第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
证券代码：００２０２１ 证券简称：中捷股份 公告编号：２０１４－０２１
中捷缝纫机股份有限公司
第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２０１４年２月２４日，公司第四届董事会第二十七次（临时）会议在本部综合办公楼一楼会议室召开，应出席董事１２人，实际出席董事１１人，公司监事、其他高管人员列席会议。２０１４年３月７日，公司第四届董事会第二十八次（临时）会议以传真形式召开，会议发出表决票１２张，收回有效表决票１１张，本次会议内容为对第四届董事会第二十七次（临时）会议形成的决议进行再次确认。上述会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于收购大方县普底乡鹏程煤矿部分固定资产及采矿权的议案》。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
上述议案已经公司第四届董事会第二十八次（临时）会议表决通过，同意的
票数占出席会议有效表决票的１００％。
二、审议通过了《关于收购六盘水市钟山区镇艺煤矿部分固定资产及采矿权的议案》。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
上述议案已经公司第四届董事会第二十八次（临时）会议表决通过，同意的
票数占出席会议有效表决票的１００％。
三、审议通过了《关于收购六盘水市钟山区大湾镇通达煤矿部分固定资产及采矿权的议案》。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
上述议案已经公司第四届董事会第二十八次（临时）会议表决通过，同意的
票数占出席会议有效表决票的１００％。
四、审议通过了《关于收购六盘水瑞辰商贸有限责任公司钟山一矿部分固定资产及采矿权的议案》。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
上述议案已经公司第四届董事会第二十八次（临时）会议表决通过，同意的
票数占出席会议有效表决票的１００％。
五、审议通过了《关于收购贵州省六枝特区湘发煤业有限责任公司部分固定资产及采矿权的议案》。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
上述议案已经公司第四届董事会第二十八次（临时）会议表决通过，同意的
票数占出席会议有效表决票的１００％。
上述议案一至议案五详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司收购资产暨公司股票复牌公告》。
六、审议通过了《关于受让贵州拓实能源有限公司部分股权并对其进行增资的议案》（详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司对外投资公告》）。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
上述议案已经公司第四届董事会第二十八次（临时）会议表决通过，同意的
票数占出席会议有效表决票的１００％。
上述议案一至议案六尚需提交公司２０１４年第二次（临时）股东大会审议。
七、审议通过了《关于召开中捷缝纫机股份有限公司２０１４年第二次（临时）股东大会的议案》（详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于召开２０１４年第二次（临时）股东大会的通知》）。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
上述议案已经公司第四届董事会第二十八次（临时）会议表决通过，同意的
票数占出席会议有效表决票的１００％。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
２０１４年３月８日
证券代码：００２０２１ 证券简称：中捷股份 公告编号：２０１４－０２２
中捷缝纫机股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
１、２０１４年２月２４日，公司与自然人宋少军签署了《贵州拓实能源有限公司股权转让协议》、与王兴林签署了《贵州拓实能源有限公司增资认购协议》，本公司拟以人民币５，３２０万元受让宋少军所持贵州拓实能源有限公司（以下简称“拓实能源”）９５％股权，再此基础上，本公司拟增加投资人民币６２，９３０万元（占拓实能源增资后注册资本的９７．５％），王兴林增加投资人民币１，４７０万元（占拓实能源增资后注册资本的２．５％）。
２、公司于 ２０１４ 年 ２ 月 ２４日召开第四届董事会第二十七次（临时）会议，３月７日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于受让贵州拓实能源有限公司部分股权并对其进行增资的议案》，尚需提交经过公司２０１４年第二次（临时）股东大会审议。
３、本次投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
１、股权转让方
姓名：宋少军
身份证号码：３７０５０２１９＊＊＊＊＊＊＊＊１２
住所：山东省东营市东营区南一路２７２号４号楼４单元３０１室
２、增资协议方
姓名：王兴林
身份证号码：５２０２０２１９＊＊＊＊＊＊＊＊１ｘ
住所：贵州省盘县洒基镇锅厂河村十组
宋少军、王兴林与公司无关联关系。
三、投资标的的基本情况
（一）标的公司概况
公司名称：贵州拓实能源有限公司
营业执照注册号：５２０１１５０００１９０１１６
注册地址：贵州省贵阳国家高新区金阳科技产业园标准厂房辅助用房Ｂ５５６
法定代表人：宋少军
注册资本／实收资本：５６００万／５６００万
公司类型：有限责任公司
成立日期：２０１３年１０月２８日
经营范围：煤炭投资；太阳能投资开发；风能投资开发；销售：矿产品。
截至２０１３年１０月３１日，拓实能源经审计的主要财务数据如下：
单位：元
■
拓实能源是为本次作为贵州省煤炭资源整合平台而专门设立的公司。
２０１３年１０月２８日，贵州省通林矿业投资股份有限公司上报贵州省煤矿企业兼并重组领导小组办公室“《关于贵州省通林矿业投资股份有限公司兼并重组主体更名为贵州拓实能源有限公司的请示》（通林请［２０１３］第１号）”，申请其兼并重组资格主体变更为拓实能源。２０１３年１１月７日，贵州省煤矿企业兼并重组工作领导小组办公室下发《关于对〈关于贵州省通林矿业投资股份有限公司兼并重组主体更名为贵州拓实能源有限公司的请示〉的复函》（黔煤兼并重组办函［２０１３］２号），同意通林矿业变更为拓实能源。拓实能源由此获得贵州省煤炭资源整合资质。
