六届十八次董事会决议公告
证券代码：０００７５７ 证券简称：浩物股份 公告编号：２０１４－０７号
四川浩物机电股份有限公司
六届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司六届十八次董事会会议通知于２０１４年２月２４日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于２０１４年３月７日上午在天津召开。会议由董事长姜阳先生主持，应到董事９人，实到董事８人，占公司董事总数的８８．８９％。本次会议除独立董事孔晓艳女士因事请假，委托独立董事唐琳女士参会并代为行使表决权外，其余董事出席了本次董事会。监事会成员和公司高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
１、审议《２０１３年度董事会工作报告》
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票。
２、审议《２０１３年度总经理工作报告》
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票。
３、审议《２０１３年度财务决算报告》
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票。
４、审议《２０１３年度利润分配预案》
公司董事会决定２０１３年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票。
５、审议《２０１３年度公司内部控制评价报告》
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票
６、审议《２０１３年度报告及其摘要》
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票
７、审议《关于修订＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票
８、审议《关于修订＜董事会提名委员会实施细则＞的议案》
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票
９、审议《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票
１０、审议《关于修订＜董事会战略委员会实施细则＞的议案》
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票
１１、审议《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票
１２、审议《关于修订＜防范控股股东及关联方占用公司资金制度＞的议案》
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票
１３、审议《关于修订＜内部控制制度＞的议案》
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票
１４、审议《关于修订＜内部审计制度＞的议案》
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票
１５、审议《关于修订＜内幕知情人登记管理制度＞的议案》
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票
１６、审议《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票
１７、审议《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票
18、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票
１９、审议《关于制定＜会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度＞的议案》
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票
２０、审议《关于制定＜财务报告编制及披露制度＞的议案》
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票
２１、审议《关于制定＜筹资内部控制管理制度＞的议案》
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票
２２、审议《关于制定＜反舞弊工作条例＞的议案》
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票
２３、审议《关于修订＜外部信息使用人管理制度＞的议案》
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票
２４、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第３号—上市公司现金分红》等规定，拟对《公司章程》相关条款做如下修改：
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表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票
２５、审议《关于未来三年（２０１４—２０１６）股东回报规划的议案》
表决情况：同意９票，弃权０票，反对０票
上述第５至２３项、２５项议案内容详见２０１４年３月８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
上述第１、３、４、６、１１、２４、２５项议案尚需提交下次股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月八日
股票代码：０００７５７ 股票简称：浩物股份 公告编号：２０１４－０８号
四川浩物机电股份有限公司
六届十次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司六届十次监事会通知于２０１４年２月２４日发出，会议于２０１４年３月７日在天津市空港经济区中环西路１号浩物大厦四楼会议室召开。会议由监事会主席俞敏女士主持，应到监事５人，实到监事５人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：
一、审议《２０１３年度监事会工作报告》
２０１３年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，切实维护公司股东的合法权益，以对公司股东高度负责的态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，通过对公司财务和运作情况的检查监督，为公司的可持续发展提供有力保障。
表决结果：同意５票，弃权０票，反对０票
二、审议《２０１３年度财务决算报告》
监事会认为公司《２０１３年度财务决算报告》充分反映了公司财务结构、财务状况，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票
三、审议《２０１３年度利润分配预案》
公司监事会对公司２０１３年度利润分配预案进行了审议，认为董事会提出的利润分配预案符合公司现状和长远发展。
表决结果：同意５票，弃权０票，反对０票
四、审议《公司内部控制评价报告》
监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及证券监管机构对内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节的内部控制体系。健全的公司内部控制组织机构和完善的规章制度，保证了公司内部控制活动有法可依、有法必依。
公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意５票，弃权０票，反对０票
五、审议《２０１３年年度报告及其摘要》
监事会认为公司严格按照中国证监会、年报准则、《深圳证券交易所股票上市规则》、企业会计准则等规定编制２０１３年年度报告，客观、真实、准确、完整地反映公司２０１３年财务状况和经营成果。
表决结果：同意５票，弃权０票，反对０票
六、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
监事会认为修订后的《公司章程》分红政策充分考虑了公司的实际发展情况，明确了公司现金分红的条件、比例和间隔时间等，修订后的分红政策符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意５票，弃权０票，反对０票
七、审议《关于未来三年（２０１４—２０１６）股东回报规划的议案》
监事会认为《未来三年（２０１４年－２０１６年）股东回报规划》有利于公司建立起对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，公司在给予股东合理投资回报的同时，兼顾了公司自身的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意５票，弃权０票，反对０票
第一、二、三、五、六、七项议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司监事会
二〇一四年三月八日