证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2014-014

  鸿博股份有限公司

  第三届监事会2014年第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2014年第一次临时会议于2014年3月6日在福州市金山开发区金达路136号公司四楼会议室召开。会议通知已于会议召开前2天以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书亦列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会监事现场推举监事陈瑞汉先生主持本次会议，以举手投票方式表决形成决议如下：

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

  会议选举陈瑞汉先生为公司第三届监事会主席，任期为本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满止。陈瑞汉先生简历详见巨潮资讯网2013 年3月21日公司公告（公告编号：2013-009）。

  特此公告

  鸿博股份有限公司

  监 事 会

  二〇一四年三月六日