证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2014-012

  河南明泰铝业股份有限公司

  关于董事、监事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及监事会于2014年3月6日分别收到公司董事马廷耀先生和监事王占标先生的书面辞职报告。两人分别因身体原因和个人原因请求辞去所担任的公司董事、监事及其他职务。辞职报告自送达公司董事会和监事会之日起生效。两人辞职之后暂不担任公司任何职务，但仍将继续履行公司首次公开发行股票时作出的承诺。马廷耀先生和王占标先生的辞职不会导致董事会成员和监事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会和监事会的正常运作。

  同时，马廷耀先生及王占标先生一并辞去其在公司控股子公司郑州明泰实业有限公司（以下简称“郑州明泰”）担任的董事职务，使得郑州明泰董事会成员低于章程规定董事会人数的三分之二，本公司将按照相关规定尽快选举增补新任董事会成员，以保证郑州明泰董事会的正常运作。

  在此，公司谨向马廷耀先生、王占标先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  河南明泰铝业股份有限公司

  2014年3月7日