四、对外投资合同的主要内容
（一）股权转让
１、宋少军将其持有的拓实能源９５％股权以宋少军相应投资金额的净值（即人民币５３２０万元）转让给中捷股份。
２、自股权转让协议生效之日起３０日内，中捷股份将股权转让款一次性支付给宋少军。
本次股权转让，股东王兴林放弃优先购买权，同意股权转让，本次股权转让完成后，拓实能源前后股权结构如下图：
■
（二）增资认购
１、拓实能源新增注册资本由中捷股份认缴６２９，３００，０００元、王兴林认缴１４，７００，０００元。
２、中捷股份、王兴林全部认缴出资应根据法律规定于两年内缴付完毕。
３、拓实能源设立董事会作为经营决策机构，董事会成员３人，中捷股份委派２名董事、指定总经理及财务经理；由股东会选举产生另外１名董事。董事任期３年，可连选连任。拓实能源设一名监事，由中捷股份委派。
本次增资前后拓实能源股权结构如下图：
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五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
贵州省是我国南方的煤炭资源富集省，从全国而言，仅次于晋、陕、蒙、新位列全国第五位，目前所探明储量约为５６０亿吨，比江南１２省（区、市）总量还多１００亿吨以上。贵州全省约１，５００余处矿山共占有资源储量约７０亿吨，为全省资源储量的１２．６０％，开发前景广阔。贵州全省煤炭种类主要有气煤、肥煤、１／３焦煤、瘦煤、贫煤和无烟煤。无烟煤资源最大，保有资源储量３８６．３６亿吨，占６９．９６％，低灰、低硫、发热量高，且品质优良，是化工行业的重要原材料和燃料。优质炼焦用煤保有储量８５．７０亿吨，占１５．４４％，几乎全部都分布在六盘水，是国家列入保护性开采的煤种。
公司利用贵州省推出煤炭资源整合政策的契机，通过控股拓实能源进一步收购贵州省部分优质煤矿资产，引领我公司进军能源及清洁能源领域。
本次股权转让及增资认购资金全部为公司自有资金及自筹资金，不涉及募集资金项目。
公司本次对外投资及煤矿资产收购行为将影响公司未来经营业务发展方向，影响公司未来盈利结构，可能给公司的未来业务经营带来一定风险。
六、备查文件
１、股权转让协议
２、增资认购协议
３、中捷缝纫机股份有限公司第四届董事会第二十七次（临时）会议决议及记录
４、中捷缝纫机股份有限公司第四届董事会第二十八次（临时）会议决议
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
２０１４年３月８日
证券代码：００２０２１ 证券简称：中捷股份 公告编号：２０１４－０２３
中捷缝纫机股份有限公司关于与贵州省煤田地质局
签署《战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示：
１、本协议仅为战略合作框架协议，具体合作事宜需待进一步明确后另行签署正式协议。
２、勘探投入不足。煤层气、页岩气勘探风险大、投入高、回收期长。国家用于煤层气、页岩气基础勘探资金少，规定的最低勘探投入标准低，探矿权人投资积极性不高，社会资金参与煤层气勘探存在障碍，融资渠道不畅，勘查程度低。
３、抽采条件复杂。我国煤层气、页岩气赋存条件区域性差异大，目前实现规模化、产业化开发难度大，井下抽采难度增大。
４、关键技术有待突破。煤层气、页岩气开发利用基础研究薄弱，关键技术有待研发，关键技术装备水平亟待提升。
５、目前我国煤层气、页岩气等清洁能源的商业开发可能存在勘探、矿权重叠、技术、环保等各种风险。
一、概述
鉴于公司拟控股并增资贵州拓实能源有限公司，利用其具有的贵州省煤炭资源整合的资质，收购贵州省部分优质煤矿资产，开发、利用新能源或新材料。２０１４年２月２１日，公司与贵州省煤田地质局签署《战略合作框架协议》，就双方共同对贵州省的煤层气、页岩气及其他能源资源进行联合开发、利用达成战略合作意向。
二、协议对方基本情况
贵州省煤田地质局，属于贵州省政府直属事业单位，下属一一三队、一四二队、一五九队、一七四队、水源队、地测大队、地勘设备维修中心、地质勘察研究院、实验室、煤矿地质咨询中心等十个县级事业单位和黔美基础工程公司，主要从事煤炭资源勘探、水资源勘探、地球物理勘探、地形地质测量、化验测试、地质灾害治理、煤矿地质咨询、矿山安全评价等业务。是贵州省境内重要的煤层气、页岩气资源的研究、开发和利用单位。
三、协议主要内容
（一）合作内容
１、煤矿合作
双方以中捷股份现拟收购项目的煤层气开发为平台，对其他区域的煤层气、页岩气等新能源进行联合开发（但不限于境内）；贵州省煤田地质局为中捷股份提供其他优质煤炭资源的信息及进行前期工作；中捷股份就自有项目，为贵州省煤田地质局提供作业机会。
２、煤层气合作
利用自有煤矿和其他合作煤矿的煤层气资源，实现低浓度瓦斯的发电和高浓度瓦斯的综合利用，并在三年内完成１５０套６００ＫＷ设施建设，预计可实现约１亿元利润；五年内完成３００套６００ＫＷ设施建设。
３、页岩气合作
利用贵州省煤田地质局已在贵州省内成功开发页岩气的技术基础，以中捷股份的现金投资，共同开发贵州页岩气资源。具体矿权获得由双方按国家相关规定予以取得。
（二）合作机制和形式
为保证有效开展合作，拓展合作渠道，双方同意建立合作协调机制。
１、中捷股份及拟收购的子公司—贵州拓实能源有限公司作为乙方各职能部门合作对接的平台，负责双方合作事务的管理与沟通。
２、贵州省煤田地质局确定局总工办与中捷股份未来的子公司—贵州拓实能源有限公司信息对接，衔接推进合作事项，联合编制推进合作发展的专题计划。
３、以贵州拓实能源有限公司和贵州省煤田地质局的相关公司为发起人，联合成立贵州拓实清洁能源有限公司，拓实能源公司以资金入股，所持股份不低于７５％。贵州省煤田地质局以技术入股，股份不高于２５％。
（三）其他
凡双方已合作和拟合作的项目和成果，均不得以何方式和名义进行与第三方进行业务相关的投资和经营，双方同意的战略合作伙伴的引进和战略退出除外。
四、备查文件
《中捷缝纫机股份有限公司与贵州省煤田地质局战略合作框架协议》
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会
２０１４年３月８日
证券代码：００２０２１ 证券简称：中捷股份 公告编号：２０１４－０２４
中捷缝纫机股份有限公司
关于召开２０１４年第二次（临时）股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第四届董事会第二十七、二十八次（临时）会议决议，召集召开公司２０１４年第二次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
