证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2014-006

  中国神华能源股份有限公司

  关于董事长辞任及副董事长代行董事长职权的公告

  中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）于2014年3月5日收到张喜武博士递交的书面辞呈。因工作变动原因，张喜武博士向董事会请求辞去董事长、执行董事职务，其董事会战略委员会主席、提名委员会委员职务也同时终止。该辞任即日生效。

  根据本公司章程，自即日起至选举产生本公司新任董事长之前，由副董事长张玉卓博士代行董事长职权。

  张喜武博士对本公司所取得的成就十分欣慰，对本公司的股东、董事、监事、管理层和员工的支持表示衷心的感谢，能够为本公司服务深感荣幸和愉快，请辞依依不舍。张喜武博士祝愿本公司业务蓬勃发展，实现宏伟战略目标。

  张喜武博士确认其与董事会之间没有不一致意见，也没有因辞任而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。董事会及张喜武博士确认，没有因其辞任而可能影响本公司及其附属公司营运的任何事宜。

  董事会认为，张喜武博士在担任本公司董事长及其他职务期间，率领全体董事会成员，以非常敬业的态度履行了作为董事长及其他职务所应尽的职责和义务，在公司重大决策、经营管理、规范运作以及公司治理等方面做出了杰出贡献。董事会对张喜武博士的勤勉和贡献表示衷心地感谢。

  特此公告

  承中国神华能源股份有限公司董事会命

  董事会秘书

  黄清

  2014年3月5日