证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-019

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  关于收购事项的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项于2014年2月24日发布《临时停牌公告》 （公告编号：2014-015）。2014年2月27日，公司发布了《关于收购事项的公告 》（公告编号：2014-018）。

  目前，公司以及有关各方正在积极推动收购的各项工作，收购事项正在进行中，尚未签署协议文件，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，待相关事项取得阶段性实质进展并披露后再行复牌。

  提请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  2014年3月7日

  证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-020

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况：

  1、召集人：公司董事会

  2、表决方式：现场书面投票表决

  3、现场会议召开时间：2014年3月7日（星期五）上午10:00-12：00

  4、会议召开地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室。

  5、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况：

  1、出席现场的股东及股东代表10人 ，所持股份244,534,996股，占全部股份465,080,000股的52.58%，每一股份代表一票表决权。

  2、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。

  3、公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师参加了本次会议。

  四、议案审议和表决情况：

  会议以现场记名投票方式，审议通过了以下提案：

  审议关于《公司融资授信担保》的议案

  表决结果：同意票为244,534,996股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  五、律师出具的法律意见：

  国浩律师集团（深圳）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

  六、备查文件目录：

  1、与会董事签署的深圳欧菲光科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。

  2、国浩律师集团（深圳）事务所关于深圳欧菲光科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  2014年3月7日