２０１４年第二次（临时）股东大会
（二）股东大会的召集人
公司第四届董事会
（三）会议召开的合法合规性
本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。
（四）会议时间
现场会议召开时间：２０１４年３月２４日（周一）下午１３：００开始
网络投票时间：２０１４年３月２３日—３月２４日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年３月２４日上午９：３０—１１：３０，下１３：００—
１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１４年３月２３日１５：００—２０１４年３月２４日１５：００的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大
会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
（六）会议出席对象
１、本次股东大会的股权登记日为２０１４年３月１７日（星期一）。股权登
记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的见证律师。
（七）现场会议召开地点
浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路１９８号中捷股份综合办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
２０１４年第二次（临时）股东大会议案已经公司第四届董事会第二十七、二十八次临时会议审议通过，相关内容均刊载于２０１４年３月８日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的，审议议案如下：
１、关于收购大方县普底乡鹏程煤矿部分固定资产及采矿权的议案
２、关于收购六盘水市钟山区镇艺煤矿部分固定资产及采矿权的议案
３、关于收购六盘水市钟山区大湾镇通达煤矿部分固定资产及采矿权的议案
４、关于收购六盘水瑞辰商贸有限责任公司钟山一矿部分固定资产及采矿
权的议案
５、关于收购贵州省六枝特区湘发煤业有限责任公司部分固定资产及采矿权
的议案
６、关于受让贵州拓实能源有限公司部分股权并对其进行增资的议案
上述议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、会议登记方法
（一）登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。
异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：中捷缝纫机股份有限公司五楼证券投资中心
地址：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路１９８号 邮编：３１７６０４
（三）登记时间：登记时间：２０１４年３月１７日—３月２１日上午８：００—１１：００ 下午１４：００—１７：００。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于２０１４年３月２４ 日前送达或传真至本公司登记地点。
（四）其他注意事项：
会议联系人：姚米娜、郑学国，联系电话：０５７６－８７３３８２０７／８７３７８８８５，传真：０５７６－８７３３５５３６，邮箱：ｙａｏｍｉｎａ＠ｚｏｊｅ．ｃｏｍ ，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
１．投票代码：３６２０２１
２．投票简称：中捷投票
３．投票时间：２０１４年３月２４日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。
４．在投票当日，中捷投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（３）在“委托数量”项下填报表决意见：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。
表２ 表决意见对应“委托数量”一览表
■
（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
投票举例
■
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１４年３月２３日下午３：００至２０１４年３月２４日下午３：００之间的任意时间。
２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
３．股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。
４．股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
３．在本所开展业务的合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过本所互联网投票系统进行分拆投票。
４、投票结果查询。投资者可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。对于总议案的表决意见，在投票结果的统计、查询和回报的处理上，分拆为对各项议案的投票，在查询投票结果回报时，显示为对各项议案的表决结果。
五、其他事项
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附：股东大会授权委托书
中捷缝纫机股份有限公司董事会
２０１４年３月８日
中捷缝纫机股份有限公司２０１４年第二次（临时）股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席中捷缝纫机股份有限公司２０１４年第二次（临时）股东大会，并代为行使表决权。
■
注：１、股东请在选项中打“√”；２、每项均为单选，多选为无效票；３、授权书用剪报或复印件均有效。
委托人签名（正楷）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
受托人签名（正楷）：
受托人身份证号：
受托日期及期限：
证券代码：００２０２１ 证券简称：中捷股份 公告编号：２０１４－０２５
中捷缝纫机股份有限公司
收购资产暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
