证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2014-006号

  证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司

  第七届董事会第十七次会议决议

  暨关于终止公司债券发行工作的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年3月3日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2014年3月7日以通讯方式召开第七届董事会第十七次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议审议并通过了关于终止公司债券发行工作的议案。

  2013年6月25日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》，同意公司发行不超过16亿元人民币（含16亿元）的公司债券。于2013年9月16日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海锦江国际酒店发展股份有限公司发行公司债券的批复》文件。

  在取得本次公司债发行批复后，公司密切关注债券市场利率变动情况，认真研究发行时机，积极开展发行准备工作。为控制财务费用，公司努力争取较低的融资成本，但由于受宏观经济环境影响，本次拟发行的公司债券的综合融资成本较高，不能有效实现降低财务费用之目的。为更好地保障和维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经董事会慎重研究，决定终止本次公司债券发行工作。

  根据有关规定，公司后续如再推出债券发行计划，将重新召开董事会和股东大会予以审议，及时披露并报中国证监会核准。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

  2014年3月7日