济开发区杭州湾大桥新区已形成了以新型建材、轻纺服装、机械电子、造纸为主导的产业格局。2012年海盐全社会最高用电负荷约437.4MW。2013年以后，随着杭州湾大桥新区电力负荷的不断增大，杭州湾大桥新区的电力缺额逐年加大。吉安集团目前纸机生产线用电负荷总共约110MW，其企业自备热电厂装机容量为67MW。考虑到经济开发区电力缺口、吉安集团目前电力缺口及吉安集团未来发展需要，热电厂需及时进行扩建。本期拟建装机容量为2台50MW，项目建成后吉安集团电力总装机容量为167MW，能有效解决吉安集团所处开发区内的热负荷增长需求和吉安集团用电和用汽需求。

  公司在技术和管理上通过自备热电厂一期、二期的建设和运营，具备丰富的建设及管理经验。该项目建成后，可实现年均总收入80,012万元，年均净利润为19,975万元。项目投资税后财务内部收益率26.7%，全部投资静态回收期5.11年。

  5、需要履行的审批手续

  该项目需履行的备案、审批手续主要有：

  （1）海盐县经济和信息化局节能评估报告审批；

  （2）浙江省水利厅水资源论证审批；

  （3）海盐县水利局水土保持方案备案；

  （4）浙江省环境保护厅环境影响报告书审批；

  （5）浙江省电力公司接入系统方案审批、出具并网意见；

  （6）浙江省发展和改革委员会项目可行性研究报告及收口报告审批；

  （7）海盐县发展和改革局备案。

  上述备案、审批手续完成后，吉安集团还需办理取得项目建设需要的土地相关审批手续。

  三、投资对上市公司的影响

  该项目总投资96,154万元，项目建成后可实现年均总收入80,012万元，年均净利润为19,975万元。项目投资税后财务内部收益率26.7%，全部投资静态回收期5.11年，项目具有较强的抗风险能力。

  项目顺利实施后，可为吉安集团后续发展提供动力保障，并有利于提高上市公司盈利能力和抗风险能力。

  四、投资的风险分析

  本项目尚需经公司股东大会及相关政府部门审批后方可开工建设，能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性。

  受宏观经济和市场变化等多种因素影响，项目投产后能否实现预期效益存在着一定的不确定性。

  五、备查文件

  第五届董事会第二十次会议决议

  安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

  二Ｏ一四年三月六日