１、中捷缝纫机股份有限公司（以下简称中捷股份或本公司）已与自然人宋少军、王兴林达成一致意见，受让贵州拓实能源有限公司（以下简称拓实能源，系专为进行此次贵州省煤炭资源整合而设立的平台公司）股权并增资。
２、拓实能源已与大方县普底乡鹏程煤矿（以下简称鹏程煤矿）、贵州省通林矿业投资股份有限公司（以下简称通林矿业）和六盘水市钟山区镇艺煤矿（以下简称镇艺煤矿）、六盘水市钟山区大湾镇通达煤矿（以下简称通达煤矿）、六盘水瑞辰商贸有限责任公司（以下简称瑞辰商贸或钟山一矿）、贵州省六枝特区湘发煤业有限责任公司（以下简称湘发煤业）等出让方分别签署了《资产收购协议》，收购所涉全部采矿权及相关固定资产金额人民币１２．１５亿元，本次收购不涉及负债。
３、上述镇艺煤矿、湘发煤业、鹏程煤矿采矿权存在抵押情况，拟收购的上述经营性固定资产产权因通林矿业与民生金融租赁股份有限公司的金融租赁关系而存在权属瑕疵。《资产收购协议》已约定交易对方自行解除资产权利瑕疵作为交易前置条件，若交易对方不能及时解除相关资产抵押，则存在本次收购无法完成的风险。
４、上述交易已经公司第四届董事会第二十七、二十八次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，交易所涉及的全部协议自股东大会批准之日起生效。
５、此次交易涉及采矿权及其他经营资质变更，需按国家有关法律、法规向国土资源管理部门履行相关审批程序，存在无法获得相关审批的风险。
６、根据交易对方提供的最近三年企业财务报表（未经审计），公司董事会判断拓实能源拟收购的五个煤矿资产大部分为在产矿山。资产出让各方分别对标的资产过户、交接完成后１２个月的经审计净利润作出保证，承诺净利润合计不低于人民币１５，４３１万元，并同意就差额部分承担足额补偿责任。
７、公司本次收购矿业权价值依据矿产资源储量核实报告的储量数据所得，资源储量的预估值和实际值会存在一定差异，如果实际值低于预估值，存在未来开发效益不如预期的风险。
８、因本次拟收购资产所在公司历史上存在财务工作基础薄弱、会计资料不完整等情形，未能向评估机构提供资产审计报告，未对相关资产账面金额进行审计，因此本次收购资产评估存在一定估值风险。
９、按照贵州《省人民政府办公厅关于进一步深入推进全省煤矿企业兼并重组工作的通知》（黔府办发［２０１３］４６号）和《省人民政府办公厅关于印发贵州省支持煤矿企业兼并重组政策规定的通知》（黔府办发［２０１３］４７号）等有关政策文件要求，参与煤矿兼并重组的主体企业要按照“减半”原则实施兼并重组及整合关闭，凡是保留一对矿井必须关闭一对矿井 ，即主体公司在满足总体产能规模条件的同时，要“保一关一”。本次收购过程中，公司收购共计五处煤矿，其中四处煤矿未来用于经营开发，一处煤矿作为关停指标（其相关资源储量可以整合至公司其他煤矿名下）。为满足上述４６、４７号文件要求，拓实能源需要继续从外部收购关停指标，可能存在一定的财务压力。本次从已有煤矿中整合出关停指标并不会影响收购资产总体资源储量以及未来经营业绩。
１０、上述交易完成后面临的风险有：经营管理及资产有效整合风险、经营用地风险、政策风险、市场风险、矿业权延续风险、安全生产风险等。
１１、上述交易不构成关联交易和重大资产重组。
１２、本次收购正式实施将使公司内部经营结构发生重大变化，公司进入煤矿开采的新业务领域，预期公司未来盈利能力（结构）将受到较大影响。
１３、本公司股票拟于２０１４年３月１０日（周一）开市起复牌。
公司提请投资者留意上述特别提示，注意规避风险。
一、交易概述
２０１３年１２月２５日，中捷股份发布《重大事项停牌公告》，因实际控制人蔡开坚先生正在筹划涉及本公司的重大事项，公司股票自 ２０１３ 年 １２ 月 ２５ 日开市起临时停牌。
２０１４年２月２１日，公司与自然人宋少军、王兴林签署了《股权转让协议》及《增资认购协议》：本公司拟以人民币５，３２０万元受让宋少军所持拓实能源９５％股权，再此基础上，本公司再增加投资人民币６２，９３０万元（增资后中捷股份占拓实能源注册资本的９７．５％），王兴林增加投资人民币１，４７０万元（增资后王兴林占拓实能源注册资本的２．５％），转让及增资完成后宋少军不再持有拓实能源的股权。
同日，拓实能源分别与大方县普底乡鹏程煤矿、贵州省通林矿业投资股份有限公司和六盘水市钟山区镇艺煤矿、六盘水市钟山区大湾镇通达煤矿、六盘水瑞辰商贸有限责任公司、贵州省六枝特区湘发煤业有限责任公司签订《资产收购协议》，合同涉及收购金额为人民币１２．１５亿元。
公司控股并增资拓实能源，并以拓实能源为整合主体收购煤矿资产事项已经公司第四届董事会第二十七、二十八次临时会议审议通过，尚需提交公司２０１４年第二次临时股东大会批准。
二、本次收购资产情况
本次拟收购资产为镇艺煤矿、湘发煤业、鹏程煤矿、钟山一矿、通达煤矿采权矿及矿山全部经营性固定资产。
采矿权权利受限情况：镇艺煤矿于２０１３年１０月在贵州省国土资源厅办理了采矿权抵押备案登记（黔国土资矿管函［２０１３］１６５号）；湘发煤业于２０１３年１０月被公开信息告知其采矿权已在贵州省国土资源厅办理了采矿权抵押备案登记（黔国土资矿管函［２０１０］１２９号）；鹏程煤矿于２０１２年９月在贵州省国土资源厅办理了采矿权抵押备案登记（黔国土资矿管函［２０１２］６９０号）。
经营性固定资产权利受限情况：２０１２年１１月，通林矿业与民生金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》（ＭＳＦＬ－２０１３－２４６４－Ｓ－ＨＺ），通林矿业将其拥有所有权的合同项下设备（为本次拟收购经营性固定资产）以人民币６亿元转让给民生金融租赁股份有限公司，通林矿业租用该批设备（租期６０个月）。本次拟收购经营性固定资产产权存在权属瑕疵。
（一）关于收购大方县普底乡鹏程煤矿部分固定资产及采矿权
公司第四董事会第二十七、二十八次临时会议审议通过了《关于收购大方县普底乡鹏程煤矿部分固定资产及采矿权的议案》：由拓实能源作为本次收购主体，受让大方县普底乡鹏程煤矿所拥有的鹏程煤矿１个煤矿采矿权及全部经营性固定资产，本次收购价格参考资产评估价值，为人民币２４，０００万元。
１、交易对方基本情况
大方县普底乡鹏程煤矿
企业性质：合伙企业
主要经营场所：大方县普底乡东风村
执行事务合伙人：黄松
注册资本：人民币１０００万元
营业执照注册号：５２００００００００１３４６４（遗失补办）
主营业务：煤炭的开采和销售
股东及持股情况
■
２、交易标的基本情况
本次交易标的为鹏程煤矿部分固定资产及采矿权。
鹏程煤矿位于大方县城６８°方向、直距３０ｋｍ的大方县普底乡陈家寨、岩脚、桥边一带，隶属大方县普底乡管辖。矿山有简易公路经普（底）—百（纳）与３２６国道相接，距大方县城约４０ｋｍ，交通方便。
