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证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2014-021

盛和资源控股股份有限公司

关于召开2014年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2014年3月23日（星期日）10:00时

●股权登记日：2014年3月17日（星期一）

●会议召开地点：成都市人民南路四段成都心族宾馆

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：经公司第五届董事会第十三次会议审议，公司决定于3月23日召开2014年第一次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司第五届董事会

（三）会议时间：2014年3月23日（星期日）10:00时

（四）会议召开方式：现场投票方式

（五）现场会议召开地点：成都市人民南路四段成都心族宾馆

二、会议审议事项

本次临时股东大会将审议表决如下议案。

序号	议案	是否特别决议事项
1	《关于修改公司利润分配政策暨审议公司章程修正案》的议案	是
2	《关于为乐山盛和稀土股份有限公司申请人民币2亿元银行贷款提供担保》的议案	否

以上议案经公司2014年3月7日召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2014年3月8日刊登在公司指定媒体及上海证券交易所网站上的相关临时公告。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会股权登记日为2014 年3月17日，该日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书格式详见附件一）

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师及其他人员；

四、现场会议登记办法

（一）登记时间：2014年3月21日上午9:00～12:00、下午2:00～5:00。

（二）登记手续：

1、符合出席会议资格的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证办理登记手续；由代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书原件、本人身份证办理登记手续；

2、符合出席会议资格的个人股东出席会议的需持有效持股凭证、本人身

份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的需持授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证、股东账户卡及代理人身份证办理登记手续；

3、外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达邮戳或传真

到达时间应不迟于2014年3月21日下午5:00）。

（三）登记及邮寄地点：成都市高新区锦城大道539号盈创动力大厦B1座16楼，邮编：610041

五、其他事项

1、参加本次会议的股东食宿、交通等费用自理；

2、联系人：黄厚兵、陈冬梅

电话：028-85425108

传真：028-85530349

附件一：《授权委托书》

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2014年3月8日

●报备文件

提议召开本次股东大会的第五届董事会第十三次会议决议

附件一：

盛和资源控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席盛和资源控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司利润分配政策暨审议公司章程修正案》的议案
2	《关于为乐山盛和稀土股份有限公司申请人民币2亿元银行贷款提供担保》的议案

委托人签字（自然人或法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（自然人或法人的法定代表人）：

委托人营业执照号码及公司盖章（适用于法人股东）：

委托人持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托签署日期：

证券代码：600392 证券简称：盛和资源公告编号：临2014-022

盛和资源控股股份有限公司

第五届监事会第七次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

本次监事会会议通知和材料于2014年2月25日通过电子邮件和专人递交的方式发送，会议于2014年3月7日在公司会议室 （成都市高新区锦城大道539号盈创动力大厦B1座16楼）召开。

本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际出席的监事3人。会议的主持人为监事会主席廖岚，列席人员为董事会秘书黄厚兵、证券事务代表陈冬梅。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）议案的名称及表决情况

1、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修改公司利润分配政策暨审议公司章程修正案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于为乐山盛和稀土股份有限公司申请人民币2亿元银行贷款提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司监事会

2014年3月8日

●报备文件 监事会决议

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2014-023

盛和资源控股股份有限公司

关于股票复牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司因筹划非公开发行股票事宜，经向上海证券交易所申请，公司股票于2014年2月17日起停牌。

2014年3月7日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案，详见3月8日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的公司公告。按照上海证券交易所《上市规则》的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于2014年3月10日开市起复牌。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2014年3月8日