第四届董事会第十次会议决议公告
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-016
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2014年3月3日以电子邮件形式发出，会议于2014年3月6日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司向齐鲁银行济南蓝翔路支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司拟向齐鲁银行济南蓝翔路支行申请不超过人民币4,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行合肥花园街支行申请不超过人民币2,500万元的综合授信额度，期限为一年，其中500万元由少数权益股东刘要武个人提供抵押物抵押，2,000万元由公司提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司重庆怡亚通深度供应链管理有限公司向中国平安银行重庆分行两江支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司重庆怡亚通深度供应链管理有限公司向中国平安银行重庆分行两江支行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向平安银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司另一家全资子公司上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向平安银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司另一家全资子公司上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司的议案》
因公司发展需要，拟在深圳市前海深港合作区设立“深圳市前海怡亚通供应链有限公司”（暂定）。注册情况如下：
注册资本：人民币20,000万元
投资方及投资比例：深圳市怡亚通供应链股份有限公司占投资比例的100%
经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软件开发；企业管理咨询；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。
本议案需提请股东大会审议。
六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2014年第四次临时股东大会的议案》
提请董事会于2014年3月24日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年第四次临时股东大会。
本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年3月6日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-017
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为山东分公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2014年3月6日召开第四届董事会第十次会议，会议审议了《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司向齐鲁银行济南蓝翔路支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司拟向齐鲁银行济南蓝翔路支行申请不超过人民币4,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量不超过人民币4,000万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币499,810万元（或等值外币）（含第四届董事会第十次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司向齐鲁银行济南蓝翔路支行申请不超过人民币4,000万元的综合授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；燃料油的批发、进出口及相关配套业务；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；汽车（不含小轿车）的经营（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。（《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日；《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日；《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。）
怡亚通目前注册资本人民币98,612.62万元，截止2013年9月30日，怡亚通的总资产为859,723.70万元，净资产为200,550.18万元，总负债为659,173.52元，一年内到期的长期负债为1,960.00万元，资产负债率为76.67% 。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司（以下简称“山东分公司”）
注册地点：济南市天桥区药山工业园时代总部基地第1-5-03号房
负责人：朱德利
成立时间：2011年5月13日
经营范围：批发、零售：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）（有限期至2014年5月4日）。一般经营项目：文化用品、办公用品、纺织品、服装、工艺品、汽车零配件、汽车装具、润滑油、家用电器、五金交电、机械设备、电子产品、橡胶制品、计算机软硬件、日用品、一类医疗器械的批发、零售;供应链管理及相关配套服务。（未取得专项许可的项目除外）。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币499,810万元（或等值外币）（含第四届董事会第十次会议审议的担保金额），占公司2012年12月31日（经审计）净资产130,597.13万元的382.71%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年3月6 日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-018
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司合肥金燕食品有限责任公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2014年3月6日召开第四届董事会第十次会议，会议审议了《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行合肥花园街支行申请不超过2,500万元的综合授信额度，期限为一年，其中500万元由少数权益股东刘要武个人提供抵押物抵押，2,000万元由公司提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量不超过人民币2,000万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币499,810万元（或等值外币）（含第四届董事会第十次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行合肥花园街支行申请不超过2,500万元的综合授信额度提供担保，担保金额为人民币2,000万元，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；燃料油的批发、进出口及相关配套业务；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；汽车（不含小轿车）的经营（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。（《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日；《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日；《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。）
怡亚通目前注册资本人民币98,612.62万元，截止2013年9月30日，怡亚通的总资产为859,723.70万元，净资产为200,550.18万元，总负债为659,173.52元，一年内到期的长期负债为1,960.00万元，资产负债率为76.67% 。
三、被担保人基本情况
公司名称：合肥金燕食品有限责任公司（以下简称“合肥金燕食品”）
注册地点：安徽省合肥市新站区前路宝文国际大厦608室
