关于第七届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2014-009
上海市北高新股份有限公司
关于第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2014年3月5日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，其中刘志敏先生以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席张青女士主持，经与会监事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于提名李炜勇先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》
经公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司推荐，监事会审议通过提名李炜勇先生为公司第七届监事会监事候选人，任期与第七届监事会任期一致，并提交股东大会审议选举。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司监事会
二〇一四年三月五日
附 李炜勇先生简历：
李炜勇，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，高级会计师职称。历任煤炭科学研究总院上海分院财务处副处长，上海新黄浦置业股份有限公司财务经理，上海精文投资有限公司财务融资部副总经理，上海市北高新（集团）有限公司财务部副经理、投资管理部副经理，现任上海市北高新股份有限公司审计室主任。
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2014-010
上海市北高新股份有限公司
关于第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2014 年3月5日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长丁明年先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于闸北区334街坊87丘产业载体建设项目投资的议案》
经董事会审议，决定公司全资子公司上海开创企业发展有限公司建设闸北区334街坊87丘产业载体建设项目，项目投资估算为人民币12.67亿元（含已支付的土地出让金），建设周期不超过二年。
授权经营层根据市场变化和项目建设需要，在不超过投资估算10%的范围内调整总投资。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
根据上海证券交易所《股票上市规则》，该议案须提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（临2014-011）。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》
经公司总经理提名并经董事会提名委员会资格审查，董事会审议决定聘任胡申先生担任公司董事会秘书兼证券事务代表职务，任期与第七届董事会一致。
详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于公司董事会秘书及证券事务代表变更的公告》（临2014-012）。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一四年三月五日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2014-011
上海市北高新股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
一、召开会议基本情况
1、会议名称：市北高新2014年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议时间： 2014年3月21日（星期五）下午14：00
4、 现场会议地点：上海市江场三路238号市北半岛国际中心（市北高新技术服务业园区总部经济园19号楼）一楼大会议室
5、交通方式：地铁一号线汶水路站换乘公交04路至市北高新园区总部经济园站
6、召开方式：现场会议
二、会议主要议程
1、审议《关于闸北区334街坊87丘产业载体建设项目投资的议案》
该议案业经第七届董事会第二十四次会议审议通过。
2、审议《关于选举第七届监事会监事的议案》
三、出席会议人员
1、2014年3月12日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及2014年3月17日登记在册的本公司 B股股东（B股最后交易日为3月12日）。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东）。
2、公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。
四、会议登记办法
1、凡符合上述资格股东，凭股东账户卡、本人身份证（委托出席者还须持授权委托书（见附件）及受托人本人身份证，法人股东代表还须持单位授权委托书（见附件）营业执照复印件及受托人本人身份证）登记，或以书面通讯及传真方式登记。
2、现场登记时间：2014年3月19日上午9:00--下午16:00
3、现场登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。乘地铁2号线江苏路站4号口出，也可乘公交车01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路到达。 现场登记问询及传真电话：021-52383305
五、其他事项
1、会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。根据中国证监会相关规定，本次股东大会不以任何形式发放礼品和有价证券。
2、鉴于股东大会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn全文披露，为提高会议效率并为公司管理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对议案采用宣读要点的方式进行简化。
3、会议联系方式：上海市江场三路262号1楼董事会办公室（邮政编码：200436）。联系电话：021-66528130
六、附件
授权委托书
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一四年三月五日
附件：授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席上海市北高新股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权,受托人有权按照自己的意思进行表决。
股东账户号码:
持股数:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托人签字(法人股东加盖公章):
委托日期: 2014年 月 日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2014-012
上海市北高新股份有限公司
关于公司董事会秘书及证券事务代表变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
公司董事会近日收到公司财务总监、董事会秘书及证券事务代表戴勇斌先生的辞职报告，戴勇斌先生由于工作繁忙，特申请辞去其所担任的公司董事会秘书、证券事务代表两项职务。辞职后，戴勇斌先生将继续担任公司财务总监职务。公司董事会谨向戴勇斌先生在担任公司董事会秘书、证券事务代表期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司第七届第二十四次董事会审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，公司董事会聘任胡申先生（简历及联系方式见附件）担任董事会秘书兼证券事务代表职务，任期与第七届董事会任期一致。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将胡申先生的董事会秘书兼证券事务代表任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一四年三月五日
附件：胡申先生简历
胡申先生，男，中国国籍，无境外居留权，1981年6月出生，大学本科学历，金融学专业。历任上海莱恩达投资有限公司投资部总监助理，上海市北高新（集团）有限公司研究室研究员、大客户经理、资产管理部副经理、投资服务中心主任助理，上海电气工业园区管理有限公司副总经理，上海创越投资有限公司副总经理等，现任上海市北高新股份有限公司董事会秘书兼证券事务代表。
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