鹏程煤矿为在产矿山，拥有《煤炭生产许可证》（证号２０５２２４２２０８３１）。采矿方式为：炮采，主要产品为无烟煤（民用及发电燃料），目前产品的销售方式为“坑口直销”。
该经营资产最近三年主要财务数据（未经审计）
单位：万元
■
（１）土地使用及房产情况
鹏程煤矿经营场所土地为临时征用，相关房屋建筑物／构筑物未取得产权证书。
（２）固定资产评估情况
中资资产评估有限公司对拟出售资产进行评估，并于２０１４年２月２０日出具了《贵州拓实能源有限公司拟收购大方县普底乡鹏程煤矿固定资产及采矿权项目资产评估报告书》（中资评报［２０１３］４１９号）。
评估结论如下：在资产持续使用前提下，截止评估基准日２０１３年８月３１日，鹏程煤矿评估前账面固定资产为１３，４６４．２４万元，评估后的固定资产价值为９，３８８．８１万元，减值额为４，０７５．４３万元，减值率为３０．２７％。评估前账面在建工程——井巷工程为８，４５３．５５万元，评估后的在建工程——井巷工程为８，０４４．５９万元，减值额为４０８．９６万元，减值率为４．８４％。评估前账面无形资产——采矿权为２４１．８４万元，评估后的无形资产——采矿权价值为７，５３８．０８万元，增值额为７，２９６．２４万元，增值率为３，０１６．９７％。见下表：
金额单位：人民币万元
■
注：评估报告全文刊载于巨潮资讯网。
（３）采矿权情况
本次收购鹏程煤矿采矿权１个，该采矿权目前处于抵押状态。最近三年不存在权属变更。
①采矿许可证基本情况
■
②采矿权所涉采矿区地理坐标
■
③采矿权相关费用缴纳情况
鹏程煤矿已按《贵州省国土资源厅分期缴纳价款计划通知书》要求，于２０１１年５月缴清采矿权价款合计人民币６８７．１２万元。
鹏程煤矿书面承诺本次交易完成前应缴纳而未缴纳的矿业权价款及资金占用费、矿产资源补偿费等相关税费均由鹏程煤矿负责缴纳，与拓实能源无关。
④采矿权评估情况
中资资产评估有限公司对拟出售资产进行评估，并于２０１４年２月２０日出
具了《大方县普底乡鹏程煤矿采矿权评估报告书》（中资矿评［２０１３］３６号），评估基准日为２０１３年８月３１日，评估方法为折现现金流量法，评估主要参数及评估结论如下：
评估主要参数：委托评估范围内截止２００７年４月底，保有资源储量８５８．９０万吨，包括（１２２ｂ）２０４．６０万吨，（３３２）６９．４０万吨，（３３３）５８４．９０万吨；评估基准日保有资源储量８０３．４８万吨；评估基准日可供评估利用资源储量７４４．９９万吨；评估利用可采储量４６３．８４万吨；生产能力３０万吨／年；矿山剩余服务年限为１１．８９年，评估计算年限１２．４３年。
产品方案为原煤，原煤年产量为３０万吨，原煤平均销售价格（不含税）为４１０．００元／吨，正常生产年份年销售收入１２，３００．００万元；固定资产投资合计原值２２，４１３．７７万元，净值１７，４３３．３９万元；其中井巷工程原值１７，１１８．３０万元，净值１３，２１６．４６万元；房屋建筑物原值２，７３２．６２万元，净值２，３３５．０３万元；设备原值２，５６２．８６万元（不含税），净值１，８８１．９１万元（不含税）；单位总成本费用２５７．１９元／吨，单位经营成本费用２３４．７９元／吨，年总成本费用７，７１５．７４万元，年经营成本７，０４３．６７万元；折现率８．６％。
评估结论：评估人员按照采矿权评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经估算得“大方县普底乡鹏程煤矿采矿权”评估价值为７，５３８．０８万元，大写人民币柒仟伍佰叁拾捌万零捌佰元整。
注：采矿权评估报告全文刊载于巨潮资讯网。
⑤采矿权所涉及的立项、环保、安全生产许可
Ａ、立项批复
鹏程煤矿矿产资源开采已经过必要的项目审批。
Ｂ、环保批复
鹏程煤矿未向核查律师提供生产建设需获得的环保方面的许可或批准文件。因其已依法取得煤炭生产许可证、采矿许可证、安全生产许可证、企业营业执照等，核查律师推测其应该已经取得有关环保方面的批复。
Ｃ、安全生产许可
■
（二）关于收购六盘水市钟山区镇艺煤矿部分固定资产及采矿权
公司第四董事会第二十七、二十八次临时会议审议通过了《关于收购六盘水市钟山区镇艺煤矿部分固定资产及采矿权的议案》：由拓实能源作为本次收购主体，受让贵州省通林矿业投资股份有限公司和六盘水市钟山区镇艺煤矿所拥有的六盘水市钟山区镇艺煤矿１个煤矿采矿权及全部经营性固定资产，本次收购价格参考资产评估价值，为人民币３９，５００万元。
１、交易对方基本情况
（１）贵州省通林矿业投资股份有限公司
企业性质：股份有限公司（非上市）
住所：贵州省贵阳市中华中路９８号金凤凰大厦南塔楼９层Ｆ号
法定代表人：王兴林
注册资本：人民币１２，０００万元
营业执照注册号：５２００００００００３８４２７
成立日期：２０１０年８月４日
主营业务：矿业投资；原煤的开采及销售、煤炭洗选加工；矿山设备销售。
股东及持股情况
■
（２）六盘水市钟山区镇艺煤矿
企业性质：个人独资企业
住所：六盘水市钟山区汪家寨镇新塘村
出资人：熊和斌
注册资本：人民币１０００万元
营业执照注册号：５２００００００００３７１８２
成立日期：２００１年１０月９日
主营业务：原煤的开采和销售
股东及持股情况
■
２、交易标的基本情况
本次交易标的为六盘水市钟山区镇艺煤矿部分固定资产及采矿权。
镇艺煤矿位于六盘水市钟山区汪家寨镇孙家垭口北西，汪水公路从矿区中部通过。矿井距六盘水市火车站１３ｋｍ，距裕民火车站３ｋｍ，交通运输条件较为方便。
镇艺煤矿为在产矿山，拥有《煤炭生产许可证》（证号２０５２０２０１０８２９）。采矿方式为：炮采，主要产品为主焦煤（煤化工的主要原料），目前产品的销售方式为“坑口直销”。
该经营资产最近三年主要财务数据（未经审计）
单位：万元
■
（１）土地使用及房产情况
镇艺煤矿经营场所为租赁，相关房屋建筑物／构筑物未取得产权证书。
（２）固定资产评估情况
中资资产评估有限公司对拟出售资产进行评估，并于２０１４年２月２０日出具了《贵州拓实能源有限公司拟收购六盘水市钟山区镇艺煤矿固定资产项目资产评估报告书》（中资评报［２０１３］３６８号）。
评估结论如下：在资产持续使用前提下，截止评估基准日２０１３年８月３１日，镇艺煤矿评估前账面固定资产为２，１９６．８１万元，评估后的固定资产价值为８，７１９．７１万元，增值额为６，５２２．９０万元，增值率为２９６．９３％。见下表：
金额单位：人民币万元
■
注：评估报告全文刊载于巨潮资讯网。
（３）采矿权情况
本次收购镇艺煤矿采矿权１个，该采矿权目前处于抵押状态。最近三年存在权属变更：２０１１年２月，镇艺煤矿（熊和斌）与通林矿业签订《采矿权协议转让（合作）成交确认书》，镇艺煤矿以人民币１，９５０万元将采矿权转让给通林矿业。此次交易由贵州省矿权储备交易局出具交易鉴证书，并于２０１１年１２月在贵州省国土资源厅办理完成采矿权变更手续。