法定代表人：刘要武
成立时间：1999年04月21日
经营范围：饮料、乳制品、酒、百货、干活、食品批发、零售、化妆品、日用杂品、洗涤用品销售。
合肥金燕食品目前注册资本为人民币1,250万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2013年9月30日，合肥金燕食品的总资产为2,317万元，净资产为1,304万元，总负债为1,013万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为43.73%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币499,810万元（或等值外币）（含第四届董事会第十次会议审议的担保金额），占公司2012年12月31日（经审计）净资产130,597.13万元的382.71%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年3月6 日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-019
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司重庆怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2014年3月6日召开第四届董事会第十次会议，会议审议了《关于公司全资子公司重庆怡亚通深度供应链管理有限公司向中国平安银行重庆分行两江支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司重庆怡亚通深度供应链管理有限公司向中国平安银行重庆分行两江支行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量不超过人民币8,000万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币499,810万元（或等值外币）（含第四届董事会第十次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为全资子公司重庆怡亚通深度供应链管理有限公司向中国平安银行重庆分行两江支行申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；燃料油的批发、进出口及相关配套业务；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；汽车（不含小轿车）的经营（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。（《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日；《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日；《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。）
怡亚通目前注册资本人民币98,612.62万元，截止2013年9月30日，怡亚通的总资产为859,723.70万元，净资产为200,550.18万元，总负债为659,173.52元，一年内到期的长期负债为1,960.00万元，资产负债率为76.67% 。
三、被担保人基本情况
公司名称：重庆怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“重庆怡亚通”）
注册地点：重庆市北部新区橡树街1号5栋
法定代表人：周国辉
成立时间：2013年04月03日
经营范围：许可经营项目：（无）。一般经营项目：供应链管理及信息咨询；货物进出口业务；酒具、工艺品、电器批发（以上经营范围法律、法规禁止的不得经营；法律限制的取得许可或审批后方可经营）。
重庆怡亚通目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2013年9月30日，重庆怡亚通的总资产为3,640万元，净资产为1,000万元，总负债为2,640万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为72.54%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币499,810万元（或等值外币）（含第四届董事会第十次会议审议的担保金额），占公司2012年12月31日（经审计）净资产130,597.13万元的382.71%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年3月6 日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-020
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司全资子公司为公司另一家全资子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）在2014年3月6日召开第四届董事会第十次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向平安银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司另一家全资子公司上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向平安银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司另一家全资子公司上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量不超过人民币30,000万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币499,810万元（或等值外币）（含第四届董事会第十次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司上述全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向平安银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，期限一年，并由公司另一家全资子公司上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司（以下简称“上海外高桥公司”）
注册地点：上海市外高桥保税物流园区申亚路1号6层B座
法定代表人：肖国梁
成立时间：2004年7月14日
经营范围：保税区内仓储物流业务；从事货物进出口及技术进出口业务，转口贸易；商业性简单加工及物流和贸易咨询(除经纪)(涉及许可经营的凭许可证经营)。
上海外高桥公司目前注册资本人民币2,000万元，截止2013年9月30日，上海外高桥公司的总资产为8,159万元，净资产为2,704万元，总负债为5,455元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为66.86% 。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通”）
注册地点：浦东新区金桥出口加工区金滇路200号101室
法定代表人：周国辉
成立时间：2006年4月24日
经营范围：从事货物和技术的进出口业务，燃料油（不含化学危险品）、计算机及配件、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险品）、百货、橡塑制品、医疗器械（一类）的销售，及上述有关业务的咨询服务（除经纪）。（涉及许可经营的凭许可证经营）。
上海怡亚通目前注册资本为人民币20,000万元，为本公司的全资子公司。
截止2013年9月30日，上海怡亚通的总资产为90,684万元，净资产为36,846万元，总负债为53,838万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为59.37%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币499,810万元（或等值外币）（含第四届董事会第十次会议审议的担保金额），占公司2012年12月31日（经审计）净资产130,597.13万元的382.71%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年3月6 日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2104-021
深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于在
深圳市前海深港合作区投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）因公司发展需要，拟在深圳市前海深港合作区投资设立“深圳市前海怡亚通供应链有限公司”（暂定，以下简称“前海公司”），注册资本：人民币20,000万元，怡亚通占投资比例的100%。
