证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2014-005

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

  关于第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）公司第二届董事会第二十一次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）本次会议通知和资料于2014年3月3日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。

  （三）本次会议于2014年3月6日以通讯表决方式召开。

  （四）本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人。无缺席会议的董事。

  （五）本次会议由董事长茅建荣主持。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于聘任张萌女士为公司副总经理的议案》（简历详见附件）。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任张萌女士为公司副总经理，任期至公司第二届董事会任期届满。

  公司独立董事意见：聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序合法合规；上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件，同意聘任张萌女士为公司副总经理；

  议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于解聘刘伟辉先生公司副总经理职务的议案》。

  公司独立董事意见：公司董事会在解聘公司副总经理刘伟辉先生的表决程序和解聘程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。解聘程序和表决程序合法有效，同意董事会解聘刘伟辉先生公司副总经理职务。

  议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司对刘伟辉先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责的工作表示感谢。

  三、上网公告附件

  独立董事关于杭齿前进第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见

  特此公告。

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

  二〇一四年三月七日

  附件：简历

  张萌，女，1962年出生，博士学历，高级工程师，中国齿轮协会专家委员会委员。历任中信重工机械股份有限公司（原洛阳矿山机器厂）齿轮事业部副部长，宁波东力传动设备股份有限公司董事、副总经理、总工程师，宁波东力新能源装备有限公司总经理。