①采矿许可证基本情况
■
②采矿权所涉采矿区地理坐标
■
③采矿权相关费用缴纳情况
通林矿业已按《贵州省国土资源厅分期缴纳价款计划通知书》要求，于２０１１年５月缴清采矿权价款合计人民币９９６．８７万元。
通林矿业书面承诺本次交易完成前应缴纳而未缴纳的矿业权价款及资金占用费、矿产资源补偿费等相关税费均由通林矿业负责缴纳，与拓实能源无关。
④采矿权评估情况
中资资产评估有限公司对拟出售资产进行评估，并于２０１４年２月２０日出具了《贵州拓实能源有限公司拟收购六盘水市钟山区镇艺煤矿采矿权评估报告》
（中资矿评［２０１３］３３号），评估基准日为２０１３年８月３１日，评估方法为折现现金流量法，评估主要参数及评估结论如下：
评估主要参数：委托评估范围内截止２００８年４月，保有资源储量９０７．００万吨，包括（３３１）３６３．００万吨，（３３２）２３１．６０万吨，（３３３）２７７．４０万吨，（３３４）？３５．００万吨；评估基准日保有资源储量８５７．５１万吨；评估基准日可供评估利用资源储量７６７．０３万吨；评估利用可采储量５０５．９６万吨；生产能力３０万吨／年；矿山服务年限为１２．０５年，评估计算服务年限１２．２５年。
产品方案为原煤，原煤年产量为３０万吨，原煤平均销售价格为５４０．００元／吨（不含税），正常生产年份年销售收入１６，２００．００万元；固定资产投资原值合计２０，７９６．９２万元，净值１８，２２４．８７万元；其中井巷工程原值８，３３６．９１万元，净值６，０１９．３２万元；房屋建筑物原值３，９８２．１６万元，净值３，９１０．８１万元；设备原值８，４７７．８５万元（不含税），净值８，２９４．６８万元（不含税）；单位总成本费用２６３．７４元／吨，单位经营成本费用２２５．４３元／吨，年总成本费用７，９１２．３０万元，年经营成本６，７６２．８１万元；折现率８．６％。
评估结论：评估人员按照采矿权评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经估算得“六盘水市钟山区镇艺煤矿采矿权”评估价值为３１，５７６．８４万元，大写人民币叁亿壹仟伍佰柒拾陆万捌仟肆佰元整。
注：采矿权评估报告全文刊载于巨潮资讯网。
⑤采矿权所涉及的立项、环保、安全生产许可
Ａ、立项批复
镇艺煤矿矿产资源开采已经过必要的项目审批。
Ｂ、环保批复
镇艺煤矿生产建设已获得如下许可或批准：贵州省国土资源厅《关于对贵州省六盘水市钟山区镇艺煤矿土地复垦方案及专家评审结论审核备案的通知》（黔国土资耕保函［２００９］３８２号）、六盘水市国土资源局《关于六盘水市钟山区镇艺煤矿＜矿山环境保护与综合治理方案＞批复》（市国土资复（２００９）１６３号）、贵州省环境工程评估中心《关于对＜贵州省六盘水市钟山区镇艺煤矿（３０万ｔ／ａ）环境影响评价大纲＞的审查意见》（黔环评估纲［２００９］９４号）、贵州省环境保护厅《关于六盘水市钟山区镇艺煤矿（整合）环境影响报告书的批复》（黔环审［２０１１］１３７号）、贵州省水利厅《关于六盘水市钟山区镇艺煤矿（整合）水土保持方案的批复（黔水保［２００８］２６８号）
Ｃ、安全生产许可
■
（三）关于收购六盘水市钟山区大湾镇通达煤矿部分固定资产及采矿权
公司第四董事会第二十七、二十八次临时会议审议通过了《关于收购六盘水市钟山区大湾镇通达煤矿部分固定资产及采矿权的议案》：由拓实能源作为本次收购主体，受让六盘水市钟山区大湾镇通达煤矿所拥有的通达煤矿１个煤矿采矿权及全部经营性固定资产，本次收购价格参考资产评估价值，为人民币３，７００万元。
１、交易对方基本情况
六盘水市钟山区大湾镇通达煤矿
企业性质：个人独资企业
住所：六盘水市钟山区大湾镇安乐村二组
投资人：王兴文
注册资本：人民币１，０００万元
营业执照注册号：５２０００００００１０５６５２
主营业务：煤炭的开采和销售
股东及持股情况
■
２、交易标的基本情况
本次交易标的为通达煤矿部分固定资产及采矿权。
通达煤矿位于六盘水市钟山区大湾镇安乐村登登上之北，行政区划属大湾镇管辖。矿区外北东部约１公里处有大湾至六盘水的专线铁路线及乡村公路通过，有约２公里简易公路通往二塘火车站，并有二塘至六盘水（４６公里）、二塘至威宁（６４公里）公路通过矿区外。交通方便。
通达煤矿属于在建煤矿，未正式开展生产经营。通达煤矿将作为本次资源整合的关停指标，其资源储量可以整合至本次收购的其他煤矿（钟山一矿）名下。
（１）土地使用及房产情况
通达煤矿经营场所为租赁，相关房屋建筑物／构筑物未取得产权证书。
（２）固定资产评估情况
中资资产评估有限公司对拟出售资产进行评估，并于２０１４年２月２０日出具了《贵州拓实能源有限公司拟收购六盘水市钟山区大湾镇通达煤矿固定资产及采矿权项目资产评估报告》（中资评报［２０１３］３６９号）。
评估结论如下：在资产持续使用前提下，截止评估基准日２０１３年８月３１日，通达煤矿评估前账面固定资产为３，２０９．３８万元，评估后的固定资产价值为３，０８５．４０万元，减值额为１２３．９８万元，减值率为３．８６％。评估前账面无形资产——采矿权为０．００万元（采矿权价款企业一次性费用化），评估后的无形资产——采矿权价值为６５５．８１万元，增值额为６５５．８１万元。见下表：
金额单位：人民币万元
■
注：评估报告全文刊载于巨潮资讯网。
（３）采矿权情况
本次收购通达煤矿采矿权１个，未发现该采矿权权属存在质押、查封等权利限制或者诉讼等权利争议情况，最近三年没有发生权属变更的情况。
①采矿许可证基本情况
■
②采矿权所涉采矿区地理坐标
■
③采矿权相关费用缴纳情况
通达矿业已按《贵州省国土资源厅分期缴纳价款计划通知书》要求，于２０１３年４月缴清采矿权价款合计人民币１７０．０８万元。
通达矿业书面承诺本次交易完成前应缴纳而未缴纳的矿业权价款及资金占用费、矿产资源补偿费等相关税费均由通达矿业负责缴纳，与拓实能源无关。
④采矿权评估情况
中资资产评估有限公司对拟出售资产进行评估，并于２０１４年２月２０日出具了《六盘水市钟山区大湾镇通达煤矿采矿权评估报告书》（中资矿评［２０１３］３５号），评估基准日为２０１３年８月３１日，评估方法为收入权益法，评估主要参数及评估结论如下：
评估主要参数：委托评估范围内截止２００８年６月，保有资源储量为１８６．５０万吨，其中：（３３２）１３．１０万吨，（３３３）１７３．４０万吨；评估基准日保有资源储量１６１．４６万吨；评估基准日可供评估利用资源储量１３０．０９万吨，评估利用可采储量为５２．０８万吨；生产能力９万吨／年；矿山剩余服务年限为４．１３年，评估计算服务年限４．１３年。
产品方案为原煤，原煤年产量为９万吨，原煤销售价格（不含税）为５４０．００元／吨，年销售收入４，８６０．００万元，折现率８．６％，采矿权权益系数４．００％。