2、本次对外投资已经董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。
3、本次对外投资不构成关联交易。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资方的基本情况
投资方：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
法定代表人：周国辉
注册地址：深圳市深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
注册资本：人民币98,612.6241万元
经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；燃料油的批发、进出口及相关配套业务；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；汽车（不含小轿车）的经营（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。（《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日；《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日；《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。）
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：深圳市前海怡亚通供应链有限公司（待定）
2、注册地址：深圳市前海深港合作区
3、法定代表人：以公司实际注册为准
4、注册资本：人民币20,000万元
5、经营范围（以工商注册登记为准）：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软件开发；企业管理咨询；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。
6、股东出资：公司以现金方式出资人民币20,000万元，占实际出资额的100%。
四、对外投资的目的和对公司的影响
2010年8月26日，国务院批复同意《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》，根据《国务院关于支持深圳前海深港现代服务业合作区开发开放有关政策的批复》（国函〔2012〕58号），深圳前海实行比经济特区更加特殊的先行先试政策，涉及金融、财税、法制、人才、教育、医疗以及电信等方面22条具体措施。
金融政策包括：支持前海构建跨境人民币业务创新试验区，探索试点跨境贷款，支持前海企业或项目赴港发放人民币债券，支持设立前海股权投资母基金，支持前海试点设立创新型金融机构和要素交易平台建设，支持境内外金融机构在前海设立国际性或全国性管理总部、业务运营总部。
财税政策包括：对符合条件的企业减按15%的税率征收企业所得税，对符合前海规划产业发展需要的境外高端人才和紧缺人才，取得暂由深圳市人民政府按内地与境外个人所得税负差额给予的补贴，免征个人所得税。 在法制政策上支持前海营造适应服务业开放发展的法律环境，在人才政策上，营造便利的工作
环境等。
根据深圳经济特区前海深港现代服务业合作区条例，前海合作区实行以下税收优惠政策：（一）注册在深圳的保险企业向注册在前海合作区的企业提供国际航运保险业务取得的收入，免征营业税；（二）注册在前海合作区的企业从事离岸服务外包业务取得的收入，免征营业税；（三）注册在前海合作区的符合规定条件的现代物流企业享受试点物流企业按差额征收营业税的政策；（四）经认定的技术先进型服务企业按15%的优惠税率征收企业所得税，其发生的职工教育培训经费按不超过企业工资总额8%的比例据实在企业所得税税前扣除；（五）在国家税制改革框架下先行先试的其他财税优惠政策。 根据国家总体部署和规范发展要求，支持前海试点设立各类有利于增强市场功能的创新型金融机构，探索推动新型要素交易平台建设，支持前海开展以服务实体经济为重点的金融体制机制改革和业务模式创新；在国家税制改革框架下，支持前海在探索现代服务业税收体制改革中发挥先行先试作用，在制定产业准入目录及优惠目录的基础上，对前海符合条件的企业减按15%的税率征收企业所得税。
前海公司的设立，希望能够借助国家及其地方政策的优惠，结合公司在供应链服务上的成熟经验，推动公司的业务发展。
五、其他
对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。
六、备查文件
深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年3月6日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2014-022
深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2014年3月6日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事表决通过《关于提请召开2014年第四次临时股东大会的议案》，现就公司2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2014年3月24日上午10：00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3024号深圳中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票表决的方式。
6、会议期限：半天
7、股权登记日：2014年3月17日
二、本次股东大会审议事项
1、审议《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司向齐鲁银行济南蓝翔路支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于公司全资子公司重庆怡亚通深度供应链管理有限公司向中国平安银行重庆分行两江支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向平安银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司另一家全资子公司上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司提供担保的议案》
5、审议《关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司的议案》
上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的第四届董事会第十次会议决议公告。
三、会议出席对象：
1、截止2014年3月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师；
5、公司董事会同意列席的其他人员。
四、本次股东大会现场会议的登记办法
1、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼董事会秘书办公室
2、登记时间：2014年3月19日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：梁欣、常晓艳
联系电话：0755-88393198、0755-88393181
传真：0755-83290734-3172
通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼
邮编：518033
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一四年三月六日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、审议《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司向齐鲁银行济南蓝翔路支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
2、审议《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
3、审议《关于公司全资子公司重庆怡亚通深度供应链管理有限公司向中国平安银行重庆分行两江支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
4、审议《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向平安银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司另一家全资子公司上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司提供担保的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
5、审议《关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。