证券代码： 600069 简称： 银鸽投资 编号：临2014—013

  河南银鸽实业投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

● 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

● 本次会议没有议案被否决。

一、会议召开及出席情况

1、2014年3月5日上午10:00，河南银鸽实业投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会在河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议室以现场方式召开。

2、出席会议的股东及代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	280,012,160
占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.93

3、本次股东大会由公司董事长王伟先生主持，会议采用现场方式表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定

4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司现任董事十名，出席会议董事十名；现任监事三名，出席会议监事三名；董事会秘书谭洪涛先生出席了会议；公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式，审议并通过了以下议案：

1、《关于向河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案》。

漯河银鸽实业集团有限公司和永城煤电控股集团上海有限公司为关联股东，回避对本议案的表决。

表决结果：赞成 71,351,900 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100％。

三、律师见证情况

本次股东大会经河南陆达律师事务所董鹏、陈思静律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、河南银鸽实业投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

2、河南陆达律师事务所关于河南银鸽实业投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一四年三月五日