评估结论：评估人员按照采矿权评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经估算得“六盘水市钟山区大弯镇通达煤矿采矿权”评估价值为６５５．８１万元，大写人民币陆佰伍拾伍万捌仟壹佰圆整。
⑤采矿权所涉及的立项、环保、安全生产许可
通达煤矿属技改在建矿井，尚未通过验收，没有取得安全生产许可和煤炭开采许可。六盘水市国土资源局“市国土资复［２００９］８６号”文件对通达煤矿《矿山环境保护与综合治理方案》作出批复。
（四）关于收购六盘水瑞辰商贸有限责任公司部分固定资产及采矿权
公司第四董事会第二十七、二十八次临时会议审议通过了《关于收购六盘水瑞辰商贸有限责任公司部分固定资产及采矿权的议案》：由拓实能源作为本次收购主体，受让六盘水瑞辰商贸有限责任公司所拥有的六盘水市钟山一矿１个煤矿采矿权及全部经营性固定资产，本次收购价格参考资产评估价值，为人民币１６，０００万元。
１、交易对方基本情况
六盘水瑞辰商贸有限责任公司
企业性质：有限责任公司
住所：贵州省六盘水市钟山区大湾镇安乐村
法定代表人：兰仕会
注册资本：人民币１００万元
营业执照注册号：５２０２０１００００６３４３４
成立日期：２０１０年１０月２６日
主营业务：原煤的开采和销售
股东及持股情况
■
２、交易标的基本情况
本次交易标的为钟山一矿部分固定资产及采矿权。
钟山一矿位于六盘水市钟山区大湾镇安乐村境内。煤矿距二塘火车站１．５公里，六盘水市火车站２２公里，交通较为方便。
钟山一矿为在产矿山，拥有《煤炭生产许可证》（证号２０５２０２０１０１０３）。采矿方式为：机械采矿，主要产品为主焦煤（煤化工的主要原料），目前产品的销售方式为“坑口直销”。
该经营资产最近三年主要财务数据（未经审计）
单位：万元
■
（１）土地使用及房产情况
钟山一矿经营场所为租赁，相关房屋建筑物／构筑物未取得产权证书。
（２）固定资产评估情况
中资资产评估有限公司对拟出售资产进行评估，并于２０１４年２月２０日出具了《贵州拓实能源有限公司拟收购六盘水瑞辰商贸有限责任公司固定资产及采矿权项目资产评估报告书》（中资评报［２０１３］３７０号）。(下转37版)
| 项目 | ２０１３年１０月３１日 |
| 资产总计 | ５６，００３，２６６．６７ |
| 其中：货币资金 | ５６，００３，２６６．６７ |
| 负债合计 | ０．００ |
| 净资产 | ５６，００３，２６６．６７ |
| 营业收入 | ０．００ |
| 净利润 | ３，２６６．６７ |
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 全部议案 | 本次股东大会所有议案 | １００元 |
| 议案一 | 关于收购大方县普底乡鹏程煤矿部分固定资产及采矿权的议案 | １．００元 |
| 议案二 | 关于收购六盘水市钟山区镇艺煤矿部分固定资产及采矿权的议案 | ２．００元 |
| 议案三 | 关于收购六盘水市钟山区大湾镇通达煤矿部分固定资产及采矿权的议案 | ３．００元 |
| 议案四 | 关于收购六盘水瑞辰商贸有限责任公司钟山一矿部分固定资产及采矿权的议案 | ４．００元 |
| 议案五 | 关于收购贵州省六枝特区湘发煤业有限责任公司部分固定资产及采矿权的议案 | ５．００元 |
| 议案六 | 关于受让贵州拓实能源有限公司部分股权并对其进行增资的议案 | ６．００元 |
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
| 投票代码 | 买入方向 | 委托价格 | 委托数量 |
| ３６２０２１ | 买入 | １００元 | １股 |
| 委托人： | 委托人持股数： | 委托人证券账号： |
| 议案 | 表决情况 | |
| 一、关于收购大方县普底乡鹏程煤矿部分固定资产及采矿权的议案 | 赞成 反对 弃权 | |
| 二、关于收购六盘水市钟山区镇艺煤矿部分固定资产及采矿权的议案 | 赞成 反对 弃权 | |
| 三、关于收购六盘水市钟山区大湾镇通达煤矿部分固定资产及采矿权的议案 | 赞成 反对 弃权 | |
| 四、关于收购六盘水瑞辰商贸有限责任公司钟山一矿部分固定资 产及采矿权的议案 | 赞成 反对 弃权 | |
| 五、关于收购贵州省六枝特区湘发煤业有限责任公司部分固定资 产及采矿权的议案 | 赞成 反对 弃权 | |
| 六、关于受让贵州拓实能源有限公司部分股权并对其进行增资的议案 | 赞成 反对 弃权 | |
| 股东姓名（名称） | 持股比例 |
| 黄松 | ７％ |
| 朱月宝 | ９３％ |
| ２０１１年度 | ２０１２年度 | ２０１３年度 | |
| 原煤（万吨） | ０．２７ | ２．９４ | |
| 营业收入 | ２，３６３．２９ | １０２．９４ | ７９３．８４ |
| 营业利润 | －５１８．７７ | －７６４．８６ | －１，１４７．３６ |
| 净利润 | －５５６．９８ | －７６７．７８ | －１，２３８．７９ |
| 项 目 | 账面价值 | 评估价值 | 增（减）值 | 增值率％ |
| 非流动资产 | ２２，１５９．６３ | ２４，９７１．４８ | ２，８１１．８５ | １２．６９ |
| 其中： | － | － | － | |
| 固定资产 | １３，４６４．２４ | ９，３８８．８１ | －４，０７５．４３ | －３０．２７ |
| 在建工程——井巷工程 | ８，４５３．５５ | ８，０４４．５９ | －４０８．９６ | －４．８４ |
| 无形资产——采矿权 | ２４１．８４ | ７，５３８．０８ | ７，２９６．２４ | ３，０１６．９７ |
| 资产总计 | ２２，１５９．６３ | ２４，９７１．４８ | ２，８１１．８５ | １２．６９ |
| １ | 采矿权人：大方县普底乡鹏程煤矿（黄松） |
| ２ | 矿山名称： 大方县普底乡鹏程煤矿 |
| ３ | 采矿权有效期： ２０１１年３月至２０２１年３月 |
| ４ | 采矿许可证号：Ｃ５２００００２０１１０３１１２０１０８１１１ |
| ５ | 生产规模： ３０万吨／年 |
| ６ | 开采矿种：煤 |
| ７ | 开采方式：地下开采 |
| ８ | 矿区面积： １．４３７９平方公里 |
| ９ | 设计可采储量： ５１２万吨 |
| 拐点 | Ｘ | Ｙ | 开采标高（米） | 面积（平方公里） |
| ０ | ３０１２４４２．０４５ | ３５５８２４２１．４２２ | １７００—１３７０ | １．４３７９ |
| １ | ３０１２０９２．０４３ | ３５５８２５７１．４２２ | ||
| ２ | ３０１２０８２．０４２ | ３５５８２９５６．４２４ | ||
