证券简称：园城黄金 证券代码：600766 编 号：2014—019

  烟台园城黄金股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完善，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  ● 本次临时股东大会无新增提案的情况。

  ● 本次临时股东大会无否决提案的情况。

  二、会议召开及出席情况

  烟台园城黄金股份有限公司（以下简称公司）2014年第二次临时股东大会于2014年03月05日上午9时在烟台市芝罘区南大街261号公司会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表 1 人，所持有效表决股份为6651万股，占公司总股本的29.66%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事长徐成义先生主持，部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  会议以记名投票的表决方式审议通过了《关于公司拟与海阳天创签订<房产抵顶欠款协议书>的议案》。

  表决结果为：同意的股份总数为6651万股，占出席会议股东所持有效表决股份的100 %；反对的股份总数0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0 %；弃权的股份总数为0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。

  四、律师见证情况

  本次临时股东大会已经上海锦天城律师事务所钟洋、胡愔子律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司2014年第二次临时股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  （一）、关于召开本次临时股东大会的通知；

  （二）、本次临时股东大会决议；

  （三）、上海锦天城律师事务所出具的《法律意见书》；

  （四）、其他相关材料。

  特此公告。

  烟台园城黄金股份有限公司

  2014年03月05日