股票简称:国创能源 股票代码:600145 公告编号:临2014-010

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事胡开梁先生的书面辞职申请。胡开梁先生申请辞去公司独立董事职务，以及董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。胡开梁先生辞职后不在公司担任任何职务。

  胡开梁先生辞去公司独立董事职务后，公司董事会独立董事的人数为2人，未达到独立董事人数占董事会总人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，胡开梁先生将继续按照相关法律法规、部门规章和公司章程等的规定，履行独立董事职责。公司董事会将按照规定程序提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

  公司对胡开梁先生任职公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  贵州国创能源控股(集团)股份有限公司

  董事会

  二○一四年三月八日