| ３ | ３０１１７７２．０４ | ３５５８３０９１．４２４ | ||
| ４ | ３０１１７７７．０３８ | ３５５８３６７１．４２７ | ||
| ５ | ３０１１８６０．０３９ | ３５５８３６８１．４２７ | ||
| ６ | ３０１１８６０．０３７ | ３５５８４４２１．４３１ | ||
| ７ | ３０１２７４２．０４２ | ３５５８４４２１．４３４ | ||
| ８ | ３０１２７４２．０４３ | ３５５８３７７１．４３ | ||
| ９ | ３０１２６９７．０４３ | ３５５８３６７６．４２９ |
| 证照名称 | 颁发部门 | 颁发日期 | 证照编号 | 有效期 |
| 安全生产许可证 | 贵州省煤矿安全监察局 | ２０１３年１月５日 | （黔）ＭＫ安许证字【１０２６】号 | ２０１３年１月５日至２０１６年１月４日 |
| 矿长安全生产许可资格证 | 贵州省安全生产监督管理局 | ２０１３年５月２６日 | １３２５２０１０４００５３０ | ２０１３年５月２６日至２０１６年５月２６日 |
| 股东姓名（名称） | 持股比例 |
| 王兴林 | ３０％ |
| 魏汶伯 | ３０％ |
| 王兴文 | １０％ |
| 王兴宽 | １０％ |
| 孔令波 | １０％ |
| 张大平 | １０％ |
| 股东姓名（名称） | 持股比例 |
| 熊和斌 | １００％ |
| ２０１１年度 | ２０１２年度 | ２０１３年度 | |
| 原煤（万吨） | ０．８５ | ７．２９ | － |
| 营业收入 | ４１９．４４ | ３，６８８．６０ | ５，２８２．３７ |
| 营业利润 | －１，８０５．５３ | ３９３．１１ | １，８２０．０４ |
| 净利润 | －２，００９．４５ | １３４．５８ | １，１６１．９７ |
| 项 目 | 账面价值 | 评估价值 | 增（减）值 | 增值率％ |
| 非流动资产 | ２，１９６．８１ | ８，７１９．７１ | ６，５２２．９０ | ２９６．９３ |
| 其中： | － | － | － | |
| 固定资产 | ２，１９６．８１ | ８，７１９．７１ | ６，５２２．９０ | ２９６．９３ |
| 资产总计 | ２，１９６．８１ | ８，７１９．７１ | ６，５２２．９０ | ２９６．９３ |
| １ | 采矿权人：贵州省通林矿业投资股份有限公司（王兴林） |
| ２ | 矿山名称：六盘水市钟山区镇艺煤矿 |
| ３ | 采矿权有效期：２０１３年１月至２０２０年９月 |
| ４ | 采矿许可证号：Ｃ５２００００２０１００９１１２００７４２４１ |
| ５ | 生产规模：３０万吨／年 |
| ６ | 开采矿种：煤 |
| ７ | 开采方式：地下开采 |
| ８ | 矿区面积：０．７４２２平方公里 |
| ９ | 核发单位：贵州省国土资源厅 |
| １０ | 设计可采储量：５０５．９６万吨 |
| 拐点 | Ｘ | Ｙ | 开采标高（米） | 面积（平方公里） |
| ０ | ２９５１８０８．９６ | ３５４８１８８７．７ | １７３０—１０５０ | ０．７４２２ |
| １ | ２９５１５２５．９６ | ３５４８１５５６．６９ | ||
| ２ | ２９５１６０３．９６ | ３５４８１２２３．６９ | ||
| ３ | ２９５１１４６．９６ | ３５４８０８４６．６９ | ||
| ４ | ２９５１０１１．９６ | ３５４８１０５８．６９ | ||
| ５ | ２９５０９２４．９６ | ３５４８２１６２．７ | ||
| ６ | ２９５１２９６．９６ | ３５４８２１８０．７ | ||
| ７ | ２９５１４０９．９６ | ３５４８２０６５．７ | ||
| ８ | ２９５１６２４．９６ | ３５４８２１０２．７ |
| 证照名称 | 颁发部门 | 颁发日期 | 证照编号 | 有效期 |
| 安全生产许可证 | 贵州省煤矿安全监察局 | ２０１２年４月２０日 | （黔）ＭＫ安许证字［０７４０］ | ２０１２年４月２０日至２０１５年４月１９日 |
| 矿长安全生产许可资格证 | 贵州省安全生产监督管理局 | ２０１０年１０月２１日 | １０２５２０１０１００２１７ | ２０１０年１０月２１日至２０１３年１０月２１日 |
| 股东姓名（名称） | 持股比例 |
| 王兴文 | １００％ |
| 项 目 | 账面价值 | 评估价值 | 增（减）值 | 增值率％ |
| 非流动资产 | ３，２０９．３８ | ３，７４１．２１ | ５３１．８３ | １６．５７ |
| 其中： | ||||
| 固定资产 | ３，２０９．３８ | ３，０８５．４０ | －１２３．９８ | －３．８６ |
| 无形资产——采矿权 | － | ６５５．８１ | ６５５．８１ | |
| 资产总计 | ３，２０９．３８ | ３，７４１．２１ | ５３１．８３ | １６．５７ |
| １ | 采矿权人：六盘水市钟山区大湾镇通达煤矿（王兴文） |
| ２ | 矿山名称： 六盘水市钟山区大湾镇通达煤矿 |
| ３ | 采矿权有效期： ２０１０年１０月至２０１６年５月 |
| ４ | 采矿许可证号：Ｃ５２００００２０１０１０１１２００７８５７６ |
| ５ | 生产规模： ９万吨／年 |
| ６ | 开采矿种：煤 |
| ７ | 开采方式：地下开采 |
| ８ | 矿区面积： ０．１４２３平方公里 |
| ９ | 设计可采储量： ５２．０８万吨 |
| 拐点 | Ｘ | Ｙ | 开采标高（米） | 面积（平方公里） |
| １ | ２９６０７３７．０６ | ３５４６４５５０．６２ | １７９０—１６８０ | ０．１４２３ |
| ２ | ２９６０５４４．０６ | ３５４６４３６７．６２ | ||
| ３ | ２９６０１８８．０６ | ３５４６４５０９．６２ | ||
| ４ | ２９６０１５９．０６ | ３５４６４５００．６２ | ||
| ５ | ２９５９７９２．０６ | ３５４６４４０７．６２ | ||
| ６ | ２９６０１０２．０６ | ３５４６４６４０．６２ | ||
| ７ | ２９６０２５９．０６ | ３５４６４７０５．６２ |
| 股东姓名（名称） | 持股比例 |
| 兰仕会 | ９５％ |
| 胡思贵 | ５％ |
| ２０１１年度 | ２０１２年度 | ２０１３年度 | |
| 原煤（万吨） | １１．７４ | １２．７５ | － |
| 营业收入 | ９，２１３．６６ | ５，３９９．４１ | ８３９．９４ |
| 营业利润 | ３，０７９．８１ | ８６９．５１ | －１，８６２．２７ |
| 净利润 | ２，７３０．６４ | １，２７０．５２ | －２，０３７．３５ |