股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2014-21

  浙江巨化股份有限公司

  董事会六届六次（通讯方式）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年2月25日以传真、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会六届六次会议通知。会议于2014年3月7日以通讯方式召开。会议应到董事12人，实到董事12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后做出如下决议：

  12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及公司控股子公司2014年度向银行申请融资授信的议案》

  为了适应金融市场流动性及利率变化，充分利用好公司及公司控股子公司现有融资资源，优化选择商业银行融资和本外币融资，降低融资成本，满足公司及公司控股子公司经营需要，同意2014年度，公司及公司控股子公司向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信银行、平安银行、浙商银行、中国工商银行（亚洲）有限公司、渣打银行、星展银行等多家商业银行申请办理和使用不超过15亿元人民币和不超过1.5亿美元的综合授信业务（具体授信额度以银行实际审批的授信额度为准，使用金额根据公司运营实际需要确定），授信种类为各类短期贷款、信用证、保函、银行票据等，授信期限一年。

  授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在上述授信额度内，根据公司及公司控股子公司资金需求和融资资源情况对上述授信额度在公司及公司控股子公司间调配使用，根据银行融资成本高低、产品适用性及金融服务水平等在各银行间安排使用，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。

  特此公告。

  浙江巨化股份有限公司董事会

  2014年3月8日