证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2014-004

  广州珠江实业开发股份有限公司

  第七届董事会2014年第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州珠江实业开发股份有限公司第七届董事会2014年第二次会议以电子邮件方式于3月4日发出通知，并于2014年3月7日以通讯方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

  审议通过《关于成立广州珠江实业健康产业管理有限公司的议案》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  同意公司与广州市健元医院管理有限公司(以下简称“健元公司”)合资成立广州珠江实业健康产业管理有限公司（以下简称“项目公司”），注册资本为人民币200万。我司出资人民币124万元，占注册资本的62％；健元公司出资人民币76万元，占注册资本的38％。我司持有项目公司62%的股权，健元公司持有项目公司38％的股权。

  合作方情况介绍如下：

  名称：广州市健元医院管理有限公司

  企业性质：有限责任公司

  注册地：广州市天河区黄埔大道163号26楼2606房

  主要办公地点：广州市天河区黄埔大道163号26楼2606房

  法定代表人：姜立斌

  注册资本：人民币壹仟万元

  主营业务：从事高端医疗咨询、服务，医院投资管理等业务。

  合作方与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。此次交易不构成关联交易。

  投资标的情况介绍如下：

  名称：广州珠江实业健康产业管理有限公司

  住所：广州市环市东路362号好世界广场32楼

  法定代表人：梁彦

  注册资本：人民币贰佰万元

  经营范围：

  许可经营项目为:医疗器械、诊疗服务(仅限分支机构经营)。

  一般经营项目:休闲度假、商务会所、棋牌室、保健按摩、保健品销售、医疗美容、医疗资讯、商品零售、健康咨询、健康管理；投资咨询；企业策划；承办展览展示；会议服务；基础软件服务；技术培训；销售计算机软、硬件及辅助设备；对体检中心进行管理、体检信息管理系统软件开发；养老服务、老人膳食、为老年人提供住养生活护理等综合性服务。

  最终公司名称和经营范围以工商管理机构核定为准。

  特此公告。

  广州珠江实业开发股份有限公司

  董事会

  2014年3月8日