股票代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2014—014

  江苏中天科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知更正公告

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示：

会议时间：2014年3月28日

会议股权登记日：2014年3月19日

会议方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议召开地点：南通经济技术开发区中天路三号中天黄海大酒店南通分店会议室

公司股票是否涉及融资融券业务：是

2014年3月6日，中天科技披露了《江苏中天科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。根据上交所《股东大会通知格式指引》要求，现将相关信息更正公告如下：

（一）会议召开相关情况：

1、会议届次：2013年度股东大会

2、会议召集人：中天科技第五届董事会

3、召开时间

（1）现场会议时间：2014年3月28日(星期五)下午2：30；

（2）网络投票时间：2014年3月28日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00

4、会议地点：南通经济技术开发区中天路三号中天黄海大酒店南通分店会议室

5、召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的表决方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加表决的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、公司股票涉及融资融券业务，在上海证券交易所（简称“上交所”）开展融资融券业务的会员公司（简称“券商”）可以通过上交所指定的融资融券业务会员投票系统（简称“会员投票系统”），按照所征集的投资者投票意见，参加股东大会网络投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。通过会员投票系统进行投票的券商，应当及时告知本公司其通过网络进行投票的相关事宜。投票时间为2014年3月28日9：30—15：00，网址为www.sseinfo.com。

有关融资融券的具体事宜，请相关人员按照上交所《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》的有关规定执行。

（二）会议审议事项：

1、《江苏中天科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》；

2、《江苏中天科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》；

3、《江苏中天科技股份有限公司2013年年度报告》；

4、《江苏中天科技股份有限公司2013年年度报告摘要》；

5、《江苏中天科技股份有限公司2013年度独立董事工作报告》

6、《江苏中天科技股份有限公司2013年度财务决算报告》；

7、《江苏中天科技股份有限公司2013年度利润分配方案》；

8、《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

9、《关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》；

10、《关于公司高级管理人员2013年薪酬方案的议案》；

11、《中天科技关于实施2013年度高管激励薪酬的方案》；

12、《关于中天科技2014年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》；

13、《关于为控股子公司2014年银行综合授信提供担保的议案》；

14、公司内部控制自我评价报告

15、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

16、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》；

17、《江苏中天科技股份有限公司对外担保决策制度》；

18、《江苏中天科技股份有限公司对外投资管理制度》；

19、《关于修订公司章程的议案》（五届九次董事会提交）；

20、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》（五届九次董事会提交）;

21、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（五届九次董事会提交）;

21.01发行股票的类型和面值

21.02发行股票的方式

21.03发行数量

21.04 发行对象及认购方式

21.05发行价格和定价原则

21.06发行股票的限售期

21.07募集资金用途

21.08滚存利润安排

21.09上市地点

21.10决议有效期

22、《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》（五届九次董事会提交）;

23、《关于公司<本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》（五届九次董事会提交）;

24、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》（五届九次董事会提交）;

25、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》（五届九次董事会提交）;

26、《关于公司<未来三年（2014年-2016年）股东回报规划>的议案》（五届九次董事会提交）。

以上方案中第1-18项议案内容请见2014年3月6日公司披露的《江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》；第19-26项议案请见2914年2月19日公司披露的《江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》。

（三）会议出席对象：

1、公司董事、监事及全体高级管理人员；

2、2014年3月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；

3、公司聘请的律师。

（四）登记方法：

1、登记时间：2014年3月21日(上午9：30-11：30,下午2：00-5：00)。

2、登记地点：江苏省南通市经济技术开发区，江苏中天科技股份有限公司证券部，异地股东可将登记内容于3月21日前邮寄或传真至证券部，逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。传真：0513－83599504，电话：0513-83599505，联系人：杨栋云，邮编：226009。

3、登记方式：

(1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；

(2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

(3)异地股东可用信函或传真方式登记；

(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室或公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。

(6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

（五）参与网络投票的投票程序：

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年3月28日上午9：30—11：30、下午1：00—3：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。

2、具体投票流程详见附件二。

（六）其他事项：

1、与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、联系方式

联系地址：江苏省南通市经济技术开发区中天路6号江苏中天科技股份有限公司证券部

传真：0513－83599504，电话：0513-83599505

联系人：杨栋云 叶永连

邮编：226009

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

董 事 会

二0一四年三月六日

附件一：

授权委托书

委托人姓名：委托代理人姓名：

身份证号码：身份证号码：

股东帐户号：持股数：

是否具有表决权：是()否()

对每一审议事项的意见：

1、《江苏中天科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》；

同意()反对()弃权()代理人决定()

2、《江苏中天科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》；

同意()反对()弃权()代理人决定()

3、《江苏中天科技股份有限公司2013年年度报告》；

同意()反对()弃权()代理人决定()

4、《江苏中天科技股份有限公司2013年年度报告摘要》；

同意()反对()弃权()代理人决定()

5、《江苏中天科技股份有限公司2013年度独立董事工作报告》

同意()反对()弃权()代理人决定()

6、《江苏中天科技股份有限公司2013年度财务决算报告》；

同意()反对()弃权()代理人决定()

7、《江苏中天科技股份有限公司2013年度利润分配方案》；

8、《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

同意()反对()弃权()代理人决定()

9、《关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》；

同意()反对()弃权()代理人决定()

10、《关于公司高级管理人员2013年薪酬方案的议案》；

同意()反对()弃权()代理人决定()

11、《中天科技关于实施2013年度高管激励薪酬的方案》；

同意()反对()弃权()代理人决定()

12、《关于中天科技2014年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》；

同意()反对()弃权()代理人决定()

13、《关于为控股子公司2014年银行综合授信提供担保的议案》；

同意()反对()弃权()代理人决定()

14、公司内部控制自我评价报告

同意()反对()弃权()代理人决定()

15、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

同意()反对()弃权()代理人决定()

16、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》；

同意()反对()弃权()代理人决定()

17、《江苏中天科技股份有限公司对外担保决策制度》；

同意()反对()弃权()代理人决定()

18、《江苏中天科技股份有限公司对外投资管理制度》；

同意()反对()弃权()代理人决定()

19、《关于修订公司章程的议案》（五届九次董事会提交）；

同意()反对()弃权()代理人决定()

20、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》（五届九次董事会提交）;

同意()反对()弃权()代理人决定()

21、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（五届九次董事会提交）;

同意()反对()弃权()代理人决定()

21.1发行股票的类型和面值

同意()反对()弃权()代理人决定()

21.2发行股票的方式

同意()反对()弃权()代理人决定()

21.3发行数量

同意()反对()弃权()代理人决定()

21.4 发行对象及认购方式

同意()反对()弃权()代理人决定()

21.5发行价格和定价原则

同意()反对()弃权()代理人决定()

21.6发行股票的限售期

同意()反对()弃权()代理人决定()

21.7募集资金用途

同意()反对()弃权()代理人决定()

21.8滚存利润安排

同意()反对()弃权()代理人决定()

21.9上市地点

同意()反对()弃权()代理人决定()

21.10决议有效期

同意()反对()弃权()代理人决定()

22、《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》（五届九次董事会提交）;

同意()反对()弃权()代理人决定()

23、《关于公司<本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》（五届九次董事会提交）;

同意()反对()弃权()代理人决定()

24、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》（五届九次董事会提交）;

同意()反对()弃权()代理人决定()

25、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》（五届九次董事会提交）;

同意()反对()弃权()代理人决定()

26、《关于公司<未来三年（2014年-2016年）股东回报规划>的议案》（五届九次董事会提交）。；

同意()反对()弃权()代理人决定()

委托书签发日期：

委托书有效日期：年月日

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：

备注：

1、如果股东不作具体指示,代理人是否可以按自己意图表决：是()否()

2、如果对列入议程的每一审议事项分别有不同的表决意见,请在委托书中另外说明。

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年3月28日

总提案数：36个

一、投票流程

（一）投票代码

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738522	中天投票	36	A股

（二）表决方法：

1、一次性表决方法

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-26	本次股东大会的所有26项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分期表决方法：

议案序号	议案名称	申报价格
1	《江苏中天科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》	1.00
2	《江苏中天科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》	2.00
3	《江苏中天科技股份有限公司2013年年度报告》	3.00
4	《江苏中天科技股份有限公司2013年年度报告摘要》	4.00
5	《江苏中天科技股份有限公司2013年度独立董事工作报告》	5.00
6	《江苏中天科技股份有限公司2013年度财务决算报告》	6.00
7	《江苏中天科技股份有限公司2013年度利润分配方案》	7.00
8	《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	8.00
9	《关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》	9.00
10	《关于公司高级管理人员2013年薪酬方案的议案》	10.00
11	《中天科技关于实施2013年度高管激励薪酬的方案》	11.00
12	《关于中天科技2014年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》	12.00
13	《关于为控股子公司2014年银行综合授信提供担保的议案》	13.00
14	《14、公司内部控制自我评价报告》	14.00
15	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	15.00
16	《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》	16.00
17	《江苏中天科技股份有限公司对外担保决策制度》	17.00
18	《江苏中天科技股份有限公司对外投资管理制度》；	18.00
19	《关于修订公司章程的议案》（五届九次董事会提交）	19.00
20	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》（五届九次董事会提交）	20.00
21	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（五届九次董事会提交）	21.00
21.01	发行股票的种类和面值	21.01
21.02	发行股票的方式	21.02
21.03	发行数量	21.03
21.04	发行对象与认购方式	21.04
21.05	发行价格与定价原则	21.05
21.06	发行股份限售期	21.06
21.07	募集资金用途	21.07
21.08	滚存利润安排	21.08
21.09	上市地点	21.09
21.10	决议有效期	21.10
22	《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》（五届九次董事会提交）	22.00
23	《关于公司<本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》（五届九次董事会提交）	23.00
24	《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》（五届九次董事会提交）	24.00
25	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;	25.00
26	《关于公司<未来三年（2014年-2016年）股东回报规划>的议案》。	26.00

3、表决意见：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日持有“中天科技”A股的沪市投资者，对本次会议全部议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报数量	代表意向
738522	买入	99.00元	1股	同意
738522	买入	99.00元	2股	反对
738522	买入	99.00元	3股	弃权

（二）股权登记日持有“综艺股份”A股的沪市投资者，对本次会议的议案1投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报数量	代表意向
738522	买入	1.00元	1股	同意
738522	买入	1.00元	2股	反对
738522	买入	1.00元	3股	弃权

三、投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。